板块整体表现 - 厨卫电器板块当日上涨1.05%，领涨个股为奥普科技（涨幅1.71%）[1] - 板块主力资金净流出1330.41万元，游资资金净流入2068.54万元，散户资金净流出738.13万元[1] - 上证指数上涨1.24%报收3812.51点，深证成指上涨3.89%报收12590.56点[1] 个股价格表现 - 奥普科技收盘价12.47元，成交量1.76万手，成交额2160.62万元[1] - 日出东方收盘价10.18元，成交量35.39万手，成交额3.54亿元[1] - 火星人收盘价13.45元，成交量4.68万手，成交额6241.74万元[1] - 万和电气收盘价11.87元，成交量4.92万手，成交额5795.54万元[1] - 帅丰电器成为板块唯一下跌个股，跌幅0.32%[1] 资金流向分布 - 老板电器获主力资金净流入1740.66万元，主力净占比达11.08%[2] - 奥普科技主力净流入514.39万元，主力净占比23.81%居板块首位[2] - 亿田智能游资净流入2933.55万元，游资净占比12.66%为板块最高[2] - 浙江美大主力资金净流出866.23万元，主力净占比-24.38%[2] - 日出东方主力资金净流出1373.14万元，散户资金净流入2164.25万元[2]

板块市场表现 - 厨卫电器板块整体下跌0.14% 火星人领跌板块且跌幅达2.30% [1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点 [1] - 日出东方逆势上涨5.75% 成交额达14.44亿元 成交量119.33万手为板块最高 [1] 个股涨跌情况 - 浙江美大股价持平于6.90元 成交额2998.13万元 成交量4.37万手 [1] - 万和电气微跌0.42%至11.93元 老板电器下跌0.94%至20.01元成交额1.49亿元 [1] - 帅丰电器下跌0.98% 奥普科技下跌1.59% 亿田智能下跌1.91%至55.44元成交额6.32亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流入4688.13万元 散户资金净流入3806.27万元 [2] - 游资资金净流出8494.4万元 显示短期资金存在分歧 [2]

板块整体表现 - 厨卫电器板块当日上涨0.4%，领涨个股为亿田智能（涨幅2.21%）[1] - 板块主力资金净流出8214.02万元，游资资金净流入875.27万元，散户资金净流入7338.75万元[1] 个股价格表现 - 亿田智能收盘价56.52元，成交量16.50万手，成交额9.66亿元，涨幅居板块首位[1] - 日出东方涨幅1.25%报11.30元，火星人涨幅1.24%报13.90元，奥普科技涨幅1.04%报12.59元[1] - 帅丰电器上涨0.99%至15.31元，华帝股份上涨0.62%至6.50元，浙江美大上涨0.58%至6.90元[1] - 老板电器下跌0.74%至20.20元，万和电气下跌1.24%至11.98元[1] 资金流向分布 - 火星人获主力资金净流入494.85万元（净占比5.83%），但游资与散户资金呈净流出状态[2] - 日出东方主力净流入246.91万元（占比0.63%），老板电器主力净流入202.31万元（占比1.29%）[2] - 华帝股份主力净流出1393.27万元（净占比-12.39%），亿田智能主力净流出6755.03万元（净占比-6.99%）[2] - 万和电气遭遇主力与游资双重流出，主力净流出470.45万元（占比-5.78%），游资净流出539.51万元（占比-6.63%）[2]

板块整体表现 - 厨卫电器板块当日下跌1.16%，跑输大盘指数（上证指数涨0.37%，深证成指涨0.99%）[1] - 板块主力资金净流出1.06亿元，但散户资金净流入1.01亿元，游资资金净流入470.13万元[1] 个股涨跌情况 - 火星人领跌板块，跌幅达3.17%，收盘价13.73元，成交量10.72万手[1] - 日出东方跌幅2.45%，成交量45.89万手为板块最高，成交额达5.16亿元[1] - 亿田智能跌幅2.30%，成交额4.57亿元位列板块第二[1] - 奥普科技逆势上涨1.30%，成为板块唯一上涨个股，收盘价12.46元[1] 资金流向分析 - 万和电气主力净流出比例最高达24.03%，净流出1793.29万元[2] - 日出东方主力净流出金额最大，达4468.10万元，占比8.65%[2] - 浙江美大主力净流出占比19.20%，净流出707.68万元[2] - 亿田智能主力净流入288.63万元，是唯一获得主力资金流入的个股[2] 成交活跃度 - 日出东方成交额5.16亿元居首，亿田智能4.57亿元次之[1] - 老板电器成交额2.29亿元（注：原文单位"Z"疑似"亿"的笔误）[1] - 奥普科技成交量3.04万手为板块最低[1]

