公司基本信息 - 公司于2015年5月27日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币29545.5913万元[7] - 公司设立时总股本为8200万股，均为人民币普通股[11] - 东莞市南兴实业投资有限公司持股49387200股，持股比例60.228％[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下有权书面请求相关方起诉或自己直接起诉[26] 股东会相关规则 - 股东会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 股东会审议批准公司与关联人成交金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[36] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[36] 董事会相关规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[83] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[83] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[84] 独立董事相关规定 - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年进行评估并出具专项意见与年度报告同时披露[92] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提请股东会解除其职务[93] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过6年[96] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 公司存在4种情形时可不进行利润分配，其中资产负债率高于70%[113] - 公司至少每三年重新制定一次具体的股东回报规划[113] 其他规定 - 公司需在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报[109] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[124][127] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[132]