关于北京金一文化发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查 报告编码:京25G6JAHWX [2025]京会兴专字第 00840076 号 北京金一文化发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了北京金一文化发展股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2025年 4 月 25 日签发 了"[2025]京会兴审字第 00840200 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求,贵公司编制了后附的北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表( ...

北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25ZZHC9P7F 北京金一文化发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京金一文化发展股份有限公司(以下简称金一文化公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金一 文化公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 [2025] 京会兴审字第 00840215 号 中国注册会计师: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 ...

北京金一文化发展股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25JWB 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 [2025] 京会兴专字第 00840078 号 北京金一文化发展股份有限公司全体股东: 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 附 | | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 我们接受委托,在审计了北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表,以及财务报表附注的基础上,对后附的《北京金一文化发展股份有 限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了 专项核查。 一、管理层和治理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号 --- 业务办理》（以下简称"上市规则""自律监管指南"）的规 定,贵公司管理层编制了后附的《北京金一文化发展股份有限公司 20 ...

北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王金峰 各位股东及股东代表： 大家好！作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状 况并出席相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，谨慎行使法律及《公司 章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股 东的合法权益。 现就本人 2024 年度履职情况简要报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王金峰，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权；大学本科学历，中国 注册会计师、中国注册税务师。曾任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，现任北京国府 嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京注册会计师协会人才工作委员 会委员，公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人任职情况符合《上市公司独立 ...

北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 石军 各位股东及股东代表： 大家好！作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，及 时了解公司发展情况，参与重大经营决策并独立、客观地发表意见，切实维护公 司利益和全体股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履职情况简要报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 石军，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权；清华大学硕士， 中欧国际商学院 EMBA，特许金融分析师，律师。历任中国经济技术投资担保有限 公司业务经理、中国投资担保有限公司部门副总经理、中国投资担保有限公司部 门总经理及中心负责人、中国投融资担保股份有限公司执行总裁、中国投融资担 保股份有限公司总裁，中投保信裕资产管理（北京）有限公司董事长、中裕睿信 （北京）资产管理有限公司董事长、浙江互联网金融资产交易中心股份有 ...

北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李晓龙 各位股东及股东代表： 大家好！作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，忠诚、勤勉、独立地履行 独立董事职责，及时了解公司发展运营状况，积极出席相关会议，参与重大经营 决策，并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律、法 规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督保障作用，切实维护 公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况简要报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李晓龙，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权；中共党员，中 国人民大学民商法博士，天津财经大学法学院副教授，天津财经大学公司重组与 破产法律研究中心负责人，天津市法学会商法研究会副会长，中国银行法研究会 理事、信托法专业委员会副主任委员，中国法学会保险法研究会理事。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展 2025 年度贵金属套期 保值业务的议案》，同意公司及子公司黄金套期保值业务交易量预计累计不超过 800 千克，净投入资金（保证金）预计不超过 12,000 万元，该事项需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容公告如下： 一、情况概述 1、套期保值目的 黄金是公司产品的主要原材料。为规避生产经营所需原材料及存货价格波动 给公司带来的经营风险，保证经营业绩的相对稳定，公司申请开展贵金属套期保 值业务。 2、套期保值投入额度 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-020 北京金一文化发展股份有限公司 关于开展 2025 年度贵金属套期保值业务的公告 根据公司对 2025 年库存量的合理预测和对市场销售的预测，2025 年度公司 黄金套期保值业务交易量预计累计不超过 800 千克，净投入资金（保证金）预计 不超过 12,000 万元。 在上述额度内 ...

北京金一文化发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 关于对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求和《公司 章程》的有关规定，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会核查了公司2024年度独立董事的独立性，结合独立董事的任职经历及其签署的 独立性自查文件，出具专项意见如下： 北京金一文化发展股份有限公司董事会 根据公司独立董事提供的自查文件及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-021 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十六次会议，分别审议通 过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。公司拟计提2024年度资产 减值准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2024年12 月31日的公司及下属控股公司应收账款、其他应收款、存货、无形资产等各类资 产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。 经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 | 资产名称 | 占 本期计提金额（元） | 2024 年度经审计归属于母公司 所有者的净利润绝对值的比例 ...

北京金一文化发展股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估及审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所的履职情况、董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）成立于 2013 年 11 月 22 日，注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间，首席合伙人为张恩军先生。截至 2024 年末，北京兴华有合伙人 95 人，注册会计师 453 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 185 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 30 日召 ...