诉讼情况 - 公司及子公司连续十二个月新诉讼仲裁累计金额16526.01万元，占净资产绝对值16.41%[2] - 涉案1000万元以上案件2件，金额共计7439.24万元[10] - 涉案1000万元以下已结案76件，金额共计6246.07万元[10] - 涉案1000万元以下未结案19件，金额共计2840.70万元[10] 具体案件 - 国海与武汉恺兴分包合同纠纷涉案1817.99万元已执行完毕[13] - 国海与南昌泓宸施工合同纠纷涉案4433.67万元已受理未开庭[13] - 国海与海南海凭施工合同纠纷涉案1569.62万元已调解结案[13] - 南昌泓宸与国海施工合同纠纷涉案6277.56万元已开庭待判决[10] - 江西申洪与国海买卖合同纠纷涉案1161.68万元已调解结案[10]

业绩总结 - 国海建设营业收入占公司最近年度经审计营业总收入超30%[1] 订单数据 - 2025年Q2新中标订单7个，金额16007万元[3] - 截至2025年Q2末累计已签约未完工订单52个，金额26968万元[3] 风险提示 - 所披露数据为阶段性数据，未经审计，或与定期报告有差异[1] - 项目施工或受天气等影响，有不能及时验收风险[1]

担保情况 - 2025年度公司及子公司担保额度不超12.7亿元[2] - 小崧股份对国海建设年度担保总额度5亿元，本次担保后余额4.791318亿元，剩余额度2086.82万元[5] - 截至公告披露日，公司及子公司实际累计对外担保余额9.085968亿元，占最近一期经审计净资产比例90.20%[9] 授信情况 - 2025年7月国海建设获江西银行南昌八一支行8700万元授信额度[3] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总额12.14333亿元，负债总额8.526824亿元，净资产3.616506亿元[10] - 2025年3月31日公司资产总额11.010437亿元，负债总额7.473597亿元，净资产3.536839亿元[10] - 2024年公司营业收入5.754068亿元，净利润 - 3885.77万元；2025年1 - 3月营业收入6044.79万元，净利润 - 790.97万元[10]

担保额度 - 2025年度公司及子公司担保额度不超12.7亿元[2] - 小崧股份对国海建设年度担保总额度5亿元，本次担保后余额4.791318亿元，剩余2086.82万元[5] 融资情况 - 2025年7月国海建设新增保理融资1021.38万元，期限6个月[3] - 截至公告披露日，国海建设与江西国控保理累计保理融资余额1.901318亿元[4] 财务数据 - 2024年末国海建设资产总额12.14333亿元，负债8.526824亿元，净资产3.616506亿元[8] - 2025年3月末国海建设资产总额11.010437亿元，负债7.473597亿元，净资产3.536839亿元[8] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额9.085968亿元，占最近一期经审计净资产比例90.20%[12]

公司股权激励计划调整及首次授予 - 公司2025年限制性股票激励计划权益总数由3,13500万股调整为1,84500万股，首次授予激励对象由94名调整为86名，首次授予限制性股票数量由2,50800万股调整为1,47600万股，预留限制性股票数量由62700万股调整为36900万股 [7] - 调整原因包括部分激励对象因离职不具备资格及个人自愿放弃认购 [7] - 本次激励计划其他内容与股东大会审议通过的方案一致 [8] 授予批准与授权程序 - 董事会审议通过《激励计划（草案）》《考核管理办法》及激励对象名单，并将相关议案提交股东大会审议 [3] - 股东大会审议通过《激励计划（草案）》《考核管理办法》及授权董事会办理股权激励事宜的议案 [4] - 监事会审核激励对象名单并出具公示情况说明及审核意见 [6] 首次授予具体安排 - 首次授予日确定为2025年7月18日，符合股东大会授权及法律法规要求 [8] - 授予对象包括董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务人员及其他关键人员共86人 [10] - 授予数量为1,47600万股，授予价格为369元/股 [10] 授予条件满足情况 - 公司未出现不得授予限制性股票的情形，如最近年度财务报告被出具否定意见或无法表示意见的审计报告等 [11] - 激励对象未出现不得授予限制性股票的情形，如最近12个月内被交易所认定为不适当人选等 [12] - 监事会确认激励对象获授限制性股票的条件已成就 [12]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予股票总数1845万股，占授予时股本总额5.80%[1] - 董事长彭国宇获授150万股，占比8.13%、股本0.47%[1] - 副董事长蒋晖获授50万股，占比2.71%、股本0.16%[1] - 总经理卢保山获授150万股，占比8.13%、股本0.47%[1] - 77名核心人员获授766万股，占比41.52%、股本2.41%[1] - 预留369万股，占比20.00%、股本1.16%[1] - 董事方晓军获授10万股，占比0.54%、股本0.03%[1] - 常务副总经理孟繁熙获授100万股，占比5.42%、股本0.31%[1] - 财务总监李晓冬获授50万股，占比2.71%、股本0.16%[1] - 副总经理刘辉获授100万股，占比5.42%、股本0.31%[1]

