会议信息 - 2024年5月14日14:00召开现场会议并同日网络投票[3][4] - 会议地点为上海市闵行区江月路1377号办公楼6楼会议室[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东12人，代表股份200,647,800股，占比55.4153％[7] - 通过现场投票股东7人，代表股份200,223,000股，占比55.2980％[7] - 通过网络投票股东5人，代表股份424,800股，占比0.1173％[7] - 通过现场和网络投票中小股东9人，代表股份16,347,800股，占比4.5150％[8] 议案表决 - 所有议案同意股数均为200,647,800股，占出席会议所有股东所持股份100.0000％[9][12][14][16][18][21][24][27][31][34] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小股东同意16,347,800股，占比100.0000％[19] - 《关于公司续聘2024年审计机构的议案》中小股东同意16,347,800股，占比100.0000％[22] - 《关于修订〈公司章程〉等议案》获有效表决权股份总数2/3以上通过[33][37] 其他 - 北京大成（上海）律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[53] - 备查文件包括《电光防爆科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[54] - 公告由公司董事会于2024年5月15日发布[56]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为2.52亿元，同比下降11.55%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为252,167,738.79元，同比下降11.55%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2233.41万元，同比增长13.29%[5] - 公司2024年第一季度净利润为24,403,865.85元，同比增长14.15%[16] - 持续经营净利润为24,403,865.85元，同比增长14.16%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为22,334,098.95元，同比增长13.30%[17] - 基本每股收益为0.06元，同比增长20%[17] - 稀释每股收益为0.06元，同比增长20%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5950.07万元，同比下降1792.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-59,500,683.73元，同比下降1,792.47%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-4902.01万元，同比减少290.08%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,442,334.35元，同比改善60.33%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为16,922,892.53元，同比下降56.06%[20] - 期末现金及现金等价物余额为493,567,359.22元，同比增长10.37%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为212,708,375.70元，同比下降16.37%[18] - 收到其他与经营活动有关的现金为72,890,678.74元，同比增长67.19%[19] 资产与负债 - 公司总资产为24.83亿元，同比下降1.76%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,784,446,450.27元，较期初下降2.6%[14] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为698,946,399.27元，较期初增长0.46%[14] - 公司2024年第一季度应收账款为659,849,140.95元，较期初下降3.47%[14] - 公司2024年第一季度存货为299,007,938.01元，较期初增长9.83%[14] - 公司2024年第一季度短期借款为183,682,055.96元，较期初下降11.98%[15] - 公司2024年第一季度应付账款为433,679,635.36元，较期初下降7.27%[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,582,879,189.37元，较期初增长1.43%[15] 费用与损失 - 其他非流动资产较上年减少93.79%，主要系预付的长期资产款减少所致[8] - 投资收益同比减少71.28%，主要系处置交易性金融资产取得收益减少所致[9] - 信用减值损失同比减少47.91%，主要系计提应收款项的坏账准备减少所致[9] - 所得税费用同比增加165.43%，主要系公司企业所得税增加所致[9] - 公司2024年第一季度研发费用为14,489,993.12元，同比下降12.92%[16] 股东与股权 - 公司控股股东为电光科技有限公司，石向才、石碎标、石晓霞、朱丹是一致行动人[12]

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-020 电光防爆科技股份有限公司 关于设立控股子公司完成工商注册登记并 取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名称：浙江电光云科技有限公司 电光科技 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江云谷云计算有限公 司于 2024 年 4 月 23 日签署了合资协议，共同出资设立浙江电光云科技有限公司 （以下简称"电光云"），具体内容详见 2024 年 4 月 24 日公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《电光防爆科技股份有限公司关于对外投 资的公告》（公告编号：2024-019）。 近日，电光云已完成工商注册登记手续，并取得了温州市市场监督管理局颁 发的《营业执照》，相关工商登记信息如下： 一、工商登记情况： 公司类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：91330300MADJ8DCN1F 法定代表人：石晓霞 注册资本：伍仟万元整 成立日期：2024 年 04 月 25 日 住所：浙江省温州市鹿城区七都街道温州国际未来科技 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-018 电光防爆科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知已于 2024 年 4 月 17 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事， 会议于 2024 年 4 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本 次会议表决的董事为 9 人，实际出席董事人数为 9 人（其中独立董事田永顺、娄 亦捷、吴凤陶以通讯方式出席）。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 备查文件： 电光科技 电光防爆科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1、电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 会议由石晓霞女士主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下： 一、会议审议通过《关于对外投资的议案》 公司拟与浙江云谷云计算有限公司（以下简称 ...

