一心堂药业集团股份有限公司 2.控股子公司，是指本公司直接或间接持股比例占其股份 50%以上的子公司，或本公司持 股比例虽不足 50%，但可以决定其董事会半数以上成员的子公司，或可以通过协议或其他安排 对其进行实际控制的子公司。 子公司管理办法 2025 年 2 月 10 日 一心堂药业集团股份有限公司 子公司管理办法 第一章 基本原则 第一条 为加强对一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）所属子 公司的有效管理和控制，确保子公司规范运作和依法经营，有效控制子公司经营风险，提高公 司整体资产营运质量，最大程度保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文 件以及公司《章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称子公司系指满足以下条件的公司： 1.全资子公司，是指本公司直接或间接持股比例为 100%，对其行使完全的控制权和分配权； 第三条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-009 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购 专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益所必需，本次回购的股份将在披露回购 结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公 告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程 序予以注销。 （3）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。 （4）回购股份的价格：不超过人民币 19.02 元/股（含），该回购价格上限未超过董事会 审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （5）回购资金总额：不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元（均含本数）。 （6）回购资金来 ...

一心为民 全心服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一心堂"）于 2025 年 2 月 10 日召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于以募集资金置换 已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金 577.87 万元。根据相关规定，本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自 筹资金事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2160 号）核准，一心堂 药业集团股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日向社会公众公开发行面值不超过 60,263.92 万元的 可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值平价发行，发行总额 60,263.92 万元。上述募集资 金总额扣除承销费用人民币 70 ...

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-007 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议于 2025 年 2 月 10 日 9 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2025 年 1 月 21 日通过邮件 和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》 一心为民 全心服务 《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-008 号 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于2025年2 月10日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年1月21日通过邮件及书 面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及 非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出 决议如下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案》 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益， 增强投资者信心，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。本 次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-006 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会 第十二次会议，于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于同 意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司向 相关银行申请综合授信共计 13.68 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 13.68 亿元 的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公 司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近日公司与中国光大银行股份有限公司贵 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-004 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性公告 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 17 日收 到实际控制人、董事长阮鸿献先生《关于提议一心堂药业集团股份有限公司回购股份的函》， 具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长阮鸿献先生 2、提议时间：2025 年 1 月 17 日 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益， 增强投资者信心，公司实际控制人、董事长阮鸿献先生提议公司使用自有资金或自筹资金以集 中竞价方式回购公司股份。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益所必需，本次回购的股份将在披露回购结 果暨股份变动公告十二个月后采用 ...

2024年业绩预计情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1 - 1.5亿元，较上年同期下降72.70% - 81.80%][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为2.5 - 3.5亿元，较上年同期下降52.22% - 65.87%][3] - [2024年基本每股收益预计为0.1688 - 0.2533元/股，上年同期为0.9207元/股][3] 门店情况 - [截至2024年12月31日，公司拥有直营连锁门店11498家，全年新开门店1867家，净增加1243家][5] - [2023年全年新开门店1381家，净增加1049家][5] 利润下滑原因 - [大量新开门店使运营成本费用增加，新店和部分次新店处于前期亏损阶段，导致公司整体利润下滑][5] 税务工作情况 - [2024年各子公司接受税收辅导工作，参照母公司执行相关税务政策并完成数据确认及申报][6] 2025年公司规划 - [2025年公司将以存量门店经营质量提升为主，强化多种能力，优化成本费用，提升盈利能力][6] 业绩预告审计情况 - [本次业绩预告未经会计师事务所审计，具体财务数据以2024年年度报告披露为准][4][7] - [公司已就业绩预告与审计服务的会计师事务所预沟通，双方无重大分歧][7]

担保情况 - 公司同意担保子公司银行综合授信13.68亿元[2] - 为四川本草堂提供5000万元连带责任保证[3] - 本次担保后公司及子公司担保额度13.50亿元[9] 子公司情况 - 公司持有四川本草堂56%股权，其注册资本12500万元[4][5] - 2024年9月30日四川本草堂资产13.84亿，负债11.46亿[6] 其他 - 截止披露日公司及子公司对外担保余额8.99亿，占比11.41%[9]

担保信息 - 公司同意担保子公司银行综合授信13.68亿元[2] - 为海南一心堂担保主债权本金最高4000万元[3][7] - 本次担保后公司及子公司担保额度135000万元[9] 海南一心堂数据 - 注册资本8280万元[4] - 2023年末资产68302.26万元，净资产33563.71万元[6] - 2024年9月末资产80170.08万元，净资产33836.31万元[6] 担保情况 - 截止披露日对外担保余额89876.15万元，占2023年净资产11.41%[9] - 无对合并报表外单位担保及逾期担保[9]