财务安排 - 2025年度公司及子公司拟提供担保额度不超127,000万元[3] - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超130,000万元[6] - 公司及子公司拟开展不超20,000万元人民币或等值外币外汇套期保值业务[7] - 子公司国海建设对控股孙公司财务资助合计不超6,805万元，年利率8%[7][8] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会1月8日14:30现场和网络投票召开[9] - 第六届董事会第十六次会议2024年12月19日15:00现场结合线上召开[2] 议案情况 - 《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》提交2025年第一次临时股东大会特别决议表决[3] - 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》提交2025年第一次临时股东大会审议[6] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》提交2025年第一次临时股东大会审议[7] - 《关于为控股孙公司提供财务资助延期并增加财务资助额度的议案》获董事会通过[8]

外汇业务计划 - 拟开展不超20,000万元人民币或等值外币外汇套期保值业务[2][3] - 业务额度和授权期限自股东大会通过起12个月有效[4] - 业务资金源于自有资金[4] 业务相关情况 - 业务品种含远期结售汇等[2][3][4] - 交易对手为银行等金融机构[4] 风险与管控 - 业务存在汇率等风险[6] - 制定制度规范风险，选合格机构控违约风险[7] - 按准则核算业务[8]

会议情况 - 公司第六届监事会第十五次会议于2024年12月19日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》获通过，待股东大会表决[3] - 《关于为控股孙公司提供财务资助延期并增加财务资助额度的议案》获通过[5]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人193人，持表决权股份59,357,594股，占比23.6221%[4] - 现场参会股东7人，持表决权股份47,350,387股，占出席会议有表决权股份79.7714%[5] - 网络投票股东186人，持表决权股份12,007,207股，占出席会议有表决权股份20.2286%[5] - 中小股东188人，持表决权股份12,135,307股，占出席会议有表决权股份20.4444%[5] 议案审议情况 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意58,661,228股，占比98.8268%[7] - 反对63,466股，占比0.1069%[7] - 弃权632,900股，占比1.0662%[7] - 中小股东同意11,438,941股，占比94.2617%[7] - 中小股东反对63,466股，占比0.5230%[7] - 中小股东弃权632,900股，占比5.2154%[7]

财务资助 - 国海建设拟延长2500万元财务资助期限五年，增加4305万元，合计不超6805万元，年利率8%[3] - 2023年12月29日公司为控股孙公司提供5000万元财务资助，国海建设提供2500万元，期限一年[4][5] - 截至2024年11月30日，国海建设向项目公司提供财务资助余额2500万元，无到期未清偿[15] - 提供财务资助后，公司资助总余额6805万元，占最近一期经审计净资产比例5.50%[20] 项目公司情况 - 项目公司注册资本1000万元，国海建设持股50%[7][8] - 2023年12月31日资产总额22417.18万元、负债15473.49万元、净资产6943.69万元[9] - 2024年9月30日资产总额21639.76万元、负债12464.70万元、净资产9175.06万元[9] - 2023年1 - 12月营收11385.08万元、营业利润 - 410.05万元、净利润 - 393.70万元[9] - 2024年1 - 9月营收3177.83万元、营业利润2247.72万元、净利润2231.36万元[9] 决策情况 - 董事会同意为国海建设对项目公司提供财务资助延期并增加额度[18] - 监事会认为本次财务资助基于需求，不影响业务及资金使用，无损害股东利益情形[19]

外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展不超20000万元人民币或等值外币业务[3] - 额度和授权期限自股东大会通过起12个月内有效[4] - 业务资金源于自有资金，不涉及募集或信贷资金[4] 业务风险与控制 - 业务存在汇率波动、履约和内部操作风险[4] - 制定制度规范和控制业务风险[5] - 仅与合格大型金融机构开展业务[6] 业务意义 - 出口业务外币结算，汇率影响业绩，业务可增强财务稳健性[1][7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为1月8日14:30[1] - 股权登记日为2025年1月2日[3] - 登记时间为2025年1月2日、1月3日特定时段[8] 会议地点 - 召开地点为广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室[4] - 登记地点为广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部[8] 审议事项 - 审议2025年度公司及子公司担保额度预计等议案[4] 投票相关 - 提案1.00以特别决议形式表决，需三分之二以上通过[7] - 网络投票代码为“362723”，简称为“小崧投票”[15] - 深交所不同系统投票时间[16][17]

股权变动 - 2024年12月18日1558万股公司股份（占总股本4.90%）完成过户登记[1][3] - 李涛以1.06022516亿元竞得上述股份[1] 控股股东情况 - 华欣创力被动减持后仍持股3073.7862万股，占总股本9.67%[4] - 华欣创力累计被司法冻结318万股，占总股本1.00%[4] - 华欣创力累计被质押2978.4862万股，占总股本9.37%[4]

股权变动 - 华欣创力1558万股以1.06亿强制扣划至李涛名下[2][4][5] - 华欣创力被动减持1558万股，占总股本4.90%[5][6] - 变动前持股4631.7862万股，占14.57%；变动后持股3073.7862万股，占9.67%[2][6][7] 司法变卖 - 深圳中院2024年10月11日起司法变卖1558万股，期限60日[4] - 公司2024年12月17日收到执行裁定书[5] 影响情况 - 司法变卖股份未完成过户登记[2][7] - 华欣创力仍为控股股东，控制权不变[2][7] - 对公司日常运营暂无较大影响[7]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议12月19日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年12月12日[3] - 登记时间为2024年12月13日、16日的9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为12月19日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为12月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月19日9:15 - 15:00[16] - 投票代码为"362723"，投票简称为"小崧投票"[14] 会议其他信息 - 会议地点为广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室[4] - 登记地点为广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部[8] - 联系电话为0750－3167074，传真号码为0750－3167075[8] - 会议审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》等议案[4]