会议情况 - 公司第六届监事会第十八次会议于2025年5月21日15:30召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案待股东大会审议[2][3][5] - 《核查激励对象名单议案》获通过[6] 后续安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[6] - 监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示情况说明[6]

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-050 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十 次会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 21 日 15：30 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本 公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议 事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司（含分公司和控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理、 技术、业务人员及其他关键人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-049 广东小崧科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或小崧股份）分别于 2024 年 12 月 19 日、2025 年 1 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十 五次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子 公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司及合并报表范围内子公司 提供总额不超过人民币 127,000 万元的担保额度（含公司对子公司、子公司之 间）。上述担保额度期限为自股东大会审批通过之日起 12 个月，在该担保额度 有效期内，担保累计额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过上述担保额 度。 以上事项具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 9 日在指定 信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司 及子公司提供担保额 ...

担保相关 - 2025年度公司及子公司担保额度不超12.7亿元[2] - 公司及子公司实际累计对外担保余额78459.68万元，占比77.89%[13] - 小崧股份对国海建设年度担保总额度5亿元，余额43913.18万元[7] 融资相关 - 2025年5月国海建设保理融资价款2400.8万元，期限6个月[4] - 国海建设与江西国控保理累计融资余额19013.18万元[4] - 担保余额内实际融资放款金额66435.28万元[13] 国海建设情况 - 国海建设注册资本26000万元，公司间接持股100%[8] - 2025年3月末资产110104.37万元，负债74735.97万元[10] - 2025年1 - 3月营收6044.79万元，净利润 - 790.97万元[10]

业绩相关 - 国海建设营业收入占公司上一会计年度经审计营业总收入超30%[1] - 2025年第一季度新中标订单5个，金额2464万元[3] - 一季度末累计已签约未完工订单48个，金额23226万元[3] - 一季度末累计已中标未签约订单1个，金额341万元[3]

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-045 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 29 日 11:00 以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。由全体监事共 同推举监事钟伟源先生主持本次监事会会议，本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会对 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。 《 2025 年第一季度报告》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-044 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第十九次会议决议的公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。 《2025 年第一季度报告》中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会 审议通过。 《 2025 年 第 一 季 度 报 告 》 与 本 决 议 公 告 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上。 三、备查文件 1、《公司第六届董事会第十九次会议决议》 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 29 日 11:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公 司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召 开符合《中华 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.31亿元，同比下降10.91%[5] - 营业总收入同比下降10.9%，从371,499,566.76元降至330,955,782.73元[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-890.87万元，同比下降552.48%[5] - 净利润由盈利4,117,262.03元转为亏损7,822,983.21元[17] - 归属于母公司所有者的净利润从盈利1,968,847.43元转为亏损8,908,726.80元[17] - 基本每股收益从0.0062元降至-0.028元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降8.3%，从368,944,350.19元降至338,249,183.15元[16] - 销售费用减少653.48万元，同比下降42.77%，主要因营销推广费用减少[9] - 销售费用同比下降42.8%，从15,279,476.84元降至8,744,710.94元[16] - 研发费用减少228.25万元，同比下降22.67%，主要因工程施工业务缩减研发支出[9] - 财务费用增加262.91万元，同比上升56.94%，主要因上期PPP项目测算未实现融资收益[9] - 信用减值损失减少258.21万元，同比下降99.45%，主要因应收账款减值准备增加[9] - 所得税费用减少58.44万元，同比下降127.69%，主要因盈利下降[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-781.06万元，同比下降119.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从40,310,632.91元降至-7,810,608.06元[19] - 投资活动产生的现金流量净额从-29,593,616.27元改善至10,342,038.66元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额从-28,953,465.53元恶化至-59,438,239.87元[20] - 期末现金及现金等价物余额同比下降50.2%，从91,644,689.19元降至45,666,912.76元[20] 资产和负债 - 总资产为26.01亿元，同比下降4.22%[5] - 货币资金减少6838.22万元，同比下降42.47%，主要因货款支付金额增加[9] - 货币资金期末余额为92,641,655.48元，较期初余额161,023,806.99元下降42.47%[13] - 应收账款期末余额为549,870,973.26元，与期初余额549,846,733.58元基本持平[13] - 存货期末余额为205,544,064.76元，较期初余额214,108,160.54元下降4.00%[13] - 短期借款期末余额为318,695,398.62元，较期初余额296,310,000.81元增长7.55%[14] - 应付账款期末余额为590,139,340.48元，较期初余额646,908,228.24元下降8.77%[14] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为998,050,552.90元，较期初余额1,007,366,671.07元下降0.93%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,854人[11] - 深圳华欣创力科技实业发展有限公司持股比例为9.67%，持股数量为30,737,862股，其中质押股份数量为29,784,862股[11] - 田甜、田野阳光、田一乐各自持股比例为5.00%，持股数量均为15,909,957股[11] - 蒋小荣持股比例为4.19%，持股数量为13,324,116股[11]

诉讼涉案金额 - 国海建设与武汉恺兴纠纷涉案1817.99万元[2] - 国海建设与江西海凭纠纷涉案1569.62万元[3] - 国海建设与南昌泓宸纠纷涉案4433.67万元[11] 款项支付情况 - 武汉恺兴未足额支付860.99万元[5] - 国海建设收到武汉恺兴案执行款1128.43万元[6] - 江西海凭需付进度款1079.62万元分两期支付[8] - 江西海凭因停工损失490万元7月20日前给付[9] 其他情况 - 南昌泓宸部分财产查封被解除[11] - 诉讼对公司利润影响不确定[12]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人102人，代表股份55,128,085股，占比20.6326%[4] - 现场参会股东12人，代表股份47,766,344股，占比17.8773%[5] - 网络投票股东90人，代表股份7,361,741股，占比2.7552%[5] - 中小投资者94人，代表股份7,320,441股，占比2.7398%[5] 提案表决情况 - 提案1.00同意39,048,488股，占比70.8323%[6] - 提案4.00同意54,141,345股，占比98.2101%[10] - 提案5.00同意54,140,945股，占比98.2094%[12] - 提案6.00同意53,513,970股，占比98.1798%，关联股东回避621,975股[13] - 提案7.00同意54,940,445股，占比99.6911%，关联股东回避17,400股[14] 子公司议案表决 - 子公司出租厂房议案同意55,011,445股，占比99.7884%[16] - 反对84,100股，占比0.1526%[16] - 弃权32,540股，占比0.0590%[16] - 中小投资者同意7,203,801股，占比98.4067%[16] - 中小投资者反对84,100股，占比1.1488%[16] - 中小投资者弃权32,540股，占比0.4445%[16] 其他 - 剔除部分股东放弃表决权股份数50,817,030股[5] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[17] - 备查文件有《公司2024年度股东大会会议决议》[18] - 备查文件有《法律意见书》[18]