人员构成 - 战略委员会成员由三名董事组成且至少含一名独立董事[4] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，会前三天通知委员[14] - 特定情形主席5日内签发临时会议通知，会前一日通知委员[14] - 会议需过半数委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 职责权限 - 负责研究公司长期发展战略规划并提建议[7] - 审议重大投资融资等资本运作方案并提建议[8] 工作流程 - 下设工作组负责日常工作[5] - 会议议案等经主席签发报董事会[17] - 董事会授权后通知落实，可要求汇报情况[17] 报告制度 - 重大或特殊事项可提交书面报告并建议开会[19][20] - 书面报告由相关人员签发提交[20] - 应在董事会定期会议报告工作或专题汇报[19] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[16] - 出席人员有保密义务[17] - 议事规则自董事会通过生效，解释权归董事会[22]