证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-018 成都利君实业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《2023 年度利润分配预 案》，该预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024CDAA6B0048 审计报告 确认，2023 年度母公司实现的净利润为 132,749,075.73 元。依据《公司法》《公司章程》 的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%计提法定公积金 13,274,907.58 元 后，加上母公司年初未分配利润 311,937,331.72 元，扣减分配 2022 年度股利 41,338,400.00 元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为 390,073,099.87 元。经 董 ...

财务内控 - 审计利君股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 利君股份于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

财务相关 - 同意计提商誉减值准备[1] - 同意2023年度利润分配预案[2] - 2023年延续担保余额27938.63万元[6] - 同意披露2023年度审计报告[8] 公司治理 - 认可《2023年度内部控制的自我评价报告》[3] - 董事等人员薪酬按制度发放且披露相符[4][5] - 2023年未发生对外担保及关联方资金占用[6][7] 股权与人事 - 同意收购员工持股平台控股子公司股权[9] - 提名并同意选举胡宁为独立董事[10][11]

业绩总结 - 2023年营业收入107267.16万元，同比上升5.17%[5] - 2023年营业成本62549.77万元，同比上升1.97%[5] - 2023年归属于上市公司股东净利润12289.97万元，同比下降44.06%[5] - 2023年母公司净利润132749075.73元，计提法定公积金13274907.58元[4] 利润分配 - 以2023年末总股本1033460000股为基数，每10股派现0.4元，共分配41338400元[4] 商誉减值 - 2023年对收购成都德坤航空100%股权形成的商誉计提减值9995.08万元[3] 审计机构 - 同意续聘信永中和为2024年度财务报告审计机构[7] 股权收购 - 同意收购共青城立宇持有的成都利君环际30%股权[8] - 立宇合伙未履行的300万元出资义务由公司继续履行[8]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.05亿元，上年同期2.60亿元，同比减少21.04%[3] - 营业总收入为2.05324亿元，较上期2.60042亿元下降21.04%[25] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润5643.66万元，上年同期8017.21万元，同比减少29.61%[3] - 净利润为5643.66万元，较上期8017.21万元下降29.61%[25] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，上年同期8035.48万元，同比增加58.00%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为126,957,051.41元，上期为80,354,847.81元[27] 应收款项融资变化 - 应收款项融资3934.34万元，较年初1.63亿元减少75.83%，系子公司德坤航空持有的中航信用电子凭证到期所致[6] 其他应收款变化 - 其他应收款1488.63万元，较年初1074.01万元增加38.61%，系报告期末员工备用金增加所致[6] 预付款项变化 - 预付款项887.13万元，较年初616.31万元增加43.94%，系子公司德坤航空预付材料款增加所致[6] 税金及附加变化 - 税金及附加130.78万元，上年同期201.18万元，同比减少34.99%，系粉磨系统及其配套设备制造业务收入下降所致[9] 财务费用变化 - 财务费用 -940.86万元，上年同期 -511.72万元，同比减少83.86%，系本期定期存款计提的利息收入增加所致[9] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额 -386.35万元，上年同期 -1.80亿元，同比增加97.85%，系本期购买三个月期以上的定期存款较上期下降所致[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,863,473.52元，上期为 - 179,981,506.67元[27] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额1.21亿元，上年同期 -1.08亿元，同比增加211.83%，系本期购买三个月期以上的定期存款较上期下降所致[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为121,200,082.55元，上期为 - 108,380,297.03元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为39,926名[19] - 何亚民持股比例32.34%，持股数量334,219,997股；何佳持股比例28.04%，持股数量289,775,148股；二者合计持有公司60.38%的股份[19] - 魏勇持股比例10.88%，持股数量112,419,805股，质押股份数量75,008,000股[19] 担保事项 - 2024年1月公司同意为全资子公司利君控股提供担保事项期限延长至主合同质保期届满[22] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金期末余额为1,365,245,762.03元，期初余额为1,261,527,257.70元[23] 应收票据变化 - 2024年3月31日应收票据期末余额为50,148,374.79元，期初余额为38,807,275.35元[23] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款期末余额为281,147,947.85元，期初余额为217,520,259.01元[23] 存货变化 - 2024年3月31日存货期末余额为353,854,381.30元，期初余额为379,631,213.37元[23] 流动资产合计变化 - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为2,199,189,061.43元，期初余额为2,174,097,294.46元[23] 投资性房地产变化 - 2024年3月31日投资性房地产期末余额为45,668,841.66元，期初余额为57,702,115.37元[23] 资产总计变化 - 资产总计为33.395亿元，较上期32.9256亿元增长1.42%[24] 营业总成本变化 - 营业总成本为1.43958亿元，较上期1.74268亿元下降17.39%[25] 营业利润变化 - 营业利润为6842.76万元，较上期9677.95万元下降29.30%[25] 利润总额变化 - 利润总额为6844.33万元，较上期9801.27万元下降29.96%[25] 综合收益总额变化 - 综合收益总额为5659.67万元，较上期7913.94万元下降28.48%[25] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.05元，较上期0.08元下降37.5%[25] 稀释每股收益变化 - 稀释每股收益为0.05元，较上期0.08元下降37.5%[25] 其他综合收益的税后净额变化 - 其他综合收益的税后净额为16.01万元，较上期 - 103.27万元实现扭亏为盈[25] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为259,377,835.57元，上期为269,958,092.91元[27] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计本期为132,420,784.16元，上期为189,603,245.10元[27] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计本期为97,067,143.15元，上期为22,423,279.45元[27] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计本期为100,930,616.67元，上期为202,404,786.12元[27] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计本期为1,834,565.78元，上期为7,270,838.47元[27] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,834,565.78元，上期为 - 7,270,838.47元[27] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为1,161,664,471.18元，上期为879,273,330.01元[27]

