选聘规定 - 选聘会计师事务所需经董事会审计委员会、董事会审议，股东会决定[2][3][9] - 选聘评价要素分值权重：质量管理水平不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 审计费用报价得分有计算公式[8] - 聘任期内审计费用降20%以上需披露信息[8] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超两年[11] 信息披露 - 公司应在年报披露事务所等服务年限、审计费用等信息[11] - 改聘决议公告需详细披露多项信息[16] 流程方式 - 选聘可采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘可不公开选聘[6] - 审计委员会负责选聘及监督，需定期向董事会提交履职评估报告[6] - 改聘流程按选聘流程实施[15] 其他要点 - 选聘文件和相关决策资料保存至少10年[11] - 公司应改聘会计师事务所有8种情形[14] - 审计委员会审核改聘提案可约见前后任事务所并发表意见[14] - 董事会审议改聘议案时独立董事需明确发表意见[14] - 公司股东会表决解聘时允许被解聘事务所陈述意见[15] - 除特定情况外年报审计期间不得改聘[15] - 事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并报告[16] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] - 解聘或不再续聘需提前20天通知事务所[16]

广东小崧科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）及《广东小崧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《 ...

董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[2][3] - 任职需大专以上学历，从事相关工作三年以上[3] - 近36个月受证监会行政处罚等人士不得担任[4] 聘任与解聘 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表，聘任后及时公告并提交资料[4] - 秘书出现特定情形，公司应一个月内解聘[5] - 解聘需充分理由，离任前接受审查并移交工作[6] 空缺处理 - 原秘书离职后三个月内聘任新秘书，超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[6][7] 职责与考核 - 秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[9] - 薪酬与考核委员会根据业绩进行绩效评价与考核[13] 义务与违规处理 - 秘书对公司负有诚信、勤勉、忠实义务，不得谋私利[15] - 违规所得收入归公司，股票买卖收益董事会收回[15] - 违规致公司损失应承担赔偿责任[16] 制度相关 - 公司保证秘书参加深交所后续培训[16] - 制度由董事会制定与解释，自审议通过生效，修订生效方式相同[18] - 文件为广东小崧科技股份有限公司董事会2025年11月发布[19]

担保情况 - 2025年度公司及子公司担保总额度不超12.7亿元[2] - 2025年11月公司为江西金莱特800万元债务提供担保[4] - 本次担保后公司及子公司累计对外担保余额79721.38万元，占比79.14%[9] 借款情况 - 2025年11月江西金莱特获九江银行德安支行800万元借款[3] 财务数据 - 2024年末江西金莱特资产7685.70万元，负债4413.31万元，净资产3272.39万元[7] - 2025年9月末江西金莱特资产6534.30万元，负债3353.62万元，净资产3180.68万元[7] - 2024年江西金莱特营收9560.33万元，净利润 - 377.30万元[7] - 2025年1 - 9月江西金莱特营收2558.30万元，净利润 - 91.72万元[7] 股权情况 - 江西金莱特注册资本4000万元，公司间接持股100%[6]

板块整体表现 - 照明设备板块在11月11日整体上涨0.33%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.39%，深证成指下跌1.03% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，4只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - *ST星光领涨板块，收盘价为2.43元，单日涨幅达5.19%，成交量为32.73万手，成交额为7879.59万元 [1] - 佛山照明与阳光照明涨幅并列第二，均为1.39%，收盘价分别为6.55元和3.65元，成交额分别为1.36亿元和5769.20万元 [1] - 格利尔、欧普照明、得邦照明等个股涨幅在0.46%至0.67%之间 [1] 下跌个股表现 - 立达信跌幅最大，为1.54%，收盘价21.67元，成交额2.36亿元 [2] - 勤上股份下跌1.00%，收盘价2.96元，成交额1.33亿元 [2] - 民爆光电下跌0.87%，收盘价42.10元 [2] 板块资金流向 - 照明设备板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出492.94万元，游资资金净流出1456.17万元 [2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为1949.11万元 [2] 个股资金流向 - 佛山照明主力资金净流入最高，达1720.12万元，主力净占比12.61% [3] - *ST星光主力资金净流入1016.78万元，主力净占比12.90% [3] - 立达信、小崧股份、民爆光电主力资金净流出较多，分别为276.12万元、391.10万元和113.38万元 [3]

板块整体表现 - 11月10日照明设备板块整体上涨1.25%，表现优于上证指数（上涨0.53%）和深证成指（上涨0.18%）[1] - 板块内个股涨多跌少，10只个股上涨，4只个股下跌[1][2] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入3803.8万元，而游资和散户资金分别净流出348.93万元和3454.87万元[2] 领涨个股表现 - *ST星光领涨板块，单日涨幅达5.00%，收盘价为2.31元，成交量为75.89万手，成交额为1.75亿元[1] - 立达信涨幅为2.71%，收盘价22.01元，成交额为2.16亿元[1] - 阳光照明上涨1.41%，收盘价3.60元，成交额为4831.84万元[1] 个股资金流向 - 勤上股份获得主力资金最大净流入，金额为2097.34万元，主力净占比达10.18%[3] - 立达信主力资金净流入1958.78万元，主力净占比为9.08%[3] - *ST星光主力资金净流入1070.07万元，主力净占比为6.13%[3] - 得邦照明虽股价微跌0.14%，但获得游资资金净流入474.50万元，游资净占比高达17.98%[3]

板块整体表现 - 照明设备板块在10月28日整体下跌0.74%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股表现分化，10只成分股中4只上涨，6只下跌 [1] 个股价格表现 - 立达信领涨板块，收盘价17.59元，涨幅2.33%，成交额1.34亿元 [1] - 海洋王领跌板块，收盘价7.46元，跌幅6.40%，成交额2.20亿元 [2] - 三雄极光、小崧股份、得邦照明等个股小幅上涨，涨幅分别为0.32%、0.13%、0.07% [1] - 勤上股份、欧普照明、阳光照明等个股下跌，跌幅分别为1.45%、1.06%、0.55% [1][2] 资金流向分析 - 照明设备板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额达1.0亿元 [2] - 游资资金净流入2985.01万元，散户资金净流入7045.48万元 [2] - 欧普照明主力净流出最为显著，达466.46万元，主力净占比-25.02% [3] - 小崧股份和海洋王主力净流出金额较大，分别为1061.92万元和1519.88万元 [3] - 得邦照明是唯一录得主力资金净流入的个股，净流入28.56万元 [3]

机构持股情况 - 截至2025年10月27日，共有2个机构投资者持有小崧股份A股股份，合计持股量达3641.09万股，占公司总股本的10.96% [1] - 机构投资者包括深圳华欣创力科技实业发展有限公司和江门市向日葵投资有限公司 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了1.77个百分点 [1] 公募基金持仓变化 - 本期较上一季未再披露的公募基金共计15个 [1] - 主要涉及的基金包括金元顺安元启灵活配置混合、诺安低碳经济股票A、渤海汇金新动能主题混合A、诺安均衡优选一年持有混合A、工银聚享混合A等 [1] 外资机构持仓变化 - 本期较上一季未再披露的外资机构为中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 [1]

公司董事会会议 - 公司第六届第二十四次董事会会议于2025年10月27日以现场结合线上会议方式召开 [1] - 会议审议了《关于 <公司2025年第三季度报告> 的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为制造业占比79.27% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为工程施工类占比20.73% [1] - 截至发稿公司市值为26亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为7.64亿元，同比大幅下降35.61% [1] - 2025年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润亏损约7111万元 [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益亏损0.2214元 [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值约为26亿元 [2]