市场扩张和并购 - 2024年4月23日公司与浙江云谷设合资公司，注册资本5000万元[2] - 公司认缴3250万元，持股65%；浙江云谷认缴1750万元，持股35%[2] - 双方应于2024年12月31日前完成出资[10] 其他新策略 - 董事会3人，公司指定2人，浙江云谷指定1人[12] - 董事长、法定代表人公司指定，总经理浙江云谷提名[11] - 监事浙江云谷指定，财务人员公司指定[13][14] 风险提示 - 本次投资可能业务发展不达预期[17]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"投资评级 [7] 报告的核心观点 防爆电器政策刚需，加码智能化矿山 - 国家将在2024年5月1日起施行新《煤矿安全生产条例》，积极展开煤矿安全生产先进技术推广和智能化开采，对煤矿安全设备提出刚性要求，预计到2025年我国防爆电器市场规模增长至124亿元 [2] - 公司作为国内煤矿防爆电器龙头企业，拥有先进的矿用防爆电器技术以及完整的产品线，为煤炭客户提供安全、高效的智能矿山解决方案 [2] - 2023年公司防爆电气业务实现营收9.21亿元，同比增长10.50%；高附加值智能化装备产品收入同比增长31.09%，毛利率50.81%，同比增长1.21pct [2] 煤炭行业上行周期可期，行业集中度加深，设备更新加快步伐 - 2023年火电发电量同比增长4.1%，叠加中美煤炭库存周期接近底部，国内外补库周期共振下有望带来煤炭需求改善 [3] - 2024年3月国内煤炭开采行业固定投资完成额累计同比增长32.9%，煤矿企业的盈利效应逐渐向好，且随着上一轮去落后产能，全国煤矿数量减少、规模变大，行业趋于集中 [3] - 在国家发展改革委印发《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》以及七部门推动工业领域设备更新的一系列政策下，煤炭上行周期配合设备更新周期有望进一步加强公司主营业务的增长 [3] 永磁电机盈利高增，未来收入利润双释放 - 自收购永磁电机制造商新四达后，公司盈利能力显著提升 [4] - 新四达多次入选国家节能产品推荐目录，为河北省专精特新"小巨人"企业，其11KW-18.5KW、90KW功率产品获得了独家煤安生产许可；2023年又取得了全国首台首张最大功率的(710KW)永磁电动滚筒防爆证、煤安证 [5][6] - 基于永磁电机的能效和体积优势以及电光科技在矿用方面的资源整合，永磁电机渗透率有望迎来质的飞跃，预计公司驱动设备在未来三到五年内将成为支撑性业务，收入占比有望达到50% [6] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为16.28、19.82、23.98亿元，EPS分别为0.45、0.60、0.77元 [7] - 当前股价对应PE分别为16、12、9倍 [7]

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-015 电光防爆科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号） 的有关要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需 提交股东大会审议，公告事项具体如下： 电光科技 4、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求执行。其 他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响 本次会计政 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是电光 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2639 号 电光防爆科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了电光防爆科技股份有限公司（以下简称电光科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 共 2 页 我们认为，电光科技公司于 2023 年 12 月 3 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2638 号 电光防爆科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了电光防 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-013 电光防爆科技股份有限公司 1、股东大会召开的届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合法律法规、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14：00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。其中，通过深交所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 ...