股本相关 - 2023年5月25日公司注册资本变更为107,915.9725万元，总股本变更为107,915.9725万股[4] - “龙大转债”累计转股643股，增加公司注册资本及股本[4] - 公司拟将注册资本变更为107,916.0368万元，总股本变更为107,916.0368万股[5] 股东相关 - 2010年3月11日定向增发后，龙大食品集团认股数10,220万股，占比62.45%[8] - 2010年3月11日定向增发后，伊藤忠（中国）集团有限公司认股数4,365万股，占比26.67%[8] - 2010年3月11日定向增发后，莱阳银龙投资有限公司认股数1,780万股，占比10.88%[8] 治理结构相关 - 公司拟将董事会人数由7名变更为9名，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名[6] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[26] 股份转让与限制相关 - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[9] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] 担保与交易相关 - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[13][14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，以较高值计算，需董事会表决通过[27][29] 会议相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[19][20] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数（1/2以上）通过[22]

董事会提名 - 公司董事会提名杨帆为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士提名需满足特定资格条件[6] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及关联方任职或持股超规定比例[7][8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司连续任职不超六年[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 山东龙大美食股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东龙大美食股份有限公司董事会现就提名 周婧 为山东龙大美食股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东龙大美食股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过山东龙大美食股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□ ...

担保情况 - 2025年拟为子公司融资担保60亿，70%以上负债率子公司40亿，以下的20亿[2] - 截止披露日，公司为子公司担保总额12.80亿，占2024净资产85.15%[8] - 本次担保额度60亿，占2024净资产399.13%[8] - 担保期限至2025年年度股东大会召开日[2] 子公司业绩 - 潍坊振祥2024年营收192,713.06万元，净利润 -1,811.71万元，2025年1 - 3月营收36,806.87万元，净利润 -2,052.89万元[13] - 成都龙大2024年营收43,662.27万元，净利润 -2,495.85万元，2025年1 - 3月营收38.51万元，净利润 -483.10万元[13] - 莱阳龙瑞2024年营收4,712.72万元，净利润 -6.22万元，2025年1 - 3月营收1,286.72万元，净利润8.34万元[13] - 黑龙江龙大2024年营收105,622.62万元，净利润 -951.72万元，2025年1 - 3月营收18,715.39万元，净利润 -1,034.29万元[13] - 巴中龙大2024年营收79,474.84万元，净利润 -1,377.60万元，2025年1 - 3月营收17,243.77万元，净利润 -1,051.55万元[13] 子公司资产负债 - 山东龙大食品贸易资产负债率87.49%[14] - 河南龙大牧原资产负债率43.36%[14] - 聊城龙大肉食品资产负债率65.33%[14] - 烟台龙大养殖资产负债率46.34%，生猪存栏20万头[14] - 江苏龙大沁侬资产负债率55.78%[14] - 海南龙大食品资产负债率51.82%[14] - 蓬莱富龙肉食品资产负债率38.38%[15] - 烟台龙大饲料资产负债率55.56%[15] - 烟台杰科检测服务资产负债率18.40%[15] - 山东龙大生猪产品工程技术研究资产负债率38.79%[15] 其他 - 截止披露日，公司及下属公司无逾期担保、涉诉担保及败诉损失[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事周婧、杨帆、余茂鑫独立性[1] - 核查显示其符合独立性要求[1] 意见发布信息 - 董事会于2025年4月25日发布意见[2]

会议情况 - 山东龙大美食独立董事专门会议2025年第一次会议于4月25日召开，3位应出席独立董事均出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度利润分配预案》，3票同意[1] - 审议通过《关于预计2025年度在关联银行开展存贷款业务的议案》，3票同意[2][3]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东龙大美食股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 ...

山东龙大美食股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会 议事规则》等有关规定的要求，秉持对公司、股东及员工负责的态度，认真履 行监督职责，依法独立行使职权。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定。具体内容如下： （一）第五届监事会第十四次会议 （二）第五届监事会第十五次会议 2024 年 4 月 15 日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，审议并通过了 以下议案： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | 2 | 《2023 年度财务决算报告》 | | 3 | 《2023 年年度报告全文及摘要》 | | 4 | 《2023 年度利润分配预案》 | | 5 | 《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 | | 6 | 年度内部控制自我评价报告》 《2 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于公司 2025 年度申请贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司2025年度申请贷款额度的议案》。同意公司（包含合并报表范围内的控股子 公司）为满足公司生产经营和发展需要，2025年度向相关银行、融资租赁公司 等机构申请人民币600,000万元的贷款额度。具体融资金额以公司的实际经营需 求决定，有效期自公司股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之 日止，贷款额度在有效期内可循环使用。 公司授权董事长代表公司签署上述银行、融资租赁公司等机构贷款额度内 的各项法律文件。上述贷款额度可以根据实际需要在公司和下属公司之间自由 调配使用。 本次申请贷款额度事项尚需提交公司股东 ...

独立董事提名 - 余茂鑫被提名为山东龙大美食第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 本人及直系亲属非特定股东，不在特定股东任职[7] - 近十二个月无不适任情形，近三十六个月无相关谴责批评[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职不符资格将及时报告并辞职[11]