公司治理 - 公司于2025年8月28日召开第五届第十四次董事会会议 [1] - 会议审议关于修订公司章程的议案 [1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入100%来自厨电行业 [1] 注：原文中海底捞加盟相关内容与浙江美大无直接关联，根据注意事项第4条要求不予纳入总结

财务表现 - 上半年公司实现营业收入2.12亿元，同比下降53.76% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1228.21万元，同比下降87.41% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1068.57万元，同比下降89.00% [1] 每股指标 - 基本每股收益0.02元 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] 召开提议与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5] - 董事会收到独立董事、审计委员会或股东召开临时股东会提议/请求后，需在10日内书面反馈[8][9] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[8][9] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发出通知[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[13] - 年度股东会召开20日前书面公告通知股东，临时股东会召开15日前书面或公告通知股东[15] 其他时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[14] - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] 报告与征集 - 董事会应在年度股东会上报告过去一年工作，独立董事应作述职报告[20] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[22] 表决规则 - 股东会选举董事可实行累积投票制，除特殊原因不得搁置或不表决提案[23] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，未填等表决票计为“弃权”[24] 决议相关 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息及提案表决结果[24] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[25] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[27] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[27] 决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[30] - 股东会关联普通决议需出席股东会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过[36] - 股东会关联特别决议需出席股东会的非关联股东所持表决权三分之二以上通过[36] 特殊事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元人民币的担保需关注[34] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[34] 表决方式限制 - 年度股东会和应股东要求提议召开的股东会不得采取通讯表决方式[35] - 临时股东会审议公司增加或减少注册资本等多项事项时不得采取通讯表决方式[35][36] 规则相关 - 本规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，审议通过后生效[41] - 本规则由公司董事会负责解释[60] - 本规则自股东会审议通过之日起施行[61] 档案保存 - 股东会会议档案保存期限为十年以上[38]

浙江美大实业股份有限公司 章 程 二O二五年八月 | 附 | | --- | | 则 43 | | 第十三章 | 浙江美大实业股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 浙江美大实业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定,由浙 江美大实业有限公司整体改制变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 在浙江省市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码： 913300007345204358。 第三条 公司于2012年4月6日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 众发行人民币普通股5000万股。公司社会公众股于2012年5月25日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：浙江美大实业股份有限公司。英文名称：Zhejiang Meida Industrial Co., Ltd. 第五条 公司住所：海宁市袁花镇谈桥81号（海宁市东西大道60KM）。 第六条 公司注册资本为人民币64605. ...

审计委员会组成 - 成员至少三名董事，独立董事不少于二分之一，至少一名有会计专业背景[4] 审计委员会运作 - 提案提交董事会审议，部分事项需全体成员过半数同意[7] - 每季度至少开一次会，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 三种情形三个工作日内召集临时会议[13] 审计相关工作 - 工作组提供书面资料，含财务报告[9] - 可聘中介机构，费用公司支付[15] - 与事务所协商年报审计时间并督促提交报告[17] - 定期报告财务信息审核后提交董事会[17] 制度实施 - 制度自董事会决议通过实施，解释权归董事会[20]

内审人员与职责 - 内审部专职人员应不少于三人[5] - 审计委员会成员中独立董事应占半数以上并担任召集人[4] - 审计委员会至少应有一名独立董事为会计专业人士[4] 内审计划与报告 - 内审部应在每个会计年度结束前两个月提交下年度内部审计工作计划[8] - 内审部应在每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[8] - 内审部每季度向审计委员会报告内部审计情况[8] - 内审部每年向审计委员会提交内部控制评价报告[13] 审计内容与要求 - 公司董事等财务收支和经济活动接受内部审计监督[4] - 审计部至少每季度对关联方资金往来情况审计并形成专项报告[16] - 公司应在年度报告披露后10个工作日报送关联方资金占用专项报告[16] - 内审部每季度对募集资金存放与使用情况审计并发表意见[16] - 内审部在业绩快报对外披露前对其进行审计[17] 内控评价与披露 - 审计委员会根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[21] - 公司至少每两年要求会计师事务所对内部控制有效性出具一次鉴证报告[21] - 公司在年度报告披露时披露内部控制自我评价报告和鉴证报告[23] - 若会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会需专项说明[23] 监督考核与处理 - 公司对内部审计人员工作监督考核，有成绩者奖励，违规者处理[25] - 内审部、内部审计人员违反规定，董事会责令纠正并处分或处罚[25]