证券投资计划 - 公司拟用不超10亿自有资金证券投资，期限至2025年度股东大会召开[1][2][4][9] - 资金用于新股配售等，不含衍生品交易[1][3] 决策进展 - 2025年4月19日会议通过议案，待2024年度股东大会审议[5] 风险与控制 - 投资受市场波动和流动性风险影响[6] - 已建制度并采取手段控制风险[6] 投资影响 - 适度投资不影响主业，可提高资金效率和业绩[8] 决策支持 - 监事会同意使用闲置资金投资[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 续聘议案已获董事会通过，需股东大会审议生效[6][7] 审计机构情况 - 2024年末和信合伙人45位，注会254人，签过报告的139人[2] - 2024年度经审计收入30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[3] 审计报酬 - 2024年度财报审计报酬100万元，较2023年增11.11%[5] - 内控审计报酬20万元，较2023年无变动[5] 过往记录 - 近三年和信受监管、自律、行政处罚共6次[3] - 近三年和信从业人员受罚涉及13人[3]

人事变动 - 公司2025年4月19日会议通过高管职务调整及聘任议案[2] - 王清由副总裁调为执行总裁，孙宁任副总裁[2] 人员信息 - 王清1986年9月生，间接持股1085万股[6][7] - 孙宁1983年5月生，未持股[8]

融资情况 - 公司非公开发行109,999,974股，每股9.50元，募资10.45亿元，净额10.31亿元[2] 项目投资 - 年产1.2亿羽肉鸡项目总投资28.02亿元，拟用募资10.31亿元[4] - 截至2024年底，该项目累计投入5.996亿元，进度58.19%[5] 项目进度 - 项目调整前预计2024年底达预定状态，调整后为2027年底[6] 决策情况 - 2025年4月相关会议通过募投项目延期议案[2] - 董事会、监事会、保荐机构均同意项目延期[9][10]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为10.45亿元，净额为10.31亿元[2] - 2023年12月31日募集资金账户余额为85,502.19元[6] - 2024年12月31日募集资金账户余额为2105.06万元[7] - 2020年12月15日，两专户余额分别为10.32亿元和0元[8] - 2023年11月22日新增专户余额为0元，2024年6月22日注销[9] - 2024年5月27日新增专户余额为0元[11] - 截至2024年12月31日，3.95亿存款类产品、1亿理财产品未到期[13] 资金使用与收益 - 2024年直接投项目1.17亿，买理财1亿，买定期存单3.15亿[7] - 2024年理财到期归还3.65亿，存单到期归还1.6亿[7] - 2024年理财收益1.25亿，利息收入1.49亿[7] 投资进度 - 2020年承诺投资10.31亿，截至2024年12月31日实投5.99亿[14] - 2024年度募集10.45亿，投入1.17亿，累计投入5.99亿[20] 项目情况 - 年产1.2亿羽肉鸡项目累计投入与承诺差额 -4.31亿，进度58.19%，2024年效益 -1275.64万[20] - 2021 - 2024年多次变更该项目饲料厂和鸡场实施地点[21] 其他 - 变更用途募集资金总额为0元，比例为0.00%[20] - 2024年同意用不超6亿闲置资金投12个月内理财，额度可滚动[21] - 截至2024年12月31日项目未对外转让或置换[15] - 公司无项目变更等情况[15][16] - 2024年按规定披露资金使用及存放情况[17] - 肉鸡项目未达进度因按需求逐步投入资金[20]

