浙商证券股份有限公司 关于电光防爆科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为电光 防爆科技股份公司（以下简称"电光科技"、"公司"）非公开发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对《电光防爆科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入自我评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。本年度纳入评价范畴的主要单位包括：公司及电光防爆电气(宿州) 有限公司、达得利电力设备有限公司、电光防爆科技(上海)有限公司、泰亿达电 气有限公司等 16 家子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资 产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 公司依据企业内部控制规范 ...

电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事， 会议于 2024 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场召开。应参加本次会议表决的 董事为 9 人，实际出席董事人数为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 会议由石晓霞女士主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合 相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-008 电光防爆科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果： ...

募集资金情况 - 公司实际发行新股39,405,880股，募集资金总额37,474.99万元，净额36,911.09万元[1] - 2023年末应结余和实际结余募集资金均为12,557.65万元[4] - 截至2023年12月31日，公司募集专用账户余额为50,576,541.83元[8] - 截至2023年12月31日，现金管理购买结构性存款未到期金额为75,000,000.00元[8] - 2023年末募集资金余额为125,576,541.83元[8] 项目投入与收益 - 截至2023年初累计项目投入13,198.75万元，利息收入净额771.75万元[3] - 2023年项目投入12,499.59万元，利息收入净额573.16万元[3] - 截至2023年末累计项目投入25,698.34万元，利息收入净额1,344.90万元[4] 资金使用与理财 - 2023年公司同意使用不超2亿元自有和募集资金进行现金管理[12] - 2023年度公司使用闲置募集资金购买浦发银行产品金额4000万元，理财收益25.50万元[13] - 2023年度公司使用闲置募集资金购买中国银行产品金额3500万元，理财收益9.21万元[13] 项目投资进度 - 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）承诺投资23611.09万元，本年度投入12499.59万元，累计投入14998.34万元，进度63.52%[21] - 智慧矿山研究及产业化中心承诺投资2600.00万元，预计2024年12月达预定可使用状态[21] - 补充流动资金承诺投资10700.00万元，累计投入10700.00万元，进度100.00%[21] 项目相关变更 - 2023年4月27日公司审议通过变更部分募投项目实施地点及延长期限议案[22] - 智慧矿山研究及产业化中心项目实施地点变更至浙江乐清[22] - 智慧矿山研究及产业化中心项目延期至2024年12月31日[22]

募集资金情况 - 公司实际发行新股39,405,880股，募集资金总额37,474.99万元，净额36,911.09万元[1] - 截至2023年末累计项目投入25,698.34万元，利息收入净额1,344.90万元[3][4] - 截至2023年末应结余和实际结余募集资金均为12,557.65万元[4] - 2023年度公司募集资金净额36911.09万元，本年度投入12499.59万元，累计投入25698.34万元[21] 项目投资情况 - 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）承诺投资23611.09万元，本年度投入12499.59万元，累计投入14998.34万元，进度63.52%，预计2025年3月达预定可使用状态[21] - 智慧矿山研究及产业化中心承诺投资2600万元，延期至2024年12月31日，实施地点变更至浙江乐清[17][21] - 补充流动资金承诺投资10700万元，累计投入10700万元，进度100%[21] 现金管理情况 - 公司同意用不超2亿自有和2亿募集资金现金管理，有效期自2023年1月12日起一年[12] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利23JG3627产品金额4000万元，年化收益率1.3%或2.55%，收益25.5万元[14] - 中国银行对公结构性存款有多笔业务，如3500万元业务，年化收益率1.25%或3%等，收益有多笔不同金额[14] 其他情况 - 2023年度公司不存在变更募集资金投资项目情况[15] - 公司已按规定披露募集资金存放与使用情况，不存在违规情况[18] - 2023年4月27日公司审议通过变更部分募投项目实施地点及延长期限议案[17][22] - 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）尚处施工阶段，智慧矿山研究及产业化中心尚未开始实施[22]

会议情况 - 2023年公司召开董事会5次，独立董事出席5次，现场4次、通讯1次[2] - 2023年公司召开股东大会1次，独立董事现场列席1次[2] 工作时间 - 2023年独立董事在公司现场工作不少于15日[4] 议案表决 - 独立董事对多项董事会会议议案发表同意意见[4] 委员会工作 - 2023年独立董事审议通过内部审计报告等事项[5] - 2023年独立董事确定公司薪酬方案合规[5] 沟通督促 - 2023年独立董事与审计机构等沟通，督促年审工作[6] 异议情况 - 报告期内独立董事无对议案提出异议情况[10]

会议情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会1次[3] - 独立董事出席董事会5次，现场列席股东大会1次[3] 履职情况 - 2023年独立董事现场工作不少于15日[5] - 多次会议对议案发表同意意见[5] - 作为委员审议事项、参加会议履职[7] 沟通情况 - 2023年与内部审计及会计师事务所积极沟通[8] 异议情况 - 报告期内无对议案及事项提异议情况[11]

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策的规定，体现了会 计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公 允反映公司财务状况及经营成果，具有合理性。 董事会审计委员会委员：吴凤陶 石晓霞 娄亦捷 2024 年 4 月 18 日 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定和公司会计政 策，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的相关资产价值出现的减值 迹象进行了充分的评估和分析。 公司已就 2023 年年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关 内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司计提资产减 值准备相关材料的审查，对公司 2023 年年度计提资产减值准备作如下说明： 电光科技 电光防爆科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年年度计提资产减值准备合理性的说明 ...

浙商证券股份有限公司 关于电光防爆科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：电光科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汪建华 | 联系电话：0571-87902731 | | 保荐代表人姓名：洪 涛 | 联系电话：0571-87902731 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-014 电光防爆科技股份有限公司关于 计提 2023 年年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 电光防爆科技股份有限公司（下称"公司"）为真实、准确反映公司的财务 状况及经营成果，根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，对截止至 2023 年 12 月 31 日应收款项、存 货、固定资产等资产进行了清查，对各类应收款项收回的可能性、存货的可变现 净值、固定资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失 的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司及子公司对截止至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产， 范围包括存货、应收款项、固定资产、商誉等，进行全面清查和初步资产减值测 试，公司 2023 年共计提信用减值损失和资产减值损失合计 44,336,244.30 元， ...

人员情况 - 天健上年末合伙人数量为238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] 业绩数据 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] 用户数据 - 天健2023年上市公司客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[1][2] - 天健本公司同行业上市公司审计客户家数513家[2] 公司决策 - 公司董事会审计委员会2023年4月27日通过续聘天健为2023年度财务及内控审计机构的议案[4] - 2024年4月18日，公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过《2023年年度报告》等议案并同意提交董事会审议[5]