财务表现与战略调整 - 公司前三季度营收同比下滑，但聚焦于盈利质量提升和运营韧性增强 [2] - 2025年前三季度整体毛利率结构持续改善，高毛利产品（毛利率20%以上）销售占比提升，同时大力削减负毛利产品收入 [2] 毛利率改善举措 - 产品结构优化：坚决淘汰或减少不盈利SKU，资源向高毛利核心单品倾斜 [2] - 成本精准管控：通过集中采购和供应链优化，部分主要原材料采购成本同比下降 [2] - 生产端精益管理：持续推进生产工艺优化，降低损耗，提升产出效率 [3] 各业务板块表现 - 常温休闲食品板块是最大亮点，前三季度收入已超去年全年，同比增长显著 [3] - 火锅丸滑类作为传统主力收入同比下滑，但表现出韧性 [3] - 速冻菜肴（冷链烘焙）类产品处于战略投入和模式探索期 [3] 产品与品牌发展 - 公司坚持产品驱动加品牌拉动，三季度推出空气炸锅系列、松叶蟹钳、鲍汁鲍鱼（常温）、金汤佛跳墙（常温）等多款新品 [4] - 新品研发迎合健康化和便捷化消费趋势 [4] 休闲食品增长驱动 - 休闲食品增长核心是顺应健康化、便捷化消费趋势，优化产品配方突出食材本味，推出小包装即食型规格适配多场景消费 [5] - 公司大力开拓市场主流零食量贩连锁渠道，在主流连锁渠道合作上卓有成效 [5] 火锅丸滑品类策略 - 火锅丸滑品类策略为稳份额、提结构，通过深耕传统渠道和拓展社区团购、实时零售等新兴渠道稳固基础市场 [6] - 鱼极品类新品五福到家已入驻山姆超市系统 [6] - 提升盈利能力方面，重点推广手工鱼丸、高端丸滑组合装等高附加值产品，并通过优化供应链减少中间环节成本 [6]

公司治理与制度更新 - 公司于2025年10月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及其附件以及修订、制定和废止公司部分治理制度的议案 [8][9][12] - 本次制度修订涉及范围广泛，包括修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等47项制度，并废止《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》等17项制度 [17][18][19][20] - 修订《公司章程》及其附件的议案以及部分子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议 [14][21] 募集资金项目调整 - 公司调整“水产品精深加工及速冻菜肴制品项目”的总投资规模，由原67,599.04万元调整为58,000.00万元，同时调整使用募集资金投资部分的内部结构 [65][66] - 调整原因为公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为36,504.58万元，未募足原计划的45,000.00万元，公司基于优化资源配置和提升集约效益的考量，优化了设备采购方案 [65][67][68] - 截至2025年6月30日，该项目累计投入募集资金31,030.63万元，尚未使用募集资金余额为5,473.95万元 [65] 股东会安排 - 公司定于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [26][40][41][42] - 会议股权登记日为2025年11月10日，将审议包括修订《公司章程》及调整募集资金投资规模等议案 [26][40][43][46] 财务信息 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] - 2025年前三季度，公司计提及冲回资产减值损失和信用减值损失合计457.16万元，此举将增加公司2025年前三季度利润总额457.16万元 [76][77][81] - 截至2025年三季度末，公司应收账款余额为15,907.44万元，前三季度冲回应收账款坏账准备327.99万元；其他应收账款余额为1,035.68万元，计提坏账准备37.77万元 [79]

公司2025年三季度财务表现 - 前三季度公司实现营业收入9.7亿元 同比下降15.05% [1] - 前三季度归属于上市公司股东净亏损2818.58万元 [1] - 前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损3526.98万元 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营收3.63亿元，同比下降14.82% [1] - 2025年第三季度公司归母净利润为亏损788.17万元 [1] - 2025年前三季度公司累计实现营收9.7亿元，同比下降15.05% [1] - 2025年前三季度公司累计归母净利润为亏损2818.58万元 [1]

海欣食品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海欣食品股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓与豁 免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称信息披露义务人）依法合规 地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》以及有关法律、法规、规章和《海欣食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披 露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人按照《深圳证券交易所股票上市规则》及交 易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 （一）相关信息尚未泄露； （二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密； 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 公司和信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称 国家秘密），依法豁免披露。 公司和信息披露义务人不得通过信息披露、投资者互动问 ...

