浙商证券股份有限公司 关于电光防爆科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管 理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为电光 防爆科技股份公司（以下简称"电光防爆"、"公司"）非公开发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司本次使用 闲置的自有资金和募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕107 号）核准，公司非公开发行不超过 96,802,200 股新股。公司本次实际发行新股 39,405,880 股，募集资金总额 374,749,918.80 元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,639,062.15 元后，实际募集资金净额为人 民币 369,110 ...

电光防爆科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 电光防爆科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司负责内审的审计部由审计委员会直接领导，是审计委员会的办 事机构。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董 事会审议： 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善电光防爆科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《电光防爆科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"） ...

电光防爆科技股份有限公司 董事会议事规则 电光防爆科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： 第一章 总则 第一条 为健全和规范电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》及其他法律法规的有关规定和《电光防爆科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解 聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （ ...

第五届董事会第十次会议决议公告 电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-003 电光防爆科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议 表决的董事为 9 人，实际表决董事人数为 9 人（其中董事石向才、曹汉君、叶忠 松及独立董事田永顺以通讯方式出席）。公司监事及非董事高级管理人员列席了 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 会议由石晓霞女士主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下： 一、会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理《公司章程》备案等相关手续， 授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日 止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-004 电光防爆科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知已于 2024 年 3 月 12 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位监事， 会议于 2024 年 3 月 18 日上午在公司会议室以现场方式召开。应参加本次会议表 决的监事为 3 人，实际表决监事人数为 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定，会议合法有效。 《电光防爆科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金 进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网。 二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 因经营需要，2024 年度公司及合并报表范围内的子公司拟向银行申请总金 额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，具体额度在不超过 20 亿元的金额上限 内以银行授信为准，上述额度有效期为自公司 2023 年年度股 ...

融资情况 - 本次实际发行新股39,405,880股，募集资金总额374,749,918.80元，净额369,110,856.65元[2] 募投项目 - 募投项目拟用资金10亿元，实际募集净额36,911.09万元，调整投入金额[4] - 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）调整后拟投入23,611.09万元[5] - 智慧矿山研究及产业化中心调整后拟投入2,600.00万元[5] - 补充流动资金调整后拟投入10,700.00万元[5] 现金管理 - 拟用不超3亿元闲置自有资金和不超1亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可循环[8] - 自有资金投理财产品，募集资金投保本型产品[9] 管理与监督 - 董事会授权相关人员决策并签合同，财务总监组织实施[16] - 内部审计部门审计监督现金管理资金[16] - 独立董事、监事会有权检查，必要时聘专业机构审计[16]

电光防爆科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 电光防爆科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《电光防爆科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应超过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-007 电光防爆科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将 有关情况公告如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司下列对外担保行为，须经股东大会 | | | | 审议通过。 | 公司下列对外担保行为，须经股东大会 | | | | 审议通过。 | | | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | | | 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 | | | | | 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 | | | 资产的 50%以后提供的任何担保； | 资产的 50%以后提供的任何担保； | | | （二）公司的对外担保总额，达到或超 | | | | 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 | ...

电光防爆科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 电光防爆科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《电光防爆科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，委员会成员人数不超过全体董事的半 数，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议； （二）根据公司中长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性 研究、 ...