业绩说明会概况 - 公司于2025年9月12日通过全景网召开业绩说明会 总经理及财务总监林麟、董事会秘书胡益俊等高管参与线上交流 [1] 财务表现与业务影响 - 2025年中报显示公司营收和净利润双降 航空航天零部件制造及辊压机等主要业务板块均受影响 [1] - 上半年应收账款占最新年报归母净利润比例达183.98% 但账面余额较同期略有下降 一年以内账期占比约63% [1] 业务战略与竞争力 - 公司将持续专注粉磨系统设备与航空航天零部件制造领域 加大研发创新投入以提升产品竞争力 [1] - 经营管理层将关注行业政策趋势 把握航空航天领域市场机遇 夯实优势产品市场地位 [1] 投资者关注事项 - 公司明确表示近期无股份回购计划 未来若有将按规披露 [1] - 针对应收账款风险 公司采取完善销售政策、建立客户信用评价体系等措施 预判除已计提坏账外回收风险较小 [1] - 公司建议投资者通过定期报告了解核心竞争力细节 未在说明会具体阐述 [1] 市场拓展与新兴领域 - 公司将抢抓低空经济发展机遇 结合自身技术工艺储备和产能情况拓展市场 [1] - 通过推进技术创新与工艺升级增强产品核心竞争力 争取更好业绩回报投资者 [1]

财务表现与风险 - 2025年中报营收和净利润双降[2] - 应收账款占归母净利润比例达183.98%[2] - 一年以内应收账款账面余额占比约63%[2] 业务发展策略 - 持续加大研发创新投入[2] - 专注粉磨系统及航空航天零部件制造领域[2] - 积极把握低空经济发展机遇[3] - 加强航空航天领域市场开发力度[3] 应收账款管理 - 完善销售政策避免欠款发货[2] - 建立客户信用评价体系[2] - 加强销售人员催收考核[2] - 借助诉讼手段清收历史欠款[2] 投资者关系 - 公司无股份回购计划[2] - 通过技术创新提升投资价值[3] - 定期报告披露核心竞争力详情[3] - 提醒投资者注意投资风险[2][3]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月26日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][2][3] - 股权登记日为2025年9月22日，登记在册股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决，互联网投票时间为9月26日9:15至15:00 [4][3][19] - 会议地点位于成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室，登记时间为9月25日9:00-17:00 [8][10] 会议审议事项 - 提案包括《公司章程》修订及部分管理制度修订，其中提案1、2.01、2.02需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [9][24][26] - 所有提案已获第六届董事会第七次会议全票通过，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [25][29] 公司治理调整 - 公司修订《公司章程》以适应《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求，同时将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [24][26] - 同步修订《股东大会网络投票管理制度》更名为《股东会网络投票管理制度》，并将《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》调整为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 [26] 董事会决议 - 第六届董事会第七次会议于2025年9月10日以通讯方式召开，全体9名董事出席，会议召集程序符合法律法规及公司章程规定 [22][23][24]

公司治理 - 公司第六届第七次董事会会议于2025年9月10日以通讯会议方式召开 [1] - 会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中机械制造行业占比100.0% [1] - 公司当前市值为119亿元 [1]

公司基本信息 - 公司于2012年1月6日在深圳证券交易所上市，首次发行4100万股[6] - 公司注册资本和实收资本均为103346万元[6] - 公司已发行股份数为103346万股，全部为普通股[13] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[19] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告[32] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[27] - 股东查阅复制公司资料需提交申请并签保密协议[25] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务[31] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[37] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[57] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[57] - 关联交易事项决议需出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议范围需三分之二以上通过[58] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在2个月内实施具体方案[64] 董事会相关规定 - 董事每届任期不得超过三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[67] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[79] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[79] 专门委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[91] - 战略、提名、薪酬专门委员会成员均为3名[93] - 提名委员会、薪酬委员会独立董事为2名并担任召集人，战略委员会独立董事至少1名[93] 财务与利润分配相关规定 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[102] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的30%[105] - 公司股东会对利润分配决议或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利派发[107] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[107] 其他规定 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[97] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[110] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定，解聘需提前30天通知[112][113][118]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，总工程师1名[4] 任期规定 - 总经理、经营管理层每届任期三年，可连聘连任[5] 职务兼任 - 兼任职务的董事不得超过董事总数的二分之一[7] 会议相关 - 总经理办公会会议记录保存期应不少于10年[17] - 总经理办公会至少提前一天由总经理秘书通知全体参会人员[17] - 副总经理可向总经理提议召开总经理办公会[10] - 总经理决策部分事项时应召开总经理办公会并做出最后决策[18] 职责分工 - 总经理应定期或不定期向董事会和审计委员会报告工作[8] - 财务负责人应组织编制公司、子公司的定期报告并及时披露[12] - 总工程师全面负责公司技术质量管理工作[14] 薪酬奖惩 - 总经理薪酬方案由董事会薪酬委员会讨论后提请董事会决定[20] - 总经理为公司做重大贡献董事会可给予嘉奖[20] - 总经理管理不力给公司造成损失公司有权处罚[20] - 经营管理层薪酬、奖惩由总经理提建议或方案，经薪酬委员会讨论后提请董事会决定[20] - 董事会可直接决定总经理、经营管理层薪酬和奖惩事项[20] 文件相关 - 工作细则经董事会审议批准后实施[22] - 工作细则由董事会负责解释和修订[22] - 文件为成都利君实业股份有限公司董事会文件，日期为2025年9月10日[23]