激励计划基本信息 - 2025年限制性股票激励计划首次授予日为2025年7月18日[3][5] - 拟授予限制性股票数量为3135.00万股，约占公司股本总额31800.6876万股的9.86%[6] - 首次授予2508.00万股，约占公司股本总额的7.89%，占拟授予总数的80%；预留627.00万股，约占公司股本总额的1.97%，占拟授予总数的20%[6] - 董事长彭国宇、总经理卢保山等获授318万股，占拟授出全部权益数量的10.14%，占公司股本总额的1.00%[9] 调整情况 - 激励计划授予权益总数由3135.00万股调整为1845.00万股，首次授予激励对象由94名调整为86名，首次授予限制性股票数量由2508.00万股调整为1476.00万股，预留限制性股票数量由627.00万股调整为369.00万股[28] 授予情况 - 首次授予日为2025年7月18日，授予86名激励对象1476.00万股，授予价格3.69元/股[24][25] - 首次授予的1476.00万股限制性股票应确认总成本约为5638.32万元，2025 - 2028年分别确认费用1527.05万元、2725.19万元、1057.19万元、328.90万元[35] 解除限售条件 - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[11] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，第一个解除限售期比例为40%，第二个为30%，第三个为30%；若披露后授予，第一个为50%，第二个为50%[13] - 首次授予及预留授予（若在2025年第三季度报告披露前授予）的限制性股票，第一个解除限售期要求2025年净利润扭亏为盈[15] - 首次授予及预留授予（若在2025年第三季度报告披露前授予）的限制性股票，第二个解除限售期要求2026年净利润不低于1500万元[15] - 首次授予及预留授予（若在2025年第三季度报告披露前授予）的限制性股票，第三个解除限售期要求2027年净利润不低于3000万元[15] 考核情况 - 集团总部管理人员考核权重为90%，事业部人员考核权重为30%[16] - 事业部层面考核权重为60%，个人层面绩效考核权重为10%[16][17] - 个人考核等级A、B、C、D对应的个人层面解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[17] 时间进程 - 2025年5月21日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[20] - 2025年5月22日至5月31日，激励对象名单公示10天[21] - 2025年6月18日，股东大会审议通过激励计划相关议案[21] - 2025年7月18日，董事会和监事会审议通过授予限制性股票相关议案[22] 其他 - 公司本激励计划所筹集资金全部用于补充公司流动资金[31] - 参与本激励计划的首次授予激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税资金以自筹方式解决，公司不为其提供财务资助，将代扣代缴个人所得税[30] - 经自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的情况[29] - 公司将在限售期内每个资产负债表日修正预计可解除限售的限制性股票数量，按授予日公允价值将当期取得服务计入相关成本或费用和资本公积[33] - 限制性股票单位成本=限制性股票公允价值－授予价格，公允价值为授予日收盘价[34] - 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所认为公司本次调整及授予已取得必要批准与授权，符合相关规定，尚需履行信息披露和登记结算事宜[40]

激励计划时间节点 - 2025年5月21日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2025年5月22 - 31日激励计划首次授予激励对象名单公示10天[3] - 2025年6月18日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2025年7月18日董事会和监事会审议通过调整激励计划相关议案[5] 激励计划调整内容 - 授予权益总数由3135.00万股调整为1845.00万股[6] - 首次授予激励对象由94名调整为86名[6] - 首次授予限制性股票数量由2508.00万股调整为1476.00万股[6] - 预留限制性股票数量由627.00万股调整为369.00万股[6] 调整影响说明 - 调整符合规定，不影响公司财务和经营[7][8][9][10][11] - 调整程序合法合规，不损害公司及股东利益[9][10][11]

激励计划审议进程 - 2025年5月21日薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2025年5月22日披露《激励对象名单》并内部公示[14] - 2025年6月12日监事会出具公示情况说明及审核意见[15] - 2025年6月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2025年7月18日董事会审议通过调整激励计划及首次授予议案[15] 激励计划调整数据 - 授予权益总数由3135.00万股调整为1845.00万股，幅度约 -41.15%[18] - 首次授予激励对象由94名调整为86名，幅度约 -8.51%[18] - 首次授予限制性股票数量由2508.00万股调整为1476.00万股，幅度约 -41.15%[18] - 预留限制性股票数量由627.00万股调整为369.00万股，幅度约 -41.15%[18] 首次授予情况 - 首次授予日为2025年7月18日[19] - 授予对象86人，授予数量1476.00万股[21] - 授予价格3.69元/股[22] 其他情况 - 激励对象需满足条件授予条件才成就[23][25] - 截至法律意见书出具日未发生不得授予情况[25] - 公司尚需履行信息披露和登记结算事宜[27]

激励计划概况 - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象86名[2] - 激励对象为公司关键人员，不含独立董事、监事等[3] 授予情况 - 监事会同意以2025年7月18日为首次授予日[4] - 授予价格3.69元/股[4] - 向86名激励对象授予1476.00万股限制性股票[4]