履职情况 - 报告期独立董事出席4次董事会会议、列席1次股东大会[4] - 独立董事监督审查公司人员薪酬、津贴方案和发放[5] - 独立董事对激励计划、战略规划等事项提意见[5] 会议意见 - 2023年多次董事会会议对多项事项发表独立意见[9] 未来展望 - 2024年独立董事将持续学习法规履行职责[10]

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-023 成都利君实业股份有限公司 关于公司收购员工持股平台持有控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、交易概述 2021年6月，经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议审 议通过了《关于转让全资子公司部分股权给员工持股平台的议案》，同意转让全资子公 司成都利君环际智能装备科技有限公司（以下简称"利君环际"）30%的股权给员工持股 平台-共青城立宇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"立宇合伙"）；交易完成后，公 司持有利君环际70%股权，立宇合伙持有利君环际30%股权（详细情况参见2021年6月30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司披露的《关于转让全 资子公司部分股权给员工持股平台的公告》）。 本次收购股权交易对手为公司员工持股平台-立宇合伙，其全体合伙人为公司核心 员工，该员工持股平台的全体合伙人与公司不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、 董监高亦不存在关联关系。 本次收购股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

一、本人基本情况 王伦刚，1970 年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。现任西南财经大学法 学院教师，经济法研究所所长、中国金融法研究中心研究员、四川省法学会经济法和国 际经济法学研究会常务副会长、四川省法学会劳动和社会保障法学研究会副会长、四川 省人民检察院专家咨询委员会委员、成都仲裁委员会仲裁员，天宝动物营养科技股份有 限公司独立董事、公司独立董事（任期 2021 年 6 月-2024 年 6 月）。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关 系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都利君实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 独立董事 王伦刚 本人作为成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章 程》《独立董事规则》及相关法律法规，审慎、独立、客观的履行法律法规赋予的职权， 勤 ...

成都利君实业股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度 保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，成都利君实业股 份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司现任独立董事李越冬、王伦刚、刘丽娜 在 2023 年度履职保持独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，独立董事李越冬、王伦刚、刘丽娜的任职经历及提交的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。公司董事会认为，上述三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 成都利君实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

成都利君实业股份有限公司 2023年度内部控制的自我评价报告 成都利君实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督，经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...