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，两名以上为独立董事[4] 选举与会议规则 - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 每年至少开一次会，提前五天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[12] 考评与薪酬方案 - 对董高进行考评后提报酬和奖励方式报董事会[9] - 董事薪酬计划经董事会同意并股东会审议通过实施[7] - 高管薪酬方案报董事会批准[7] 其他 - 下设工作组由人力资源部人员组成[4] - 会议可现场或通讯表决，方式为书面投票[12] - 细则自董事会通过起执行，解释权归董事会[15]

担保额度审议 - 公司可对两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[3] 担保审议规定 - 董事会审议担保需三分之二以上董事同意[6] - 多情形担保须经股东会审议[6] 信息披露要求 - 被担保人未履行还款或出现严重情形应及时披露[14] 制度生效条件 - 本制度自股东会审批通过之日生效[16]

资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超1000万元或募集资金净额5%，需通知保荐人[6] - 募投项目实际使用与计划差异10%以内总经理批准，10%-20%董事长批准，20%-30%董事会批准，超30%调整计划并披露[8][9] - 募投项目实际使用与最近一次披露投资计划差异超30%，调整计划并披露[9] - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[9] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换距到账时间不超6个月[10] 闲置与超募资金管理 - 超募集资金净额10%以上闲置资金补充流动资金需股东会审议并网络投票[11] - 闲置募集资金单次补充流动资金金额不超净额50%，时间不超6个月[13] - 最晚在募集资金到账后6个月内安排超募资金使用计划[12] - 每十二个月内超募资金用于永久补充流动资金和还贷累计不超总额20%[14] - 单次实际使用超募资金达5000万元且达总额20%，提交股东会审议[16] - 超募资金投入项目变化或单个项目投入差异超50%，履行变更程序并披露[16] 项目进度与变更 - 项目进度延期超6个月，有关部门向总经理、董事会报告，董事会决议并公告[18] - 拟变更募投项目，董事会审议后2个交易日报告交易所并公告[20] - 拟转让或置换募投项目，董事会审议后2个交易日报告交易所并公告[21] 节余资金与审计 - 募投项目完成后节余资金超净额10%，使用需独立董事专门会议同意[22] - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[23] - 审计委员会发现重大问题，董事会2个交易日内向交易所报告并公告[23] 报告与披露 - 董事会对年度募集资金存放与使用情况出具专项报告，注册会计师出具鉴证报告[24] - 保荐人在鉴证报告披露后10个交易日内现场核查并出具报告[24] - 公司收到核查报告后2个交易日内报告交易所并公告[24] - 鉴证结论异常，董事会分析原因、提出整改措施并在年报披露[24] - 以发行证券购资产或募资收购资产，在资产权属变更后连续三期年报披露情况[25] - 独立董事可聘请注册会计师对募集资金使用情况出具鉴证报告，公司配合并承担费用[25] - 保荐人至少每季度对公司募集资金存放与使用情况现场调查[25] - 公司按规定履行募集资金管理信息披露义务[26] - 披露与保荐机构、银行签署三方监管协议主要内容等信息[26] - 募集资金投资项目涉及关联交易按规定披露[26] - 在定期报告中披露专用账户资金使用及项目实施进度[26] 其他 - 制度随国家政策法规变化适时修改或补充[28] - 公司出现严重影响募集资金投资计划情形需关注[29] - 制度自股东会审议通过之日起生效[30]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[2] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日书面通知，紧急可随时通知[11] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议顺延或全体与会董事书面认可[13] 决策权限 - 审议对外担保须全体董事过半数通过，且出席会议三分之二以上董事同意[5] - 决定对外投资等权限为交易涉及资产总额单项或十二个月内累计数不超公司最近一期经审计总资产30%的非关联交易[5] - 不足董事会权限标准上限30%的非对外担保交易，可由董事长审慎决定后执行[6] - 与关联自然人发生30万元以上关联交易由董事会决定[6] - 与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会决定[6] 会议举行与决议 - 会议应有过半数董事出席方可举行[15] - 决议须过半数董事投赞成票，担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[20] 提案相关 - 提案未获通过且条件未变，一个月内不再审议相同提案[25] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[26] 档案与规则 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[23] - 规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[27]