激励计划 - 公司于2025年5月21日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年11月21日 - 2025年5月21日[2] - 核查对象为激励计划内幕信息知情人及激励对象[2] - 3名内幕信息知情人及22名激励对象自查期有买卖股票行为[4] - 未发现核查对象利用内幕或泄露内幕信息情形[6]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人155人，代表股份71,940,143股，占比26.9247%[4] - 现场出席8人，代表股份47,590,044股，占比17.8113%[5] - 网络投票出席147人，代表股份24,350,099股，占比9.1134%[5] - 中小投资者147人出席，代表股份24,132,499股，占比9.0320%[5] 提案表决情况 - 提案1.00同意48,686,668股，占比68.5383%[6] - 提案2.00同意48,724,768股，占比68.5919%[7] - 提案3.00同意48,684,768股，占比68.5356%[8] 其他信息 - 2025年限制性股票激励计划提案表决回避904,425股[7][8][10] - 现场会议2025年6月18日14：30召开，网络投票同日[3] - 股权登记日为2025年6月11日[3]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会6月18日14:30召开[1][2] - 网络投票6月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][14][15] - 股权登记日为2025年6月11日[3] - 会议登记6月12 - 13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] 会议地点与提案 - 会议在广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室召开[4] - 提交表决提案含总议案及三项非累积投票提案[4][5] - 议案5月22日披露，为特别决议须三分之二以上通过[5] 投票信息 - 投票代码“362723”，简称为“小崧投票”[13] 授权与审议 - 授权委托出席本次股东大会，期限至会议结束[17] - 审议限制性股票激励计划及管理办法等议案[17]

激励计划进展 - 2025年5月21日公司审议通过2025年限制性股票激励计划议案[1] - 2025年5月22 - 31日对激励对象公示，不少于10天[2] 激励对象情况 - 2名激励对象公示期离职，拟授人数减至92人[2] - 除离职对象外，激励对象符合条件，情况属实[4] 监事会核查 - 监事会核查激励对象信息，认为公示程序合规[5]

股东大会安排 - 公司将于2025年6月18日以现场表决与网络投票相结合方式召开第二次临时股东大会 [1][3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间分别为9:15-15:00和9:15-15:00 [3][9] - 股权登记日为2025年6月11日 股东需在下午15:00交易结束后登记在册方可行使表决权 [5] 临时提案内容 - 股东田野阳光提出调整限制性股票激励计划授予规模的临时提案 要求将首次授予规模调减772万股 [2] - 调整后激励计划拟授出权益数量变为2,170万股 并对应修改股份支付费用等相关条款 [2] - 提案股东持有15,909,957股 占总股本5% 符合持股1%以上股东提出临时提案的资格要求 [2] 提案审议规则 - 提案1（原激励计划）与提案4（调整方案）为互斥提案 股东不得同时投同意票 [1][6][12] - 所有提案均属特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [6][8] - 激励对象及相关关联股东需回避表决 且中小投资者表决将实行单独计票 [6][8] 会议审议事项 - 主要审议四项提案：激励计划草案及摘要、考核管理办法、董事会办理授权事宜以及授予规模调整方案 [6][13] - 提案1至3已于2025年5月22日披露 提案4为本次新增临时提案 [6] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决 需注意互斥提案的特殊投票规则 [4][9]

限制性股票数量调整 - 调整前拟授予3135.00万股，占股本9.86%[7] - 调整后拟授予2170.00万股，占股本6.82%[8] 董事长获授情况 - 调整前董事长彭国宇获授318万股，占拟授10.14%[10] - 调整后获授150万股，占拟授6.91%[13] 费用成本 - 调整前预计首次授予权益费用9379.92万元[14] - 调整后预计首次授予权益费用6492.64万元[17] - 2025 - 2028年限制性股票总成本6492.64万元[18] 审议情况 - 调整尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 本事项尚需提交公司股东大会审议[19]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于6月18日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3][6] - 股权登记日为2025年6月11日[6][7] - 会议登记时间为6月12 - 13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[12] - 登记地点为广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部[12] - 投票代码为"362723"，投票简称为"小崧投票"[18] 激励计划调整 - 股东田野阳光提请调整2025年限制性股票激励计划授予规模议案[4] - 激励计划首次授予规模调减772万股，调整后首次授予1736万股，预留434万股，拟授2170万股[5] 提案相关 - 会议审议4项提案，均为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[8][9] - 提案1与提案4为互斥提案，不得同时投同意票[3][9][10][18]

