董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[2] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日书面通知，紧急可随时通知[11] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议顺延或全体与会董事书面认可[13] 决策权限 - 审议对外担保须全体董事过半数通过，且出席会议三分之二以上董事同意[5] - 决定对外投资等权限为交易涉及资产总额单项或十二个月内累计数不超公司最近一期经审计总资产30%的非关联交易[5] - 不足董事会权限标准上限30%的非对外担保交易，可由董事长审慎决定后执行[6] - 与关联自然人发生30万元以上关联交易由董事会决定[6] - 与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会决定[6] 会议举行与决议 - 会议应有过半数董事出席方可举行[15] - 决议须过半数董事投赞成票，担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[20] 提案相关 - 提案未获通过且条件未变，一个月内不再审议相同提案[25] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[26] 档案与规则 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[23] - 规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[27]

投票制度 - 特定情况应采用累积投票制[2] 提名规定 - 董事会或特定股东可提名非独立董事[5] - 董事会或特定股东可提名独立董事[5] 当选条件 - 当选董事得票应超出席股东表决权总数二分之一[10] 缺额处理 - 不同情况按相应方式填补缺额董事[10][11] 其他规定 - 未列情况按多数股东意见办理[13] - 制度由董事会解释修订[13] - 制度2025年9月10日生效[13]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[2] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持股10%以上股东请求等情形下召开[2] 需股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%[6] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[6] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[6] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[14] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[21] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制[22] - 选举独立董事时，出席会议股东投票权数等于其所持股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积[22] - 选举非独立董事时，出席会议股东投票权数等于其所持股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积[22] - 股东会对董事候选人采用累积投票制表决时，最终所投候选董事人数不能超过应选董事人数，否则投票无效[23] - 股东对某一位或某几位董事候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，投票无效[23] - 股东对某一位或某几位董事候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，投票有效，差额部分视为放弃表决权[23] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[24] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份数表决结果计为“弃权”[24] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[26] - 因特殊原因致股东会中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向四川证监局和深交所报告[26] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[26] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[27] - 公司制定或修改章程应依照《上市公司股东会规则》列明股东会有关条款[29] - 公告、通知或股东会补充通知指在《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网公布信息披露内容[29] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[30] - 本议事规则未规定的适用公司章程并参照《上市公司股东会规则》执行[30] - 董事会可修订本议事规则并报股东会批准[30] - 本规则经股东会审议批准后生效，由公司董事会负责解释[30]

薪酬标准 - 实行年薪制人员基本年薪占70%，绩效年薪占30%[8] - 独立董事津贴7万元/年[8] - 董事长薪酬120 - 260万元/年[8] - 副董事长薪酬90 - 160万元/年[8] - 非任职董事薪酬33 - 60万元/年[8] - 总经理薪酬70 - 105万元/年[9] - 高级管理人员（除总经理）薪酬40 - 75万元/年[9] 发放方式 - 独立董事津贴及非独立董事按月发，年薪制人员基本年薪按月或季发，绩效年薪考核后发[11] 调整规则 - 公司可根据情况调整薪酬或津贴标准[14] - 调整方案由薪酬委员会拟定，经董事会、股东会审议通过后实施（非独立董事除外）[14]

股东会投票服务 - 公司召开股东会除现场会议投票外需提供网络投票服务[2] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间[8] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东会结束当日下午3∶00[11] 投票规则 - 不采用累积投票制的议案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权[8] - 采用累积投票制的议案，股东以其所拥有的选举票数为限进行投票[8] - 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单[8] - 股东通过多个股东账户分别投票，以第一次有效投票结果为准[15] - 合格境外机构投资者等集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数，通过交易系统的投票不计入[16] - 对于累积投票提案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选人数相同的选举票数[17] - 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见[17] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[19] 特殊情况网络投票 - 公司重大资产重组，购买资产总价较经审计账面净值溢价达或超20%时，股东会除现场会议外还为全体股东提供网络投票方式[19] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计资产总额30%时，股东会除现场会议外还为全体股东提供网络投票方式[19] 重复投票处理 - 同一股东通过深交所交易系统等任意两种以上方式重复投票，以第一次有效投票结果为准[19] 投票结果处理 - 需回避表决或承诺放弃表决权的股东通过网络投票系统投票，公司计算表决结果时剔除其投票[19] - 对同一事项有不同提案，公司根据规定及章程统计股东会表决结果[19] - 公司股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者投票结果单独统计并披露[19] - 公司现场股东会投票结束后，可通过互联网系统取得网络投票数据[20] - 公司及其律师对投票数据合规性确认后形成股东会表决结果，有异议及时向深交所及信息公司提出[21] 制度生效时间 - 本制度经公司股东会审议通过后于2025年9月10日生效[23][24]

