公司治理与风险管理 - 公司拟为董事及高级管理人员购买责任保险，责任限额不超过1亿元人民币，保险费总额不超过50万元人民币，保险期限12个月[1][2] - 投保方案需经股东会授权管理层办理，包括选择保险公司、确定保险条款及续保事宜[3] - 因全体董事为被保险对象，议案需回避表决并直接提交股东会审议[4][9] 制度修订与合规更新 - 公司修订独立董事工作制度，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法规，修订文件已在巨潮资讯网披露[10] - 同步修订对外投资、关联交易、对外担保、信息披露及募集资金管理等五项制度，均获董事会全票通过[12][14][16][19][21] - 修订内容涉及深交所自律监管指引及公司章程，强化合规性要求[12][14][17] 股东会议程安排 - 2025年第一次临时股东会定于8月11日召开，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为8月5日[28][30][33] - 审议事项包括董事责任保险及五项制度修订议案，中小投资者表决将单独计票[36][37] - 网络投票通过深交所系统进行，代码362726，简称"龙大投票"，操作流程包含交易端及互联网投票[45][46][48] 会议组织细节 - 现场会议地点为成都双流区蓝润置地广场，登记需提供股东身份证明及授权文件，异地股东可传真登记[35][37][38] - 会议联系人及联系方式已公布，参会费用自理[42]