会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年8月15日召开[4] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[4] 资金使用 - 同意使用不超45300万元闲置募集资金暂时补充流动资金[5] - 可转换债券闲置募集资金补充流动资金不超38000万元[5] - 非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金不超7300万元[5] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内[5] 表决结果 - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[6]

板块表现 - 食品加工板块当日上涨0.84%，领涨个股为*ST春天（涨幅2.19%）[1] - 上证指数上涨0.83%至3696.77点，深证成指上涨1.6%至11634.67点[1] - 板块内10只个股上涨，涨幅最高为*ST春天（2.19%）、金达威（1.77%）和技源集团（1.27%）[1] 个股交易数据 - *ST春天成交量8.35万手，成交额3467.96万元，收盘价4.20元[1] - 汤臣倍健成交额最高达2.96亿元，成交量23.98万手，收盘价12.36元[1] - 金达威成交额1.27亿元，成交量6.73万手，收盘价19.01元[1] - 下跌个股中春雪食品跌幅最大（-0.92%），成交额6259.53万元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流入5152.84万元，游资资金净流入3954.11万元，散户资金净流出9106.95万元[2] - 双汇发展主力净流入2184.11万元（占比7.58%），游资净流入500.29万元（占比1.74%）[3] - 金达威主力净流入1696.38万元（占比13.37%），但游资净流出680.73万元（占比-5.36%）[3] - 汤臣倍健主力净流入1328.31万元（占比4.49%），游资净流入1415.25万元（占比4.79%）[3] - 仙乐健康主力净流入1108.10万元（占比12.87%），游资净流出451.87万元（占比-5.25%）[3]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月15日通过董事会和监事会决议，同意使用不超过49,480万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中可转债部分不超过39,600万元，非公开发行股票部分不超过9,880万元 [2] - 实际使用金额与决议一致，可转债部分使用39,600万元，非公开发行股票部分使用9,880万元 [2] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月内 [2] 募集资金归还情况 - 截至公告披露日（2025年8月14日），公司已将全部暂时补充流动资金的募集资金归还至对应专项账户 [3] - 资金使用期限均未超过12个月 [3] - 公司已就资金归还情况通知保荐机构中信证券及保荐代表人 [3] 信息披露 - 公司于2024年8月17日通过《中国证券报》《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网披露相关资金使用公告 [2] - 本次公告为资金归还的后续信息披露，编号2025-065 [1]

募集资金使用情况 - 公司使用可转换债券部分闲置募集资金补充流动资金金额为39,600.00万元 [2] - 公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金金额为9,880.00万元 [2] - 上述资金使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内且实际使用期限均未超过12个月 [2][3] 资金归还情况 - 公司已将全部暂时补充流动资金的募集资金归还至对应募集资金专项账户 [3] - 募集资金归还情况已通知保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人 [3] 决策程序 - 资金使用事宜经第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过 [2] - 详细内容参见公司于2024年8月17日披露的编号2024-040公告 [2]

资金使用 - 2024年8月15日公司同意用不超49480万元闲置募集资金补流，可转债不超39600万元，定增不超9880万元[2] - 资金使用期限12个月，实际使用可转债39600万元、定增9880万元[2] 资金归还 - 截至2025年8月14日已全部归还补流募集资金，期限未超12个月[3] - 已通知保荐机构和代表人[3]

公司处罚事件 - 巴中龙大肉食品有限公司因消防控制室无人值班违反《四川省消防条例》被处以4300元罚款 [1][6] - 处罚决定由巴中市恩阳区消防救援大队于2025年8月4日作出 文书号为恩消行罚决字〔2025〕第0012号 [7] - 处罚公示截止日期为2025年11月4日 公司无没收违法所得或非法财物金额 [8][9] 公司背景信息 - 公司为山东龙大美食股份有限公司（002726 SZ）全资子公司 成立于2022年1月7日 法定代表人樊磊 [9][10] - 注册资本10000万元人民币 登记状态为存续 登记机关为巴中市恩阳区市场监督管理局 [10] - 注册地址为四川省巴中市恩阳区柳林镇盐井村食品工业园一号楼 [10] 业务经营范围 - 许可项目包括食品生产 食品销售 生猪屠宰 饲料生产及道路货物运输 [10] - 一般项目涵盖食品进出口 畜牧渔业饲料销售 经营活动需经相关部门批准 [10] - 母公司龙大美食业务板块主要包括食品业务 屠宰业务和养殖业务 [11] 股权结构 - 唯一股东为山东龙大美食股份有限公司 持股比例100% 股东类型为企业法人 [10][11]