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-013 山东仙坛股份有限公司 关于为公司合作农场立体养殖技术改造 本次被担保对象为公司合作农场，本次担保事项经董事会审议通过后，尚需 提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为公司合作农场立 体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中国 农业银行股份有限公司烟台牟平支行、烟台农村商业银行股份有限公司牟平区 支行等银行合计申请累计不超过 200.00 万元贷款提供最高额担保，上述担保额 度使用期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召 开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。 公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。在有效期限和额 度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 本次担保事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月12日14:30，会期半天[1] - 网络投票时间为2025年5月12日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[2] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 登记时间为2025年5月8日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[7] 投票相关 - 投票代码为362746，投票简称为仙坛投票[10] 议案相关 - 需对2024年度董事会工作报告等多项议案表决[15] - 涉及2024年度财务决算报告等财务议案[15] - 有2024年度利润分配预案相关议案[15] - 包含拟续聘会计师事务所的议案[15] - 涉及非独立董事、监事、高级管理人员薪酬议案[15] - 有独立董事薪酬的议案[15] - 提出2025年度银行综合授信额度及授权董事长签借款合同议案[15] - 有使用闲置自有资金进行证券投资的议案[15] - 涉及使用闲置募集资金进行现金管理的议案[16]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润2.06亿元，母公司净利润3.34亿元[6] - 按10%提取法定盈余公积3342.87万元[6] - 年初未分配利润15.13亿元，本期已分配1.29亿元，期末16.84亿元[6] - 资本公积金余额15.32亿元，盈余公积余额3.00亿元[6] - 2024年度利润分配预案：每10股派现1.50元，合计1.29亿元[7] 资金运用 - 同意公司及子公司用不超10亿元闲置自有资金证券投资[13] - 同意公司及子公司用不超4.80亿元闲置募集资金投理财产品[14] 担保事项 - 监事会同意为4家子公司提供担保，议案提请2024年度股东大会审议[17][18] - 监事会同意为合作农场贷款提供不超200万元最高额担保，议案提请2024年度股东大会审议[19] 其他决议 - 监事会同意募投项目延期，保荐机构发表专项核查意见[20][21] - 监事会审核通过《2025年第一季度报告》[22][24] 会议信息 - 会议应到实到监事3人，各项决议表决均全票通过[1] - 多项报告和议案提请2024年度股东大会审议[2] - 公告发布于多家媒体和巨潮资讯网[17][19][20][23] - 公告备查文件为会议决议和深交所要求文件[25]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润206,146,481.11元，母公司净利润334,286,579.15元[10] - 应提取10%法定盈余公积33,428,657.92元（母公司口径）[10] - 年初未分配利润1,512,520,834.44元，本期已分配利润129,080,809.05元，期末未分配利润1,684,297,946.62元[10] - 资本公积金余额1,531,633,169.99元，盈余公积余额300,013,266.15元[10] 利润分配 - 2024年度以860,538,727股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派129,080,809.05元（含税）[11] 会议决策 - 2025年4月19日召开第五届董事会第十一次会议，7位董事全出席[1] - 多项议案表决同意，如《公司2024年度总裁工作报告》等[1][3][5][8] - 《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》关联董事回避，同意5票[18] 未来展望 - 拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[19] - 2025年度独立董事薪酬5万元/人（税前）[23] - 2025年度公司及控股子公司拟申请66.78亿元综合授信额度[26] 资金运用 - 拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行证券投资[28] - 公司及控股子公司拟用不超过4.80亿元闲置募集资金投资理财产品[29] - 公司及控股子公司拟用不超过30亿元自有资金投资理财产品[30] 担保事项 - 公司为子公司提供累计不超过22亿元的担保额度[32] - 公司为合作农场贷款提供不超过200万元最高额担保[33] 制度与报告 - 制订《山东仙坛股份有限公司舆情管理制度》[35] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》等多份报告表决通过[36][38][39][40][41][42][43][44][45][46] 其他 - 2025年度非独立董事、监事、高级管理人员执行以岗定薪薪酬政策[20] - 2024年度股东大会将于2025年5月12日召开[47]

业绩数据 - 2024年度归母净利润206,146,481.11元，母公司净利润334,286,579.15元[5] - 2024年应提法定盈余公积33,428,657.92元，任意公积金0元，弥补亏损0元[5] 分红情况 - 2024年按每10股派1.5元，合计派现129,080,809.05元[6] - 若预案通过，2024年累计现金分红215,134,681.75元，占归母净利润104.36%[6][7] - 2022 - 2024年累计现金分红430,269,363.50元，占年均净利润230.33%[9] 资产投资 - 2023年交易性金融资产1,146,019,154.40元，占比16.74%；2024年为400,594,729.03元，占比5.11%[10] - 2023年其他权益工具投资7,953,934.99元，占比0.12%；2024年为7,588,949.18元，占比0.1%[11] 其他情况 - 2024年未进行股份回购[7] - 近三个会计年度累计回购注销总额为0元[9] - 2023、2024年未开展部分投资活动[11]