怀集登云汽配股份有限公司 总经理工作细则 （二〇二五年九月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其 认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公 司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员应按照公司章程和本细则规定，对公 司经营活动实行有效管理和全面负责。 第二章 高级管理人员的任职条件及职权 第三条 公司实行总经理负责制，设总经理一名，副总经理若干名，财务总 监一名，董事会秘书一名，均为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书每届任期三年，连聘可以连任。 董事可受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总 计不得超过公司董事总数的二分之一。 （五）个人所负数 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-059 怀集登云汽配股份有限公司 关于公司出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、鉴于目前怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）正在面临复 杂多变的国际经济环境，气门出口业务面临巨大压力，公司亟需快速投资完成海 外生产基地的建设及投产。而北京黄龙金泰矿业有限公司（含其子公司"陕西汉 阴黄龙金矿有限公司（以下简称"汉阴黄龙"）"，以下简称"北京黄龙"或"标 的公司"）正在进行 30 万吨/年的改扩建工程，后续还需追加大额资金投入。 2、结合现阶段的国际形势以及公司的资产状况，公司预计难以同时兼顾气 门业务和黄金矿采选业务的发展。为保证上市公司健康、可持续发展，聚焦主业， 提升公司核心业务的竞争优势，公司拟向关联方益科正润投资集团有限公司（以 下简称"益科正润"）转让北京黄龙 75%的股权（以下简称"标的股权"）。 3、本次交易完成后，公司仍持有北京黄龙 25%的股权，但北京黄龙不再纳 入公司的合并报表范围。 4、北京益科瑞海矿业有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 公司于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定。 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-060 怀集登云汽配股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 9 月 17 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日上午 9:15 至下午 15:0 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-058 《关于公司出售资产暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会 议通知已于 2025 年 8 月 29 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2025 年 9 月 1 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监 事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之 一。公司高级管理人员列席会议。本次会议由监事会主席叶枝女士主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 第六届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）会议以赞成 2 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-057 怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议通知已于 2025 年 8 月 29 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理 人员发出，本次会议于 2025 年 9 月 1 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司 会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中 独立董事申士富先生、杨海飞先生、罗乐先生以通讯方式参与表决），出席会议 的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议 由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关 于公司出售资产暨关联交易的议案》 《关于公司出售资产暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露 ...

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入2.62亿元 同比上升4.15% [1] - 归母净利润355.59万元 同比下降58.94% [1] - 第二季度营业总收入1.39亿元 同比上升8.11% [1] - 第二季度归母净利润324.8万元 同比下降14.64% [1] 盈利能力指标 - 毛利率25.09% 同比减少18.95个百分点 [1] - 净利率1.36% 同比减少60.58个百分点 [1] - 扣非净利润207.88万元 同比下降77.18% [1] - 每股收益0.03元 同比下降58.92% [1] 资产与负债状况 - 货币资金6378.59万元 同比增长28.93% [1] - 应收账款1.35亿元 同比增长10.86% [1] - 有息负债3.83亿元 同比下降5.26% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例达2632.46% [1][2] 现金流与资本结构 - 每股经营性现金流0.21元 同比增长10.73% [1] - 每股净资产3.47元 同比增长12.68% [1] - 三费占营收比18.87% 同比下降0.87个百分点 [1] - 货币资金/流动负债比例为22.61% [2] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数3.13% 投资回报较弱 [1] - 2022年ROIC为-17.77% 投资回报极差 [1] - 上市以来10份年报中出现2次亏损 [1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为15.55% [2] 经营特征 - 公司业绩具有周期性特征 [1] - 去年ROIC为3.28% 资本回报率不强 [1] - 去年净利率1% 产品或服务附加值不高 [1] - 有息资产负债率达23.67% [2]

股权结构 - 截至2025年8月26日机构投资者合计持股3488.03万股占公司总股本25.28% [1] - 主要机构投资者包括北京益科瑞海矿业有限公司及深圳市尚桦投资有限公司 [1] - 机构投资者持股比例较上一期保持未变 [1] 公募基金持仓 - 本期仅1只公募基金披露持仓为汇泉启元未来混合发起式A [1] - 该基金较上一季度未再新增其他公募基金持仓披露 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约2.62亿元 同比增长4.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约356万元 同比大幅减少58.94% [1] - 基本每股收益0.0258元 同比降幅达58.92% [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发式增长态势 [1] - 宠物智能设备领域创新活跃 出现具备通话功能的新型宠物手机 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 市场表现积极 [1]

财务数据 - 2025年6月30日合并资产总计1059283712.87元，较期初增长约3.15%[7] - 2025年半年度营业总收入261971031元，同比增长4.15%[13] - 2025年半年度净利润3555866.15元，同比下降58.94%[14] - 2025年半年度基本每股收益0.0258元，同比下降58.92%[15] - 2025年半年度母公司营业收入135377.62元，同比下降70%[16] - 2025年半年度母公司净利润 -4241628.55元，亏损幅度收窄30.73%[17] 资产负债 - 2025年6月30日合并流动资产合计444676402.18元，较期初增长约6.58%[6] - 2025年6月30日合并流动负债合计353015576.53元，较期初下降约9.99%[8] - 2025年6月30日合并非流动负债合计227878098.55元，较期初增长约45.40%[8] - 货币资金合计期末余额为63785919.47元，期初余额为39295672.48元[135] - 应收账款期末账面余额合计147435070.65元，期初余额131615676.76元[144] 现金流量 - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为28712612.28元，2024年半年度为25931126.12元[20] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -25566668.13元，2024年半年度为 -26854454.72元[21] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为21081658.76元，2024年半年度为 -14134639.72元[21] 股权变动 - 2018年2月益科正润买入公司460万股，占总股本5%[46] - 2018年12月九股东转让7574788股给益科正润，占总股本8.23%，转让后益科正润持股占比14.84%[46] - 2019年2月20日，九股东将6239416股（占总股本6.78%）协议转让给益科正润，3月7日益科正润持股比例达21.63%，公司控股股东和实控人变更[47] - 2023年，益科正润通过大宗交易增持2760000股（占总股本2%），增持后持股32603013股，占总股本23.63%[48] 企业经营 - 2021年3月31日公司取得北京黄龙金泰矿业有限公司100%股权，进入金矿采选业[48] - 公司经营范围包括汽车配件生产相关进出口及零部件销售，主要产品为汽车发动机进排气门、金矿采选及销售[48] 税务信息 - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为5%，企业所得税税率为15%、25%等，房产税税率为1.2%，资源税税率为4.5%、2%，教育费附加、地方教育费附加税率为3%、2%[130] - 怀集登月气门有限公司2022 - 2025年企业所得税适用税率为15%[131] - 陕西汉阴黄龙金矿有限公司销售黄金免征增值税[131]

公司整体关联资金 - 2025年初其他关联资金往来余额1527.82万元[3] - 2025年1 - 6月发生金额1725.00万元[3] - 2025年1 - 6月利息14.35万元[3] - 2025年1 - 6月偿还金额2156.90万元[3] - 2025年6月期末余额1110.27万元[3] 关联公司往来资金 - 陕西汉阴黄龙金矿2025年初余额1297.82万元[3] - 陕西汉阴黄龙金矿2025年1 - 6月发生金额150.00万元[3] - 陕西汉阴黄龙金矿2025年1 - 6月利息14.35万元[3] - 北京登月贸易2025年初余额230.00万元[3] - 北京登月贸易2025年1 - 6月发生金额1575.00万元[3]