子公司管理 - 制定子公司管理制度加强管控[2] - 子公司董监高由公司委派或推荐[9] - 子公司业务开展需公司审批[12] 监督与考核 - 公司对子公司实施审计监督[17] - 子公司根据指标和审计结果考核高管[19]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 六种情形下应召开临时会议[2][3] - 董事长应自接到提议等要求后十日内召集董事会会议[6] - 定期会议召开10日以前、临时会议召开3日以前书面通知相关人员[9] 会议提案审议 - 董事会审议公司连续十二个月内出售、收购重大资产在最近一期经审计总资产30%以下事项[2] - 重大交易事项涉及资产总额等指标占比达10%以上且有绝对金额要求[4] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经特定程序[4] - 需独立董事事前认可或发表独立意见的议案至少提前5天提交[10] 会议召开条件与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[17] - 董事会对担保事项决议需全体董事过半数且出席董事2/3以上同意[17] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[18] 董事相关规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应建议股东会撤换[13] - 一名董事一次董事会会议接受委托不得超两名董事[14] - 董事对定期报告应依法签署书面确认意见，不得委托他人[12] 会议变更与延期 - 定期会议变更通知不足3日，会议日期应顺延或取得全体与会董事认可[10] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[10] - 1/2以上与会董事或2名及以上独立董事认为提案不明等情况，可联名书面要求延期开会或审议，应明确再次审议条件[21] 会议记录与档案 - 董事会秘书对会议做好记录，记录应含届次、时间等内容，需真实准确完整，相关人员应签名保存[21] - 与会董事代表本人和委托人对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明，必要时报告或声明，否则视为同意[22] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限不少于10年[24] 其他规定 - 董事会临时会议可通过传真等通讯方式进行并决议[14] - 委托和受托出席董事会会议有多项原则限制[13][14] - 董事会会议需就年度利润分配事宜决议时，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再要求出具正式报告[20] - 提案未获通过，有关条件和因素未重大变化，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[21] - 公司以传真等方式开临时会通讯表决，以规定最后时间为有效时限，未表达意见视为弃权[22] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[24] - 本议事规则由董事会制订，经股东会批准生效，修改亦同，由董事会负责解释[25] - 本规则中“以上”含本数，“超过”“少于”不含本数[24]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 召开提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[6][7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[11] 延期取消 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30[13] 会议秩序 - 董事会和其他召集人应保证股东会正常秩序，制止干扰等行为并报告查处[14] 股东权益 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，公司不得拒绝[14] 表决制度 - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时应采用累积投票制[17] 中小投资者 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[16] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，买入后三十六个月内不得行使表决权[16] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[17] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东及代理人人数、表决权股份总数及占比等[20] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[20][21] 特殊情况处理 - 因特殊原因导致股东会中止或不能决议，召集人应采取措施并向相关机构报告[21] 方案实施 - 派现、送股或资本公积转增股本方案需在股东会结束后2个月内实施[22] 回购决议 - 回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[22] 决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24][25] 重大事项决议 - 1年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25] 董事候选人提名 - 非职工代表董事候选人由持有或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东或董事会提名[28] 累积投票制计算 - 累积投票制下股东表决权总数=股东持股总数×拟选举候选人位数[27] - 当选候选人最低得票数=出席会议所有股东所代表股份总数的半数[27] 提案结果处理 - 提案未获通过或变更前次决议，公司应在公告中特别提示[29] 决议执行 - 股东会形成的决议由董事会负责执行，审计委员会事项直接由其组织实施[37] 董事就任 - 股东会通过董事选举提案，新任董事在决议作出后就任[37] 执行监督 - 董事长对除审计委员会实施外的股东会决议执行情况督促检查[38] 授权相关 - 股东会可对董事会授权，授权原则和内容应明确具体[40] - 普通决议事项授权需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[40] 规则执行与修改 - 本规则经股东会审议批准之日起执行，由董事会负责解释[43] - 国家法规修改、公司章程修改或股东会决定时公司应修改本规则[42] - 本规则与相关法规和章程相悖时按规定执行[43]

海欣食品股份有限公司章程 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护海欣食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 海欣食品股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 第三条 公司经福建省人民政府以"闽政股（2004）23 号"文件批准，由福 州海欣冷冻食品有限公司整体变更方式设立，于 2005 年 4 月 22 日在福建省工商 行政管理局注册登记。公司现持有统一社会信用代码为 91350000260191878C 的 《企业法人营业执照》。 第四条 公司于 2012 年 7 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）批准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 1770 万股， 并于 2012 年 10 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：海欣食品股份有限公司 公司英文名称：HAI ...

保密管理 - 董事会是重大信息内部保密管理机构[2] - 董事会秘书为保密工作负责人[2] 内部人员规定 - 持股5%以上股东及其相关人员属内部人员[7] - 内部人员未公布前有保密义务[9] - 信息披露前不得买卖公司证券[9] 信息披露 - 公司应在指定报刊和网站首披信息[9] - 重大事件遵循分阶段披露原则[9] - 信息泄露应报告并公开补救[9] 违规处理 - 内部人员违规后果严重将受处分[13] 奖励机制 - 公司设内幕交易举报专项奖金[14]