内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范畴的16家子公司资产和营收占比均为100%[6] - 截至2023年12月31日，内控制度合理且可执行[4] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日，内控有效性结论未受影响[5] 研发与制度 - 公司有上海和乐清2大研发基地，与矿大成立博士工作站[8] - 公司制定《采购管理制度》规范不相容职务分离[9] - 公司建立存货管理制度和清查盘点程序[10] - 公司制定系列财务管理制度监督调控经营[11] 合规情况 - 2023年度无违规对外担保事项[14] - 报告期内募集资金使用无违规[15] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报标准[15][16] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷财产损失标准[17] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[18]

会计政策变更 - 公司于2023年4月28日披露会计政策变更公告[1] - 依据解释第16号变更会计政策，2023年年报对2022年财报追溯调整[1] - 解释第16号规定自2023年1月1日起执行，对财务无重大影响[2] 数据调整 - 2022年1月1日递延所得税资产调整前20,541,860.57元，调整后20,537,283.52元，影响 -4,577.05元[4] - 2022年1月1日未分配利润会计政策变更影响 -4,577.05元[4] 监事会意见 - 监事会认为追溯调整依据充分，符合规定，未损害公司及股东利益[5]

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度报告审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 | 楼 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272 | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 | 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，就公司独立董事田永顺、吴凤陶、娄亦捷的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事田永顺、吴凤陶、娄亦捷的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 电光防爆科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-009 电光防爆科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、电子邮件或书面通知形式送达各位监事，会 议于 2024 年 4 月 18 日上午在电光防爆科技股份有限公司会议室以现场方式召 开。应参加本次会议的监事为 3 人，实际出席本次会议的监事为 3 人。会议符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 会议由徐芳艳女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经公司监事会认真审核，认为董事会编制的电光防爆科技股份有限公司 2023 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 《2023 年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行3940.59万股，发行价9.51元，募集资金37474.99万元，净额36911.09万元，2022年1月4日到账[11] - 2023年度公司募集资金净额为36911.09万元，本年度投入募集资金总额为12499.59万元[27] - 报告期内变更用途的募集资金总额为25698.34万元[27] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入13198.75万元，利息收入净额771.75万元[13] - 本期项目投入12499.59万元，利息收入净额573.16万元[13][15] - 截至期末累计项目投入25698.34万元，利息收入净额1344.90万元[15] 资金结余与管理 - 应结余与实际结余募集资金均为12557.65万元[15] - 截至2023年12月31日，公司有5个募集资金专户，余额50576541.83元[17][19] - 2023年12月31日，现金管理购买结构性存款未到期金额75000000元，募集资金余额125576541.83元[19] - 2023年1月12日，公司同意使用不超2亿元自有资金和募集资金进行现金管理[24] 投资项目进展 - 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）承诺投资总额23611.09万元，本年度投入12499.59万元，累计投入14998.34万元，投资进度63.52%，预计2025年3月达到预定可使用状态[27] - 智慧矿山研究及产业化中心承诺投资总额2600万元，预计2024年12月达到预定可使用状态，尚未开始实施[27] - 补充流动资金承诺投资总额10700万元，本年度投入10700万元，累计投入10700万元，投资进度100%[27] 项目变更 - 公司于2023年4月27日变更智慧矿山研究及产业化中心项目实施地点至浙江乐清，并延期至2024年12月31日[29] 理财收益 - 上海浦东发展银行利多多公司稳利23IG3627期产品金额4000万元，预期年化收益率1.3或2.55或2.75，理财收益25.50万元[25] - 中国银行对公结构性存款（2023/12/21 - 2024/1/22）金额3500万元，预期年化收益率1.25或3，理财收益9.21万元[25] - 中国银行对公结构性存款（2023/9/18 - 2023/12/18）金额3500万元，预期年化收益率1.25或2.6，理财收益22.69万元[25] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利23IG3434期产品金额4000万元，预期年化收益率1.3或2.5或2.7，理财收益25.00万元[25]

报告披露 - 公司于2024年4月19日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年5月7日15:00至17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在东方财富路演举行[1] - 董事长石晓霞等出席[1] - 提前向投资者征集问题，可登陆东方财富路演提问[2] - 将在规则允许范围内回答普遍关注问题[2]

浙商证券股份有限公司 关于电光防爆科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为电光 防爆科技股份公司（以下简称"电光科技"、"公司"）非公开发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对《电光防爆科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入自我评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。本年度纳入评价范畴的主要单位包括：公司及电光防爆电气(宿州) 有限公司、达得利电力设备有限公司、电光防爆科技(上海)有限公司、泰亿达电 气有限公司等 16 家子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资 产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 公司依据企业内部控制规范 ...

电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事， 会议于 2024 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场召开。应参加本次会议表决的 董事为 9 人，实际出席董事人数为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 会议由石晓霞女士主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合 相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-008 电光防爆科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果： ...

会议情况 - 2023年公司召开董事会5次，独立董事出席5次，现场4次、通讯1次[2] - 2023年公司召开股东大会1次，独立董事现场列席1次[2] 工作时间 - 2023年独立董事在公司现场工作不少于15日[4] 议案表决 - 独立董事对多项董事会会议议案发表同意意见[4] 委员会工作 - 2023年独立董事审议通过内部审计报告等事项[5] - 2023年独立董事确定公司薪酬方案合规[5] 沟通督促 - 2023年独立董事与审计机构等沟通，督促年审工作[6] 异议情况 - 报告期内独立董事无对议案提出异议情况[10]