公司基本信息 - 公司股票代码为002730[9] - 公司注册地址为浙江省乐清经济开发区纬五路180号[10] - 公司网址为http://www.dianguang.com[10] 公司财务表现 - 公司营业收入2023年同比增长11.68%至1,229,836,290元[11] - 公司归属于上市公司股东的净利润2023年同比增长32.76%至89,844,883.40元[11] - 公司2023年现金流量净额较上年同期下降41.92%[12] - 公司2023年总资产较上年增长13.82%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产较上年增长5.39%[13] - 公司2023年第四季度营业收入为406,247,036.76元[16] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为36,455,976.61元[16] - 公司2023年非经常性损益项目总额为10,972,727.15元[17] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为7,734,532.93元[17] - 公司2023年非经常性损益项目中，债务重组损益金额为-744,250.00元[17] - 公司2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为10,393,331.64元，与规定计算的净额存在差异-823,473.50元[18] 公司市场表现 - 公司2023年全国规模以上工业原煤产量达到46.6亿吨，同比增长2.9%[19] - 全球防爆电器市场规模预计到2025年将达到80亿美元[19] - 公司主营的矿用防爆电器板块和智能传动设备板块均保持稳健增长态势[23] 公司技术创新 - 公司技术创新取得多项知识产权，包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利[24] - 公司的永磁电机技术在国际国内处于领先地位，客户主要以煤矿、金属矿山、建材、港口、制药、化工、电厂等领域为主[19] 公司产品情况 - 公司的防爆电器产品主要应用于煤矿领域，同时也应用于石油、化工、隧道、水泥、港口、军工等多个行业[20] - 公司2023年度矿用防爆开关营业收入为920,762,649.13元，占比67.04%，同比增长10.50%[28] - 公司2023年度智能化装备及系统类营业收入为92,323,082.88元，占比6.72%，同比增长31.09%[28] 公司研发情况 - 公司2023年研发人员数量为224人，占比19.26%，较上年增长6.67%[61] - 公司2023年研发投入金额为8262.78万元，占营业收入比例为6.02%，较上年增长25.71%[61] 公司未来发展规划 - 公司将加大对矿用防爆永磁电机研发投入，力争做到行业前茅[88] - 公司将紧跟智能技术发展趋势，推动自动远程操作、监控监测技术在防爆电器中应用[88] - 公司将在煤矿智能供电系统领域打造自身特色，推出智能开关系列设备[88]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，三会会议记录完整[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，相关合规[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] 资金与承诺 - 募集资金使用无违规，公司和股东均完全履行承诺[4] 检查结果 - 保荐机构未发现公司需要整改的问题[5]

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 2023 年度独立董事（田永顺）述职报告 各位股东及股东代表： 本人与公司之间不存在利害关系或者其他可能影响本人独立性的情形，且符 合相关法律、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对独立董事独 立性的要求。 二、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 5 次，本人出席了 5 次，其中现场出席 2 次， 以通讯方式出席 3 次，无委托出席或缺席的情况，本人对公司董事会各项议案均 表示赞成，无提出异议、反对或弃权的情形。2023 年度，公司共召开股东大会 1 次，本人现场列席了 1 次。2023 年度，公司董事会及股东大会的会议召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。 1 电光科技 作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规和 内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 202 ...

业绩总结 - 审计电光科技2023年度财务报表及相关汇总表[4] 数据相关 - 2023年期初其他关联资金往来余额1007.83万元[13] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额50858.19万元[13] - 2023年度其他关联资金往来利息60.28万元[13] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额51866.02万元[13] - 2023年末其他关联资金往来余额60.28万元[13] - 河北新四达电机2023年期初余额835.49万元[13] - 河北新四达电机2023年度累计发生额15472.00万元[13] - 电光防爆科技(上海)2023年度累计发生额20076.55万元[13] - 达得利电力设备2023年度累计发生额15309.64万元[13]

业绩数据 - 2023年归属上市公司股东净利润119,612,934.55元[1] - 2023年度母公司净利润82,484,646.28元[1] 利润分配 - 每10股派发现金红利1.3元（含税），共计派发47,070,384.4元[2] - 分配预案需经股东大会审议通过[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年审计机构，聘用期一年[1] - 董事会审计委员会同意续聘[10] - 第五届董事会和监事会会议均通过续聘议案[11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[3] 审计费用 - 2023年天健为公司提供审计费用120万，年报100万，内控20万[9] 执业情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5] - 天健从业人员近三年受处罚涉及50人[5]

业绩总结 - 2023年监事会召开4次会议审议多项报告及议案[3][4] - 监事会认为公司2023年决策、内控、财务等方面规范良好[4][5][7] - 2023年度公司关联交易等无违规情况[6] 未来展望 - 2024年监事会加强重大事项监督保护中小股东权益[10]

关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露 了《关于会计政策变更的公告》，公司依据财政部《企业会计准则解释第 16 号》 （以下简称"解释第 16 号"）的要求变更会计政策，并在 2023 年年度报告中对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 解释第 16 号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起执行，此变更对公司财务状况 和经营成果无重大影响；公司按照解释第 16 号要求，对在首次执行该规定的财 务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按 该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该 规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计 负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该 规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报 表列报最早期间的期初留存收益及其 ...

电光防爆科技股份有限公司 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，岀现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和深圳证券交易所说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 第一条 为规范电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等相关规定和《电光防爆科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公 ...

授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[1] - 有效期自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[1] - 期限内可循环使用，业务包括贷款等[1] 授权情况 - 授权董事长签署授信额度内法律文件，有效期与额度一致[2] 审批与影响 - 授信额度须经股东大会审议批准[3] - 公司经营正常，取得额度利于业务发展且已防范风险[3]