证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-014 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月21日（星期 三）下午15:00-17:00在全景网举行2024年年度网上业绩说明会，本次说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入浙江美大实业股份有限 公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002677.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、财务负责人王培飞先生，总经理 徐建龙先生，独立董事张美华女士，董事会秘书徐红女士。（如有特殊情况，参与 人员相应调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月16日 （星期五）16:00前访问（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网 ...

业绩总结 - 监事会认为公司2024年财务状况良好，内控制度健全[4] - 2024年关联交易定价公允，程序合规[5] - 2024年披露信息真实、准确、及时和完整[6] 会议情况 - 2024年监事会召开3次会议，审议多项报告及议案[2] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督，防范风险，维护公司和股东利益[8]

审计机构情况 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[2] - 天健2023年客户707家，同行业上市公司审计客户544家[2] 公司审计决策 - 公司续聘天健为2024年度审计机构，费用90万元[3][4] 审计报告情况 - 天健对公司财报出具标准无保留意见审计报告[5] 审计相关会议 - 2025年4月24日审计委员会会议多项议案提交董事会[8]

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-012 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保资金安全和不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民 币 5 亿元的闲置自有资金以购买金融机构发行的理财产品等方式进行现金管理，使 用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用。同时授权公司管理层具体实施上述事项，包括但不限于投资 标的选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 一、投资概况 1、投资目的 提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司和股东收益。 2、投资额度 资金使用额度不超过人民币 5 亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，实际 现金管理金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限，公 司董事会将重新履行审批程序，并及时履行信息披露义 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘需提交股东大会审议，通过生效[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过报告904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿[3] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[6] - 近三年在1起民事诉讼中担5%连带责任并履行判决[4] 审计费用与人员 - 2024年度审计费90万，年报75万，内控15万[7] - 项目合伙人等分别自2017、2024、2025年起服务[6][7] 审议与文件 - 2025年4月24日多会议审议通过续聘议案[8][9] - 公告备查文件含多项会议决议及天健说明[11][13]

资产与营收 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[5] 审计与人员 - 审计委员会下设审计部，有3名专职内部审计人员[6] 租赁收支 - 公司向美大集团付房租1,797,752.00元[11] - 公司收海宁奥羚房租406,000元[11] 内部控制 - 公司财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日未影响内控评价结论因素[3] - 公司建立风险评估和控制体系[8] - 公司制定各业务环节内控制度[9] - 公司严格执行信息披露制度，未违规[12] - 公司建立多项信息与沟通制度[13] - 公司用信息技术促信息共享，配专业人员保安全[14] - 公司设监事会等进行内部监督[15] - 公司依规范体系开展内控评价工作[17] 缺陷标准 - 财务报告内控分一般、重要、重大缺陷标准[17] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[20] 缺陷情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] - 报告期公司无其他内控重大事项说明[23]

独立董事情况 - 三位独立董事提交《2024年度独立董事独立性自查情况报告》[1] - 董事会对其2024年度独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会意见出具时间为2025年4月26日[2]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月16日14:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 会议采取现场与网络投票结合方式[2] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[4] - 议案已在2025年4月24日相关会议审议通过[4] 投票安排 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[15] - 投票代码为362677，简称为美大投票[13] 登记信息 - 会议登记时间为2025年5月9日9:30 - 11:00等时段[7] - 登记地点为浙江省海宁市袁花镇谈桥81号公司董事会办公室[7] - 参会股东登记表需于2025年5月9日下午16:00前送达公司[22]

会议情况 - 第五届监事会第八次会议于2025年4月24日召开，应出席3人，实出席2人[1] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6][7][9][11] 资金使用 - 公司拟用不超5亿元自有闲置资金现金管理[9] 报告审议 - 多份报告及议案需提交2024年度股东大会审议[3][4][5][7][9][10] 审计机构 - 天健会计师事务所续聘为2025年度审计机构[7]

利润分配 - 2024年度以646,051,647股为基数，每10股派现3元，共派193,815,494.10元[6] 资金管理 - 同意公司用不超5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[12] 会议情况 - 第五届董事会十一次会议2025年4月24日召开，9董事全出席[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案9票同意待股东大会审议[2][4][5][6][8][9][10][12] - 《2024年年度报告及其摘要》等议案通过审计委员会2025年第一次会议审议[4][5][6][8][9][10][12] - 《2024年度利润分配预案》等议案通过董事会2025年第一次独立董事专门会议审议[6][8][10][12] 审计相关 - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[10] 薪酬方案 - 《关于公司董监高2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》待股东大会审议[12][13] 股东大会 - 公司2025年5月16日召开2024年度股东大会[14] 报告审议 - 《2025年第一季度报告》审议通过，9票同意[15][16] 公告日期 - 公告日期为2025年4月26日[20]