业务范围 - 外汇套期保值交易包括外汇远期结售汇、掉期业务等或其组合[2] 额度规定 - 套期保值合约外币金额不得超外币收（付）款谨慎预测量[4] - 开展外汇套期保值业务交易额度不超公司最近一个会计年度经审计净资产50%，提交董事会审议[7] - 开展外汇套期保值业务交易金额超上述标准，需经董事会和股东会审议[7] 职责分工 - 财务部负责外汇套期保值业务的风险管理、计划制定等[7] - 审计部负责审计和监督外汇套期保值业务的审批及运作情况[7] - 董事会办公室负责审核决策程序合法合规性并履行信息披露[7] 业务流程 - 财务部制定交易计划经审核按审批权限报送批准后实施[8] 风险应对 - 汇率剧烈波动时，财务部分析拟定方案并上报[13] - 外汇套期保值业务出现重大风险，财务部报告，管理层商讨应对措施[13]

资助规则 - 公司不得为董事、高管等关联人提供财务资助，为其他关联人提供需股东会审议且关联股东回避表决[3] - 为持股不超50%的子公司、参股公司提供资助，其他股东应按比例提供同等条件资助[3] - 被资助对象资产负债率超70%或单次/累计资助超公司净资产10%，需董事会审议后提交股东会[6] - 提供财务资助需经出席董事会的三分之二以上董事同意[6] 管理监督 - 财务部门负责财务资助管理，包括风险调查等[8] - 审计部负责对财务资助事项合规性进行检查监督[8] 披露要求 - 披露资助事项应公告资助概述等内容[10] - 已披露资助事项在被资助对象未及时还款时需及时披露情况及措施[11] 制度生效 - 制度自股东会审批通过之日生效，由董事会负责解释和修订[13]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，含两名以上独立董事[4] - 由董事长等提名，经半数以上董事同意选举产生[4] 战略委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 战略委员会会议 - 每年至少召开一次，提前五天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过，书面投票表决[12] 会议资料保存 - 会议资料由董事会秘书保存，期限十年[12] 细则执行与解释 - 自董事会审议通过之日起执行，解释权归董事会[15]

关联交易决策 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上由董事会决定[11] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会决定[11] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东会审议[11] 担保决策 - 公司为关联人提供担保，董事会审议后提交股东会审议[12] 表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可开会，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[13] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，决议由出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[13] 计算原则 - 关联交易涉“提供财务资助”“委托理财”等，以发生额为计算标准，连续十二个月内累计计算[14] - 连续十二个月内与同一或不同关联人进行与同一交易标的相关关联交易，按累计计算原则适用规定[14] 协议审议 - 首次发生日常关联交易，订立书面协议并按交易金额提交审议；已审议协议条款变化或期满续签，按金额提交审议[14] - 公司可在披露上一年度报告前预计当年度日常关联交易总金额并提交审议披露，超预计需重新审议披露[15] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议及披露义务[15] 豁免情况 - 公司因公开招标等导致与关联人关联交易，可向深交所申请豁免相关义务[15] - 一方以现金认购另一方公开发行证券等四种情况可免予履行相关义务[18] 公告与协议内容 - 关联交易公告应包含交易概述、审计委员会审议等内容[17] - 日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则等主要条款[17] 子公司规定 - 公司控股子公司与关联方的关联交易视同公司行为，依制度履行审批程序[20] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法规及公司章程执行，不一致时以法规章程为准[21] - 制度由公司董事会负责解释和修订[21] - 制度自股东会审批通过之日生效[21]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东相关自然人不得担任独立董事[5] - 独立董事最多在三家境内上市公司任职[7] - 独立董事连续任职不得超过六年[8] 独立董事提名与补选 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[7] - 独立董事辞职等致比例不符或缺会计专业人士，公司六十日内补选[9] 专门委员会要求 - 审计、提名、薪酬委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[15] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[12] - 公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[13] 工作时间与资料保存 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[16] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[17] 事项审议规定 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[13] - 披露财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[15] 履职保障与费用 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[20] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[22] 津贴与利益 - 公司给独立董事适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[22] - 独立董事不得从相关方获其他利益[22] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[24] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[24] 规则相关 - 规则由董事会制订报股东会批准生效，修改亦同，由董事会解释[25] - 规则2025年9月10日由成都利君实业股份有限公司董事会发布[26]