会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由第五届董事会第四十一次会议决定召开，1月25日发布通知[6] - 2月10日以现场和网络投票结合方式召开，董事长王建祥主持[8][9] - 网络投票时间为2月10日，深交所交易系统和互联网投票系统有不同时段[9] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）92人，代表股份93,024,403股，占比30.8590%[10] - 多项议案表决通过，各候选人获同意股数及占比明确[13][14][15][17][18][19][20][21][23][29][31][33][34][36][37][38] - 中小投资者赞成、反对、弃权票占比分别为93.0364%、3.2831%、3.6805%[39] 会议合规情况 - 本次会议召集、召开、表决程序及召集人、出席人员资格合法有效[40]

股权与参会情况 - 截至股权登记日公司总股本为303,400,000股，已回购股份1,950,427股，有效表决权股份总数为301,449,573股[2] - 出席大会股东及代理人92人，代表股份93,024,403股，占比30.8590%[5] - 现场出席8人，代表股份90,383,703股，占比29.9830%[5] - 网络投票84人，代表股份2,640,700股，占比0.8760%[5] 选举情况 - 王建祥等5人当选非独立董事，范宏等2人当选独立董事，选举票数占比均超99%[6][7][10] - 选举董事获92,148,018票，占比99.0579%，中小投资者占比85.6066%[12] - 选举监事获92,148,010票，占比99.0579%，中小投资者占比85.6064%[12] 议案表决情况 - 确定董、监事会成员薪酬等多项议案同意票数占比超99%，中小投资者同意占比超91%[13][14][16][17][18] - 2025年度日常关联交易预计议案同意6,574,382股，占比93.9415%，中小投资者占比93.0364%[19] 其他 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[20] - 备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[21]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2025年1月31日，公司暂未通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份。 二、 其他说明 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-022 康达新材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份（第八期）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开 的第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案（第八期）的议案》，并于2025年1月18日披露了《关于回购 公司股份方案（第八期）暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公 告编号：2025-008）。公司拟以集中竞价交易方式使用不低于10,000万元人民币 （含）、不高于20,000万元人民币（含）的自有资金回购公司股份，回购的价格 不超过人民币15.00元 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江朝抒作为康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人唐山工业控股集团有限公司提名为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李静作为康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人唐山工业控股集团有限公司提名为康达新 材料（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

独立董事提名 - 肖国兴被唐山工业控股集团提名为康达新材料第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责批评[26][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][35] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，愿担法律责任[36] - 履职有时间精力，不受利害方影响，不符资格及时报告辞职[36]

独立董事提名 - 唐山工业控股集团提名李静为康达新材独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[39]

独立董事提名 - 唐山工业控股集团提名张姗姗为康达新材料独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[39]

独立董事提名 - 唐山工业控股集团提名江朝抒为康达新材料独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 若任职不符要求，提名人将督促辞职[39]

回购计划 - 拟回购股份用于员工持股或股权激励，金额1 - 2亿元[2] - 回购数量不超已发行股份总额10%，2亿约1333.33万股，1亿约666.67万股[2][7] - 回购价格不超15元/股，实施期限12个月[2] - 2025年1月17日会议审议通过回购议案，无需股东大会[3] - 回购方式为集中竞价交易，种类为A股[5] - 资金源于自有资金及专项贷款，贷款不超1.8亿，期限不超3年[7] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产75.46亿元，净资产28.96亿元，流动资产38.69亿元[11] - 回购资金上限2亿，占总资产、净资产、流动资产比重分别为2.6503%、6.9055%、5.1690%[11] 股东增持 - 2024年2月8日至7月5日，控股股东增持644.21万股，占2.12%，金额5999.27万元[14] - 2024年7月9日至2025年1月8日，增持326.65万股，占1.08%，金额3010.75万元[14] - 控股股东计划2025年1月18日起6个月内，1000 - 2000万元增持[15] 其他 - 回购股份未转让部分将依法注销[15][16] - 董事会授权管理层办理，授权期限不超12个月[17] - 回购存在股价、重大事项、激励计划未通过等风险[18][19] - 已开立回购专用证券账户，将披露进展[20]