证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-034 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开 第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案（第八期）的议案》，并于2025年1月25日披露了《回购报告书 （第八期）》（公告编号：2025-021）。公司拟使用不低于10,000万元人民币（含）、 不高于20,000万元人民币（含）的自有资金及金融机构股票回购专项贷款资金， 以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的社会公众股份，回购的价格不超过人 民币15.00元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案 之日起不超过12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》刊登的相关公告。 一、 首次回购公司股份的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 ...

市场扩张和并购 - 公司2025年1月24日通过子公司与关联方共同投资暨关联交易议案[2] - 成都必控科技与关联方0元收购忠华智能股权并增资[2] - 忠华智能注册资本由1000万元增至8000万元[2]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-032 康达新材料（集团）股份有限公司 关于出售控股子公司股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2024年12月13日召开了第五届董事会第三十九次会议，于2024年12月31日召开了 2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易 的公告》和《关于出售控股子公司股权被动形成关联担保的议案》。公司全资子 公司上海康达新材料科技有限公司（以下简称"新材料科技"），与唐山裕隆光 电科技有限公司（以下简称"裕隆光电"）签署《股权转让协议》，以人民币40,588.00 万元的对价向裕隆光电出售持有的西安彩晶光电科技股份有限公司（以下简称 "彩晶光电"）66.9996%的股权。上述股权转让完成后，彩晶光电为公司的关联 方，故公司为彩晶光电提供的余额为16,840万元的连带责任担保被动形成关联担 保。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《 ...

人事变动 - 董事会同意聘任沈一涛为公司董事会秘书[1] - 董事会同意聘任刘洁为公司证券事务代表[1] 人员资质 - 沈一涛已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书[2] - 刘洁已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书[2] 联系方式 - 董事会秘书联系地址为上海市浦东新区五星路弄御河企业公馆707[3] - 董事会秘书邮政编码为201204[3] - 董事会秘书电子邮箱为kdxc@shkdchem.com[3] - 董事会秘书电话为021 - 50770196[3]

经公司董事长提名，董事会同意聘任陆企亭为公司第六届董事会名誉董事长。 陆企亭简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2025-025）。作为名誉董事长，陆企亭非公司之董事、监事或高级管理人员，不 参与公司治理。 陆企亭作为公司名誉董事长，将在公司未来战略发展、管理变革、企业文化 传承与发展等方面继续为公司建言献策并给予指导和帮助，更好地保障公司持续、 健康、稳定发展，以更好的业绩回报股东、回报社会。 康达新材料（集团）股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议 案》。现将相关情况公告如下： 陆企亭于1963年毕业于北京大学化学系有机化学专业，本科学历，教授级高 级工程师，享受国务院特殊津贴专家，上海市科技创业领军人物，国内胶粘剂行 业知名 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董 事长的议案》。现将相关情况公告如下： 鉴于公司第六届董事会已成立，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司董事会全体董事一致同意， 选举王建祥为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。 公司董事长简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编 号：2025-025）。 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-027 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年二月十二日 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副 董事长的议案》。现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，协助董事长更好地履行职权，根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司 董事长提名，全体董事一致选举姚其胜为公司第六届董事会副董事长，任期三年， 自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-029 康达新材料（集团）股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年二月十二日 公司副董事长简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编 号：2025- ...

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议通知2025年2月10日发出，2月11日上午10:30召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，2名通讯参会，3人参与表决[2] 人员选举 - 全体监事一致选举刘占成为公司第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举刘占成议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3] 主席信息 - 刘占成1986年10月出生，硕士研究生学历[6] - 未持有公司股份，无关联关系，无处罚惩戒，非失信被执行人[6]

董事会人事变动 - 2025年2月10日发出第六届董事会第一次会议通知，2月11日召开，13位董事全部出席[2] - 王建祥当选第六届董事会董事长，任期三年[3] - 陆企亭被聘为第六届董事会名誉董事长[3] - 姚其胜当选第六届董事会副董事长，任期三年[4] - 选举成员组成五个专门委员会，委员任期三年[4][5][6] - 姚其胜被聘为公司总经理，任期三年[7] - 聘任7位副总经理[7] - 宋兆庆被聘为公司总会计师，任期三年[8] - 沈一涛被聘为公司董事会秘书，任期三年[8] - 刘洁被聘为公司证券事务代表，任期三年[9] 人员持股情况 - 王建祥间接持有公司股份1,150,016股[12] - 陆企亭持有公司股份1,418,600股[13] - 姚其胜持有909,600股，间接持有703,978股[15] - 刘丙江间接持有公司股份395,908股[16] - 宋兆庆间接持有公司股份395,908股[18] - 程树新间接持有公司股份395,908股[19] - 王志华间接持有公司股份398,408股[20] - 袁万根间接持有公司股份322,817股[22] - 於亚丰间接持有公司股份398,408股[23] - 沈一涛间接持有公司股份393,408股[25] - 孟宪荣间接持有公司股份75,349股[26] - 刘洁间接持有公司股份17,000股[27] 人员任职与学历 - 於亚丰任副总经理，兼任多家子公司总经理，毕业于江苏海洋大学，上海交大SMBA，中欧EMBA在读[23] - 沈一涛任副总经理、董事会秘书，毕业于哈尔滨商业大学，中欧FMBA在读[25] - 孟宪荣任公司内审部负责人[26] - 刘洁就职于公司董事会办公室[27]

监事会选举 - 2025年2月10日公司召开职代会选举仇宝瑞为第六届监事会职工代表监事[1] 监事会构成 - 第六届监事会由仇宝瑞与2名股东代表监事刘占成、刘君组成[1] 持股情况 - 仇宝瑞通过员工持股计划间接持有公司股份38,905股[4] 任期规定 - 监事任期三年，与第六届监事会任期一致[1] - 职工监事比例不低于监事会人数三分之一[1]