板块整体表现 - 食品加工板块当日上涨0.42%，领涨个股为龙大美食（涨跌幅2.78%）[1] - 上证指数上涨0.48%至3683.46点，深证成指上涨1.76%至11551.36点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三位：龙大美食（002726）收盘价5.54元，涨幅2.78%；西王食品（000639）收盘价3.33元，涨幅1.83%；双汇发展（000895）收盘价25.18元，涨幅1.21%[1] - 跌幅前三位：巴比食品（605338）收盘价20.21元，跌幅2.13%；*ST春天（600381）收盘价4.21元，跌幅1.86%；克明食品（002661）收盘价10.63元，跌幅1.67%[2] - 成交额前三：双汇发展成交3.47亿元，龙大美食成交2.77亿元，金字火腿成交2.02亿元[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1.11亿元，游资净流入6660.14万元，散户净流入4440.76万元[2] - 主力资金净流入前三：金达威（1156.27万元，占比6.52%）、技源集团（668.96万元，占比6.63%）、惠发食品（473.00万元，占比4.46%）[3] - 主力资金净流出最大：龙大美食净流出3048.94万元，占比10.99%[3] - 游资资金显著流入惠发食品（742.38万元，占比6.99%）和五芳斋（514.68万元，占比9.28%）[3]

股东情况 - 截至8月8日公司股东人数为40666户 [1]

公司治理动态 - 龙大美食于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 会议审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》等多项议案 [2]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年8月11日下午2:45召开 网络投票时间为同日上午9:15至下午3:00 [1] - 通过现场和网络出席会议的股东共382人 代表股份303,805,117股 占公司有表决权股份总数的29.2755% [1] - 现场出席会议股东3人 代表股份293,885,900股 占比28.3197% 网络投票股东379人 代表股份9,919,217股 占比0.9558% [2] - 中小股东共计380人 代表股份9,919,317股 占比0.9559% 其中现场投票仅1人代表100股 网络投票379人代表9,919,217股 [2] 提案表决总体情况 - 第一项提案同意票299,328,312股 占出席会议有效表决权股份总数的98.5250% 反对票262,200股占比0.0863% [2] - 第二项提案同意票296,266,369股 占比97.5122% 反对票302,300股占比0.0995% 弃权票309,700股占比0.1019% [3] - 第三项提案同意票296,128,574股 占比97.4722% 反对票327,600股占比0.1078% [3][4] - 第四项提案同意票296,223,574股 占比97.5060% 反对票350,000股占比0.1152% [4] - 第五项提案同意票296,009,469股 占比97.4448% 反对票374,300股占比0.1232% [4] 中小股东表决细节 - 第一项提案中小股东同意率54.8678%（5,442,512股） 反对率42.4889%（4,214,605股） 弃权率2.6433%（262,200股） [3] - 第二项提案中小股东同意率23.9993%（2,380,569股） 反对率72.8785%（7,229,048股） 弃权率3.1222%（309,700股） [3] - 第三项提案中小股东同意率22.6102%（2,242,774股） 反对率74.0872%（7,348,943股） 弃权率3.3026%（327,600股） [4] - 第四项提案中小股东同意率23.5679%（2,337,774股） 反对率72.9036%（7,231,543股） 弃权率3.5285%（350,000股） [4] - 第五项提案中小股东同意率21.4102%（2,123,669股） 反对率74.8164%（7,421,700股） 弃权率3.7734%（374,300股） [4] 法律意见与会议有效性 - 北京中伦（成都）律师事务所确认会议召集召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [5] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 会议表决程序符合法律法规及公司章程要求 [5] - 本次股东会通过的决议被认定为合法有效 [5]