董事会人事 - 2025年9月22日公司召开职代会选举蔡建发为第五届董事会职工董事[2] - 第五届董事会由1名职工董事、4名非独立董事、3名独立董事组成[2] 新董事信息 - 蔡建发1984年出生，2012年7月加入公司[4] - 曾历任销售工程师等职，现担任自动化项目部总监[4] - 未持股，无关联关系，符合任职条件[4]

财务与现金流状况 - 2024年度经营现金流净额为3.65亿元，2025年半年度为2.28亿元 [2] - 自上市以来现金分红合计9.04亿元，2024年度分红5909.12万元（含税），2025年半年度分红4431.84万元（含税） [2] - 2024年度计提商誉减值3.6亿元，剔除后经营净利润为1.88亿元 [3] - 商誉减值风险已充分释放，进一步减值空间有限 [3] 产品与技术发展 - 推出数控电脑裁板锯NPC330S，锯切速度达120m/min，控制精度0.1mm [3] - 推出NB783D智能激光封边机，支持4公分窄条封边，实现零缝隙封边效果 [3] - 通过AI和机器人技术提升产线自动化与智能化水平，暂不涉及机器人制造业务 [4] 股东与公司治理 - 前十大股东及董监高均未参与转融通业务 [5] - 公司通过全景路演平台开展线上投资者交流活动 [2]

项目启动与合作 - 高速全自动封边机可靠性关键技术研发项目于2025年9月16日启动 由南兴装备发榜 省科学院智能制造所联合粤机质协揭榜 [1][3] - 项目采用"揭榜挂帅"模式 致力于为装备企业提供可靠性提升解决方案 建立可靠性管理体系并解决关键技术问题 [3] - 三方签署合作协议 围绕项目需求与总体建设思路开展分享交流 涉及产学研合作与科研成果对接 [5] 战略意义与政府支持 - 东莞市科技局通过重大科技项目推动南兴装备从传统制造向高端智能制造转型 探索校企合作推动产业升级的新路径 [3] - 项目旨在打造东莞市装备制造企业可靠性提升标杆 为产业升级和高质量发展作出贡献 [3]

活动信息 - 公司将参加2025广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年9月19日15:30 - 17:00在“全景路演”网站远程举行[2] 沟通安排 - 董事长詹谏醒等四人将在线与投资者交流2025年半年度业绩等问题[2]

会议基本信息 - 会议为2025年第一次临时股东会，现场会议于2025年9月12日15:00在广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，具体时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及9:15-15:00 [4][5] - 股权登记日为2025年9月5日，会议召集人为公司董事会，主持人为詹谏醒董事长，会议召开方式为现场投票与网络投票结合 [5] - 会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规定 [5] 会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共336名，代表股份125,816,826股，占公司有表决权股份总数的42.5840% [6] - 现场会议出席股东7名，代表股份122,969,751股，占比41.6203%；网络投票股东329名，代表股份2,847,075股，占比0.9636% [6] - 公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席会议 [7] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》获同意123,963,726股（98.5271%），反对1,802,850股（1.4329%），弃权50,250股（0.0399%）；中小投资者同意率35.1695%，反对率63.0726%，弃权率1.7580%，该议案为特别决议议案，获2/3以上通过 [8][9][10] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》获同意123,958,676股（98.5231%），反对1,808,250股（1.4372%），弃权49,900股（0.0397%）；中小投资者同意率34.9928%，反对率63.2615%，弃权率1.7457% [10] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》获同意123,959,876股（98.5241%），反对1,807,050股（1.4363%），弃权49,900股（0.0397%）；中小投资者同意率35.0348%，反对率63.2195%，弃权率1.7457% [11] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》获同意123,947,176股（98.5140%），反对1,819,650股（1.4463%），弃权50,000股（0.0397%）；中小投资者同意率34.5905%，反对率63.6603%，弃权率1.7492% [12] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》获同意123,965,476股（98.5285%），反对1,806,850股（1.4361%），弃权44,500股（0.0354%）；中小投资者同意率35.2307%，反对率63.2125%，弃权率1.5568% [13] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》获同意123,969,276股（98.5316%），反对1,803,050股（1.4331%），弃权44,500股（0.0354%）；中小投资者同意率35.3636%，反对率63.0795%，弃权率1.5568% [15] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》获同意123,964,976股（98.5281%），反对1,803,750股（1.4336%），弃权48,100股（0.0382%）；中小投资者同意率35.2132%，反对率63.1040%，弃权率1.6828% [15][16] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》获同意125,529,376股（99.7715%），反对231,150股（0.1837%），弃权56,300股（0.0447%）；中小投资者同意率89.9436%，反对率8.0868%，弃权率1.9697% [17] 法律意见与文件 - 广东君信经纶君厚律师事务所律师戴毅、张娟出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、结果均合法有效 [18] - 备查文件包括2025年第一次临时股东会决议及相关法律意见书 [19]

股东会信息 - 2025年8月28日刊登第一次临时股东会通知[3] - 9月12日股东会在东莞召开由董事长主持[4] 参会股东情况 - 336人代表125,816,826股，占比42.5840%[6] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意股数123,963,726股，占比98.5271%[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数123,958,676股，占比98.5231%[8] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意股数123,959,876股，占比98.5241%[8] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意股数125,529,376股，占比99.7715%[10] 股东会情况 - 本次股东会程序及结果合法有效[12]

股东参会情况 - 参加股东会股东及代理人336名，持股125,816,826股，占比42.5840%[5] - 现场参会股东（或代理人）7名，代表股份122,969,751股，占比41.6203%[5] - 网络投票股东329名，持股2,847,075股，占比0.9636%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意票占比98.5271%[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票占比98.5231%[7] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意票占比99.7715%[15]

成本控制举措 - 公司高度重视成本控制 [1] - 深化供应链管理以降低原材料采购成本 [1] - 优化库存管理以提升存货周转率并减少存货资金占用 [1]

公司分红方案 - 2025年半年度权益分派以总股本295,455,913股为基数实施 [1] - 向全体股东每10股派发现金1.500000元人民币（含税） [1] - 股权登记日为2025年9月4日，除权除息日为2025年9月5日 [1]

权益分派方案 - 2025年半年度以295,455,913股总股本为基数，每10股派现金红利1.5元，拟派44,318,386.95元[3] - 半年度不送股，不以资本公积金转增股本[3] 相关时间 - 股权登记日为2025年9月4日，除权除息日为2025年9月5日[6] 分派对象及方式 - 权益分派对象为9月4日收市后登记在册全体股东[7] - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于9月5日划入资金账户[8][9]