投资决策审批 - 资产总额占比10%以上等6种对外投资事项提交董事会审议[7] - 资产总额占比50%以上等6种对外投资事项提交股东会审议[8][9] - 非股东会或董事会审议的对外投资由投资决策会审批[9] 权利放弃规定 - 放弃权利致合并报表范围变更按重大交易规定处理[10] - 未致范围变更但权益比例下降按规定处理[11] - 部分放弃权利按相关金额适用重大交易规定[11] 部门职责分工 - 投资管理部门负责项目可行性研究与评估[13] - 财务部门负责对外投资财务管理[13] - 证券部对投资项目进行合规性审查[15] 投资后续管理 - 投资项目实施后派驻产权代表跟踪管理[18] - 加强对外投资收益控制，严禁设账外账[18] - 投资收回、转让、核销需经规定程序决定[20] 项目终止处理 - 投资项目终止时需进行全面清查[21] - 核销投资应取得相关法律文书和证明文件[21] 报告与监督 - 投资管理部门三年内向董事会至少每年书面报告一次[23] - 审计委员会和内部审计部门行使监督检查权[23] - 内部审计部门监督检查有多项内容[23][24] 制度生效 - 本制度经股东会批准后生效，解释权归董事会[27]

责任险信息 - 公司2025年7月25日审议为董高人员买责任险议案[2] - 责任限额不超1亿元，保费不超50万元，期限12个月[3] 流程安排 - 董事会提请股东会授权管理层办理相关事宜[4] - 全体董事回避表决，事项提交股东会审议[5] 其他 - 备查文件为第六届董事会第二次会议决议[6]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月11日下午2:45召开[1] - 网络投票时间为8月11日[1] - 登记时间为2025年8月7日[6] 会议地点 - 四川省成都市双流区蓝润置地广场T6 - 3,3楼龙大美食会议室[3] 会议议案 - 审议总议案及5项非累积投票提案[4] - 对中小投资者表决单独计票并披露[5] 投票信息 - 网络投票代码为362726，投票简称为龙大投票[13] - 深交所交易系统投票时间8月11日9:15 - 9:25等[13] - 深交所互联网投票系统投票时间8月11日9:15至15:00[13] - 互联网投票需办理身份认证[14]

会议安排 - 公司第六届董事会第二次会议通知于2025年7月20日送达，7月25日召开[4] - 公司将于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东会[14] 议案情况 - 《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》将提交股东会审议[5] - 多项修订制度议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[6][8][9][10][11][13]

龙大转债回售情况 - 2025年7月14日披露可选择回售公告[4] - 7月15 - 21日披露5次提示性公告[4][6] - 回售价格100.011元/张（含息、税）[5] - 回售申报期7月15 - 21日[5][6] - 有效申报数量0张，金额0元[5][7] 回售结果影响 - 7月21日回售业务办理完毕[7] - 本次回售无实质财务影响[8] - 未回售转债继续在深交所交易[9]

龙大转债回售条款触发 - 公司股票自2025年5月30日至7月11日连续30个交易日收盘价低于当期转股价格9 30元/股的70%（即6 51元/股）[2] - 因处于最后一个计息年度（2025年7月13日起），根据募集说明书约定触发有条件回售条款[2] - 龙大转债发行总额9 5亿元，每张面值100元，2020年8月7日起在深交所挂牌交易[1] 转股安排调整 - 深交所批准暂停转股五个交易日（2025年7月15日至7月21日）[2] - 回售申报期结束后次日（2025年7月22日）恢复转股功能[2] - 原定转股期限为2021年1月18日至2026年7月12日[1]

债券发行 - 2020年7月13日公开发行950万张可转换公司债券，总额95,000.00万元[4] 债券交易与转股 - 2020年8月7日起在深交所挂牌交易，转股期限2021年1月18日至2026年7月12日[4] 股价与回售 - 2025年5月30日至7月11日连续三十个交易日收盘价低于转股价格70%[4] - “龙大转债”2025年7月13日起最后计息年度，有条件回售条款生效[4] 转股暂停与恢复 - 回售暂停转股五个交易日，日期为2025年7月15日至21日[5] - 2025年7月22日恢复转股[5]

回售信息 - 回售价格为100.011元/张（含息、税）[3] - 回售条件触发日为2025年7月11日[3] - 回售申报期为2025年7月15日至21日[3] 转股及利率 - 转股价格为9.30元/股，低于6.51元/股触发回售[3] - “龙大转债”第六个计息年度票面利率i = 2% [6] 资金时间 - 发行人资金到账日为2025年7月24日[3] - 投资者回售款到账日为2025年7月28日[3]

烟台食品产业海外市场表现 - 烟台食品产业拥有"中国食品名城""中国预制菜第一市"等多项国家级称号，产品在日韩、欧美、东南亚等海外市场占据重要地位 [1] - 具体产品表现：冷冻蔬菜占据日韩超市C位，可雅白兰地入驻巴黎米其林餐厅，莱阳梨膏成为东南亚网红饮品，苹果通过欧盟GAP认证，海参制品符合美国FDA标准 [1] - 2024年烟台市出口食品农产品163.7万吨（同比+20%），货值256.6亿元（同比+11.8%） [4] 龙头企业核心竞争力 - 喜旺集团检测中心瘦肉精检测精度达0.1微克/千克，2013-2022年间先后获得加拿大肉食品评比第一名、SQF认证、日本市场准入、格莱德国际食品大奖等成就 [2] - 龙大食品集团连续12年位居中国对日农产品出口企业榜首，年出口量10万余吨，30年未发生官方通报事件 [2] - 大成食品通过全产业链技术升级研发花生系列产品，对日出口量占全国三分之一 [3] 行业成功关键因素 - 企业坚持"匠心精神"，将产品当艺术品打磨，如喜旺集团按北美最高标准建厂并通过SQF认证 [2] - 创新驱动发展：大成食品通过花生全产业链创新打开国际市场，龙大集团30余年专注预制菜研发与标准制定 [3] - 主动适应外需波动：企业通过品牌建设、敏捷反应将产品转化为国外市场刚性需求 [3] 产业集群与产品布局 - 龙大集团已形成蔬菜制品、肉类食品等6大类3000多个品种的规模化产业集群 [3] - 产品结构多元化：涵盖冷冻蔬菜、酒类、梨膏、苹果、海参、肉制品、花生制品等细分品类 [1][3]

龙大转债回售 - 回售价格100.011元/张（含息、税）[3] - 回售条件触发日2025年7月11日[3] - 回售申报期2025年7月15日至21日[3] 资金时间安排 - 发行人资金到账日2025年7月24日[3] - 回售款划拨日2025年7月25日[3] - 投资者回售款到账日2025年7月28日[3] 利率与所得 - 第六个计息年度票面利率2%，计息天数2天[6] - 个人和基金持有人回售实际可得100.009元/张[7] - QFII和RQFII及其他持有者回售实际所得100.011元/张[7] 业务处理 - 回售申报期间暂停转股[3] - 回售期内继续交易，按交易、回售、转托管顺序处理申请[10]