一心为民 全心服务 本次投资取得土地使用权及地上建筑物不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关 规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 二、交易对方的基本情况 公司名称：贵州方鸿实业有限责任公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2013-04-11 经营期限：2013-04-11 至无固定期限 注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡食品工业园 A 区 13 号地块 法定代表人：方康 统一社会信用代码：91520000067707203E 注册资本：5600 万元人民币 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-163 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于同意全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 对外投资取得土地使用权及其地上附着物的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 26 日召开第六届董事会 第七次临 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-160 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次临时会议于 2024 年 12 月 26 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 12 月 19 日通过邮件和书面形式发 出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司一心堂药业（四川）有限公司设立募集资金监管专户并签 订<募集资金四方监管协议>的议案》 《关于全资子公司一心堂药业（四川）有限公司设立募集资金监管专户并签订<募集资金四 方监管协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯 ...

募集资金 - 2019年4月19日公开发行可转债，募资不超60,263.92万元，净额596,035,426.40元[2] - 2024年12月拟调10,900万元募资至物流中心项目[7] 项目调整 - 2019年6月变更部分募资项目实施主体为华宁公司并增资[4] - 2023年7月调整中药饮片项目实施主体和地点[5] - 2024年3月调整信息化项目实施主体[6] 资金监管 - 截至2024年12月26日，一心堂四川专户余额0万元[8] - 支取超规定金额乙方通知丙方[10] - 乙方按月出具对账单抄送丙方[10] - 丙方每半年现场检查资金存放使用情况[9]

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-161 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次临时会议于 2024 年 12 月 26 日 10 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 12 月 19 日 通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、审议通过《关于同意全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司对外投资取得土地 使用权及其地上附着物的议案》 《关于同意全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司对外投资取得土地使用权及其地 上附着物的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

股份与资本变动 - 2024年12月19日完成回购股份注销，注销10,401,300股，占注销前总股本1.7452%[1][2] - 公司注册资本减少10,401,300元[1] - 完成工商变更登记，新注册资本为伍亿捌仟伍佰陆拾万肆仟壹佰贰拾伍元整[2]

回购股份 - 2024年6月13日董事会通过回购方案，7月2日股东大会通过[5] - 回购资金8000 - 15000万元，价格不超30.63元/股，期限12个月[5] - 截至2024年11月4日累计回购10401300股，占比1.7452%，金额134710701.10元[6] 注销股份 - 2024年11月26日董事会、12月13日股东大会通过注销议案[7] - 拟注销10401300股，注册资本减至585604125元，股份总数同减[7]

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-157 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")本次注销存放于回购专用证券账户中 的全部股份10,401,300股，占回购股份注销前公司总股本的1.7452%。本次回购股份注销完成后， 公司总股本由596,005,425股变更为585,604,125股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于2024年12月19日办理完成 上述回购股份注销事宜。 公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回 购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、本次回购股份的批准及实施情况 公司于2024年6月13日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方 案的议案》，该议案经公司于2024年7月2日召开的2024年度第二次临时股东大会以特别决议审 议通过 ...

一心为民 全心服务 关于股份回购减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 公司于2024年6月13日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方 案的议案》，该议案经公司于2024年7月2日召开的2024年度第二次临时股东大会以特别决议审 议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股（A股）股票， 回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超过人民币15,000万元（均含本数），回购价格不超 过人民币30.63元/股，本次回购用于注销减少注册资本。回购期限自公司股东大会审议通过回 购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年6月14日披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-067号）及2024年7月4日披露的《回购股份报告书》（公 告编号：2024-089号）。 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 11 月 4 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-156 号 一心堂药业集团股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14 点。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事长阮鸿献先生 6.会 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年11月26日决议召集本次股东大会，11月27日刊登会议通知[4] - 本次股东大会于2024年12月13日下午14:00现场召开，网络投票时间为当日多个时段[5] - 出席现场会议股东及代理人8人，代表股份281,791,894股，占公司股份总数48.1199%；网络投票股东285人，代表股份20,531,753股，占3.5061%；合计293人，代表股份302,323,647股，占51.6259%[7] - 参加会议中小投资者286人，代表股份20,537,753股，占公司股份总数3.5071%[8] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》：同意302,051,676股，占出席会议有效表决权股份总数99.9100%[12] - 《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》：同意298,341,864股，占出席会议有效表决权股份总数98.6829%[14] - 《关于续聘任会计师事务所的议案》：同意302,031,047股，占出席会议有效表决权股份总数99.9032%[15] - 《关于公司向关联方租赁房产的议案》：同意52,307,257股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数99.4940%[16] - 《关于公司2025年度与多家公司日常关联交易预计的议案》均获高比例同意[18][19][21][23] - 《关于公司2025年监事、董事薪酬及独立董事津贴的议案》均获高比例同意[25][26][29] - 《关于注销回购股份减少注册资本并修订<公司章程>的议案》：同意302,124,747股，占有效表决权股份总数99.9342%[30] - 《关于修订多项制度的议案》均获一定比例同意，部分有中小投资者同意比例[31][32][37][38][40][41][42][43][44][45][46] - 《关于同意全资子公司相关项目及贷款担保、变更募集资金用途的议案》均获高比例同意，有中小投资者同意比例[46][47][49]