董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年9月1日以现场结合通讯方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 其中独立董事申士富、杨海飞、罗乐以通讯方式参与表决 出席会议人数超过董事总数二分之一 会议由董事长杨海坤主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 资产出售暨关联交易 - 董事会以6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 关联董事杨海坤回避表决 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [1][2] 公司章程修订 - 董事会全票通过（7票赞成、0票反对、0票弃权）《关于修订<公司章程>的议案》 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》 该议案需经股东大会表决权三分之二以上通过 [2][3] 公司治理制度更新 - 董事会全票通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 修订依据与公司章程相同 其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》需提交股东大会并经表决权三分之二以上通过 其余制度自董事会审议通过生效 [3] 审计委员会调整 - 董事会全票通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》 张福如不再担任委员 由朱伟彬接任 任期至第六届董事会届满 调整后委员会成员为罗乐（独立董事召集人）、申士富（独立董事）、朱伟彬（董事） [4][5] 临时股东大会召集 - 董事会全票通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 会议通知详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网 [5]