理财资金安排 - 拟用不超30亿自有资金投资理财产品，授权期限至2025年度股东大会召开[1][3][4][8] - 2024年曾同意用不超28亿自有资金投资理财产品[9] 理财管理机制 - 财务部选产品提方案，内审部审计监督，多部门参与管理[5] - 董事会披露理财产品购买及损益情况[6] 委托理财情况 - 委托理财合计金额1,086,844.70元，本期收回本金1,066,844.70元，预计收益1,110.38元，实际损益774.22元[11] - 多笔委托理财涉及中泰证券、联储证券等，资金源于自有资金[11] - 逾期未收回本金和收益累计为0元，审批公告日期分别为2024年4月23日和5月15日[11] 未来展望 - 公司未来还有委托理财计划[11]

业绩总结 - 2024年度和信经审计收入总额30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[2] - 2023年度和信上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业37家[3] 人员数据 - 2024年末和信合伙人45位，注册会计师254人，签过证券报告139人[2] 未来展望 - 2024年续聘和信为财务报表和内控审计机构[4] 审计评价 - 和信认为公司财报合规，出具无保留意见报告[5] - 审计委认为和信有资质能力，履职表现良好[6][9]

2、资金额度：公司及其控股子公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金 进行证券投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不应超过该额度范围。 3、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之 日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。 山东仙坛股份有限公司 关于进行证券投资的可行性分析报告 一、关于进行证券投资的必要性 公司为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响山东仙 坛股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营的情况下，利用闲置自有资金进 行流动性好的证券投资，参与包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、 基金投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）等认可的其他投资，为公司与股东创造更大的 收益。 二、关于进行证券投资的业务概述 1、投资种类：主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投 资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所等认可的 其他投资。 三、关于进行证券投资的可行性 公司已建立了《对外投资管理制度》，制度对公司对外投资的审批权限、 岗位分工、执行 ...

山东仙坛股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表意见 2024 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，切 实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，积极开展工作，及时了解和 检查公司财务运行状况，出席或列席了 2024 年度召开的全部股东大会和董事会会议， 并对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌 握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见： （一）公司依法运作情况 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规进行规范运作，认真履行职 责，对公司 2024 年依法运作情况进行监督，认为：报告期内，公司经营在工商、税收、 环保等方面能严格依法规范运作，董事会经营决策科学合理，公司内部管理制度健全完 善。公司董事及其他高级管理人员能够恪尽职守、廉洁自律，认真履行各自的职责。监 事会未发现公司有违法、违规经营行为，未发现公司董事及其他高级管理人员在执行职 务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-016 特此公告。 山东仙坛股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 04 月 30 日（星 期三）15:00-17:00 在"价值在线"举行公司 2024 年度报告网上说明会，本次说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn） 参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王寿纯先生，董事、资深副总裁、财 务总监、董事会秘书许士卫先生，独立董事徐景熙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度报告网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次 网上说明会召开前访问 https://eseb.cn/1nnYJRNmxPy，或使用微信扫描下方小 程序码，进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-010 山东仙坛股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于募集资金的规定，山东仙坛股份有限公 司（以下简称"公司"或"仙坛股份"）于 2025 年 4 月 19 日召开第五届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 4.80 亿元非公开发行股票闲置 募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品，该 4.80 亿元额度可 滚动使用，本事项已经公司董事会审议通过，提交公司股东大会审议通过后方 可生效，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会 召开之日止,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财 务负责人负责组织实施。具体内容公告 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-017 山东仙坛股份有限公司 关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）因生产经营需要，2025 年度公 司及控股子公司预计与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司 发生采购包装物等日常关联交易。 2025 年 4 月 18 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会 议审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。2025 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关 联交易的议案》，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。按 照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事 会审议通过，无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。 2024 年 4 月 ...

山东仙坛股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东仙坛股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由 于内部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-025 山东仙坛股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的 相关规定进行的，无需提交公司股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计 政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关于浮动收费法下 作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务 的保证类质量保证的会计处理"的内容。该规定自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 （二）变更前采取 ...

公司概况 - 公司2015年2月16日在深交所挂牌上市，股票代码002746[5] - 公司业务涵盖饲料生产、种鸡养殖、鸡肉产品加工等多个生产环节[5] - 公司获得2024山东民营企业200强等荣誉[7] - 公司已取得ISO9001:2015质量管理体系等多项认证[8] 业务进展 - 预制菜品版块一期工程满产，二期工程于2024年7月17日竣工投产[13] - 生产加工车间实现调理等四大类100多款产品[11] - 2025年3月，仙坛鸿食品首批两条货柜鸡肉熟食产品出口非洲安哥拉[15] - 预制菜品原料采用当日宰杀的冰鲜鸡肉[14] - 销售渠道向连锁餐饮等新兴赛道转型[15] - 仙坛鸿食品在上海成立分公司，致力于熟食产品研发改良[15] 公司治理 - 2024年规范召集、召开年度股东大会1次、临时股东大会1次，形成决议2份[25] - 报告期内规范召集、召开董事会5次，形成决议5份[26] - 报告期内规范召集、召开监事会4次，形成决议4份[26] - 报告期内在四大报刊发布公告60份，在巨潮资讯网发布90份信息披露文件[26] - 公司连续8年信披工作获深交所上市公司年度信息披露考核最高评级“A”级[26] 投资者关系 - 报告期内组织各类调研等活动4次，回复投资者问题22个、提问38条[28] - 发布投资者主题教育宣传文10余篇[28] - 截至2025年1月10日累计派发含税现金红利10.24亿元，2024年两次合计派2.15亿元（含税）[29] - 2024年度利润分配预案拟每10股派现1.50元（含税），合计派129,080,809.05元（含税）[31] - 若预案通过，累计现金分红总额为215,134,681.75元，占2024年度净利润的104.36%[31] - 自上市以来控股股东及其一致行动人累计增持股份金额为11,765.47万元，2024年以来增持4,408.59万元[31] 员工与社会责任 - 报告期内举办各类培训1,421场，累计参与员工27,068人次[35] - 公司员工获得“牟平区羽毛球大赛三等奖”等竞赛类奖项[36] - 推动2000余处合作农场主增收[41] - 诸城年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目运营[41] - 2021年3月向山东省烟台市牟平一中捐建300株石榴树[42] - 2024年4月为新媒体大赛送温暖公益活动提供支持[42]