股东大会更正事项 - 原公告中关于重复投票表决规则描述有误 将"以第二次投票表决结果为准"更正为"以第一次投票表决结果为准" [1][2] - 本次更正不涉及原通知实质性变更 仅调整投票计数规则 [2] 会议基本信息 - 股东大会召开时间为2025年6月18日下午14:30 [3][4] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [4] - 股权登记日为2025年6月11日 登记在册股东均有权参会 [5] 审议议案内容 - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案 [6] - 审议《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案 [6] - 审议《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》议案 [6] - 所有议案均为特别决议事项 需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [6] 投票规则说明 - 激励对象及关联股东需回避表决 且不得接受其他股东委托表决 [6] - 将对中小投资者表决单独计票并披露 中小投资者指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [7] - 集合类账户持有人需通过互联网投票系统投票 不得通过交易系统投票 [5] 会议登记安排 - 登记时间设定为2025年6月16日至17日9:00-11:30及13:30-16:00 [7] - 登记方式包括现场登记、信函登记及电子邮件登记 [7] - 联系方式为董事会秘书梁惠玲及证券事务代表胡献文 电话0750-3167074 [7]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月18日14:30召开[6] - 网络投票时间为6月18日[6] - 股权登记日为2025年6月11日[8] 登记相关 - 异地股东6月13日16:00前信函或传真登记[11] - 登记时间为6月12 - 13日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[11] 投票相关 - 投票代码“362723”，简称为“小崧投票”[17] - 深交所交易系统投票时间6月18日9:15－9:25等[18] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[19] 其他 - 会议审议提案须三分之二以上表决权通过[10] - 公司股权登记日后3日内发提示性公告[13] - 会议会期1小时[13] - 授权委托书期限至大会结束[21] 审议议案 - 审议限制性股票激励计划草案及摘要议案[21] - 审议激励计划实施考核管理办法议案[21] - 审议授权董事会办理股权激励事宜议案[21]

公司股权激励计划核心内容 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，授予激励对象限制性股票3,135万股，占公司总股本31,800.6876万股的9.86%，其中首次授予2,508万股（占比80%），预留627万股（占比20%）[14][15] - 激励对象包括董事、高级管理人员及核心管理/技术/业务人员共94人，单一对象获授股票不超过总股本1%，预留部分需在股东大会通过后12个月内明确[9][10][14] - 限制性股票授予价格为每股3.69元，不低于草案公布前1个交易日股票均价50%或前20个交易日均价50%的较高值[21][22] 激励计划实施安排 - 计划有效期最长60个月，限售期12个月起，分三期解除限售（首次授予部分解除限售比例分别为40%/30%/30%）[17][19] - 公司层面业绩考核目标为：2025年净利润扭亏为盈，2026年不低于1,500万元，2027年不低于3,000万元（剔除股份支付费用影响）[26] - 个人绩效考核分A/B/C/D四档，对应解除限售比例100%/80%/60%/0%，未达标部分由公司回购注销[27][28] 公司合规性及程序履行 - 公司为深交所上市公司（证券代码002723），注册资本3.18亿元，经营范围涵盖家电研发/照明器具制造/五金产品等，近36个月无违规利润分配记录[6][7] - 已召开董事会审议通过草案及相关议案，关联董事回避表决，尚需履行股东大会审议（需2/3以上表决权通过）、公示激励对象名单等程序[29][32][33] - 律师事务所认为计划符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求，不存在损害股东利益情形[41]