委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，两名以上为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经半数董事同意选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责拟定选择标准和程序，遴选审核人选[6] 会议规定 - 提前五天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 可现场或通讯表决，书面投票[12] 资料保存与细则执行 - 会议资料由董事会秘书保存十年[20] - 细则自通过起执行，解释权归董事会[14]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，超两名独立董事，一名为会计专业人士[4] - 任期与其他董事一致，独董连续任职不超六年[4] 会议相关规定 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会，会前3日通知委员[11] - 至少2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 职责与监督 - 监督指导内审至少半年检查重大事件和大额资金往来[9] - 负责审核财务信息及披露等，特定事项提交董事会审议[6] - 听取内审汇报，取得相关报告资料[7] - 监督外审聘用，提建议，审核费用及条款[8] 其他 - 会议档案保存至少十年[15] - 细则自董事会通过执行，解释权归董事会[17]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度确保合规、及时和公平[2] - 国家秘密依法豁免，特定情形商业秘密可暂缓或豁免[4] - 申请需提交资料至董事会办公室[6] - 采取保密措施并登记相关事项，保存材料不少于十年[8][9] - 不符合规定将追究责任，制度经董事会审议通过生效[11][14]

投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[2][3] 沟通方式与渠道 - 通过官网、新媒体等多渠道，股东会、说明会等多方式沟通[4] 资料存档与备案 - 接待特定对象资料存档期限为十年[7] - 董秘五个工作日内报送书面记录至深交所备案[8] 会议披露与召开 - 召开业绩说明会等后及时披露主要内容[9] - 股东会提供网络投票方式[10] - 特定情形下召开投资者说明会[10] - 年报披露后及时召开业绩说明会[11] 诉求处理 - 积极配合投资者调解请求[11] - 对投资者诉求承担首要责任，依法处理、及时答复[11] 职责分工 - 主要职责含拟定制度、组织活动等[13] - 董事会办公室负责信息披露等具体工作[12] - 董秘组织协调工作[14] - 董事会是决策机构[14] 突发事件处理 - 包括媒体负面报道等[18] - 重大负面报道时汇报、调查等[18] - 重大不利诉讼或仲裁时披露、评估影响等[18] - 受监管部门处罚时汇报、公告、分析原因[20] 致歉与制度执行 - 特定情形向投资者公开致歉[20] - 制度自董事会审议通过之日起执行[22]

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度以提高应对能力[2] - 舆情分重大和一般两类，明确重大舆情定义[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 明确各部门舆情职责及处理原则、流程、措施[5][6][8] - 相关人员对舆情信息负有保密义务，制度由董事会负责[10][12]

会计基础信息 - 会计年度为公历1月1日至12月31日[6] - 以人民币为记账本位币[6] - 现金等价物指持有期限不超过3个月的投资[9] 企业合并与报表 - 同一控制下企业合并差额调整资本公积或留存收益[6] - 非同一控制下企业合并差额确认为商誉或计入营业外收入[7] - 合并报表范围以控制为基础确定[7] 金融资产与负债 - 金融资产分三类，按业务模式和现金流量特征分类[11][13] - 金融负债分两类[14] - 以预期信用损失为基础对相关资产减值处理[15] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产土地使用权折旧年限50年，年折旧率2%[27] - 固定资产机器设备折旧年限5 - 10年，年折旧率9.50 - 19.00%[28] - 信息服务费用等长期待摊费用摊销年限为3年[36] 收入确认 - 在客户取得商品或服务控制权时确认收入[37] - 某一时段履约义务按履约进度确认收入[38] - 某一时点履约义务在客户取得商品控制权时点确认收入[38] 资产减值 - 除金融资产外非流动资产按较高者确定可收回金额[33] - 商誉减值测试先对不包含商誉的资产组测试[34] - 资产减值损失一经确认不予转回[35] 其他事项 - 存货按成本与可变现净值孰低计量[25] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件资本化[32] - 政府补助满足条件时确认，货币性按实际或应收金额计量[44]

公司治理 - 制定董事会审计委员会年报工作规程完善治理结构[2] 审计工作 - 审计委员会保证年报真实准确完整及时[2] - 与会计师事务所协商确定审计计划[5] - 督促其在约定期限内提交审计报告[3] - 审核年度财务信息及报表[4] - 评估总结审计工作情况[4] - 表决年度审计报告并提交董事会[10] 其他 - 财务负责人在年审前提交报表及材料[3] - 续聘时全面客观评价事务所[11] - 年报编制审议期间人员负有保密义务[12]

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营收50%以上且超5000万元需股东会审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[5] 委托理财规定 - 使用闲置自有和募集资金委托理财12个月内累计达公司最近一期经审计净资产50%须股东会审议[7] - 暂时闲置募集资金投资产品期限不得超12个月[6] 信息披露与监管 - 公司应在董事会会议后2个交易日内公告募集资金相关情况[7] - 财务部至少每月与对手方联络一次了解理财产品情况[11] - 审计部定期对委托理财进展、盈亏等审计核实[13] 责任与制度说明 - 因财务部或董事会办公室原因致委托理财超标未披露，相关责任人担责受罚[14] - 本制度经公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[16] - 本制度未尽事宜按国家法规和公司《章程》规定执行[16]

交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应经董事会审议后提交股东会审议[7][8] - 特定两项标准且每股收益绝对值低于0.05元可申请豁免提交股东会审议[9] 投资审批 - 证券投资等投资事项由董事会或股东会审议，不得授予个人或经营管理层[9] - 其他投资事项由总经理办公会审批[9] 投资实施与管理 - 对外投资项目审议通过后由总经理组织实施[15] - 投资方案修改等由审批机构决定，股东会或董事会审议[15] - 审计委员会、审计部监督投资项目，独立董事可检查[15] 投资回收与转让 - 符合四种情形公司可回收对外投资[19] - 符合四种情况公司可转让对外投资[20] 制度相关 - 制度按法律等规定执行，不一致时以规定为准[22] - 制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[22] - 制度由董事会负责解释[22]

信息申报 - 新任董高任职通过后2个交易日内申报个人信息[5] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[5] 减持规定 - 董高减持股份需提前15个交易日报告并披露计划，时间区间不超6个月[9][24] - 减持完毕或未完毕2个交易日内向深交所报告并公告[9] 股份变动 - 董高股份变动2个交易日内向公司报告并申报[9] - 董高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[22][24] - 董高所持股份不超1000股可一次全部转让[22] 增持规定 - 权益股份30% - 50%，1年后每12个月内增持不超2%[13] - 权益股份超50%，继续增持不影响上市地位[13] - 增持达2%需披露及核查[15] 交易限制 - 董高上市交易1年内、离职半年内不得转让股份[18] - 定期报告等公告前不得买卖股票[18] 违规处理 - 违反《证券法》6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露[10] - 违规交易按涉及金额5% - 10%经济处罚[31] 其他规定 - 持有5%以上股份股东买卖参照本制度执行[33] - 制度由董事会制定修订并解释[34]