股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年11月28日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年11月21日[3] - 登记时间为2025年11月24 - 25日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[5] - 投票代码为"362723"，简称为"小崧投票"[10] 议案情况 - 1 - 3号议案于2025年11月12日经第六届董事会二十五次会议审议通过[4] - 4号议案于2025年11月19日经第六届董事会二十六次会议审议通过[4] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，其余为普通决议议案[4] - 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》等4项议案[14][15]

人员数据 - 2024年末中兴华所合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券报告注会522人[2] - 项目合伙人王田近三年签或复核上市公司审计报告3家次，邱淑珍10家次[7] 业绩数据 - 2024年度中兴华所业务收入203338.19万元，审计收入154719.65万元，证券收入33220.05万元[4] - 2024年上市公司审计客户169家，收费22208.86万元，同行业客户103家[4] 风险相关 - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] - 近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚5次等，49名从业人员也有相关处罚[6] 未来展望 - 预计公司2025年度财务审计费58万元，内控审计费12万元，合计70万元与上期持平[11] 决策进展 - 2025年11月19日董事会9票赞成续聘议案，尚需股东大会审议通过生效[14][15]

会议时间 - 2025年11月28日14:30召开第三次临时股东大会[4] - 2025年11月12日召开第六届董事会第二十五次会议[2] - 2025年11月19日召开第六届董事会第二十六次会议[3] 股权信息 - 控股股东华欣创力持股30,737,862股，比例9.25%[3] - 股东大会股权登记日为2025年11月21日[5] 投票信息 - 网络投票代码"362723"，简称"小崧投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月28日9:15－15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月28日9:15至15:00[16] 议案信息 - 股东大会审议变更注册资本等4项议案[18][19] 会议登记 - 会议登记时间为2025年11月24 - 25日9:00 - 16:00[9]

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-095 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求， 具备审计的专业能力。为保持公司审计工作的连续性，保证审计服务质量，董事 会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 聘期一年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。 本次续聘公司 2025 年度审计机构事项已经公司第六届董事会审计委员会审 议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十 六次会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 19 日 11:00 以线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、 高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中 华 ...

板块整体表现 - 2023年11月18日，照明设备板块整体下跌0.56%，表现弱于上证指数（下跌0.81%）和深证成指（下跌0.92%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，其中*ST星光以2.61%的跌幅领跌[1][2] - 立达信以2.73%的涨幅成为当日板块涨幅最大的个股[1] 个股价格变动 - *ST星光收盘价为2.24元，下跌2.61%，成交量为48.36万手，成交额为1.08亿元[2] - 得邦照明收盘价为13.42元，下跌1.76%，勤上股份收盘价为2.89元，下跌1.70%，格利尔收盘价为20.21元，下跌1.65%[2] - 立达信收盘价为20.73元，上涨2.73%，成交量为9.57万手，成交额为2亿元[1] 资金流向分析 - 照明设备板块整体呈现主力资金净流出2320.79万元，而游资和散户资金分别净流入194.99万元和2125.8万元[2] - 个股资金流向差异显著，佛山照明主力资金净流入272.71万元，主力净占比3.44%，民爆光电主力资金净流入191.55万元，主力净占比高达9.87%[3] - 得邦照明主力资金净流出531.43万元，主力净占比-19.75%，勤上股份主力资金净流出657.73万元，主力净占比-7.09%[3]

业绩总结 - 截至2025年9月30日未分配利润 -118,091,029.46元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 工程施工、家电业务亏损，新业务未形成规模效应，股权投资处置损失大[2][3] 未来策略 - 成立专项小组评估投资业务，处置亏损及关联度不高业务[4] - 提升精益管理，控制成本负债，盘活存量资产[4] - 加大研发，拓展家电品类，调整激励体系，重塑企业文化[4][5]

股权相关 - 2025年7月18日以3.69元/股向82名激励对象授予1434.30万股限制性股票[1] - 截至2025年7月28日收到激励对象认购款5292.567万元，计入股本1434.3万元，资本公积3858.267万元[2] - 2025年8月13日，1434.30万股限制性股票上市[2] - 授予登记完成后，公司总股本由3.18006876亿股变更为3.32349876亿股，注册资本相应变更[2][3] - 公司已发行股份数为332,349,876股，均为普通股[11] 制度修订 - 修订《公司章程》涉及审计委员会职权等内容，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[4][5] - 制定、修订20项公司相关制度，8项需提交2025年第三次临时股东大会审议[7] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[12] - 特定股价情形下公司可因维护价值及股东权益收购股份，回购期限有不同规定[12][13] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同的注销或转让时间要求[13] - 公司股东、董事、高级管理人员等股份转让有时间和比例限制[15] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束之后的6个月之内举行[25] - 多种情形需召开临时股东大会，相关召集和通知有规定[25][26][27] - 股东大会选举董事、监事有累积投票制等规则[30][31] - 股东大会决议分普通决议和特别决议，通过条件不同[35] 董事会 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比超1/3且至少1名会计专业人士[49] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知董事[57] - 董事会决定对外担保、财务资助等需出席会议2/3以上董事审议同意并披露[56][57] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[73] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[74] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[75] - 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，现金股利政策目标为剩余股利，优先采用现金分红[76] 其他 - 公司法定代表人辞任，将在30日内确定新的法定代表人[10] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[75] - 公司实行内部审计制度，明确领导体制等[83]

关联交易金额 - 2024年12月2日预计与小崧新能源交易不超2100万元[2] - 2025年11月12日预计增委托生产额度500万元[3] - 增加后预计交易不超2600万元[3] - 2025年1 - 10月交易金额1324.95万元[5] 公司关系 - 小崧新能源注册资本2000万元，金莱特智能持股40%[6] - 公司副董事长曾任小崧新能源董事，其仍为关联方[6] 会议与决策 - 第六届董事会第二十五次会议议案获通过[4] - 独立董事认为增额度必要且无损害股东利益[10] 交易原则与意义 - 委托生产交易价格按市场协商确定[8] - 增加额度利于主营业务发展[9]

诉讼进展 - 截至2025年11月13日，18件诉讼仲裁案有新进展，涉9026.31万元[1] - 18件案中已结案6件、审理中6件、已判决6件[1] 案件详情 - 5件涉案超1000万案件，共涉15260.52万元[7] - 82件涉案低于1000万已结案，共涉6419.57万元[7] - 13件涉案低于1000万未结案，共涉2667.20万元[7]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为11月28日14:30[2] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年11月21日[2] - 登记时间为2025年11月24日、11月25日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 16:00[6] - 异地股东须在2025年11月25日下午16:00前以信函或传真方式登记[6] 议案相关 - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需三分之二以上通过；其余议案需二分之一以上通过[4] - 议案2.00作为投票对象的子议案数为8个[3] - 公司审议多项制度修订及未弥补亏损议案[16] 投票信息 - 投票代码为“362723”，投票简称为“小崧投票”[11]