审计机构续聘 - 公司2024年4月25日会议同意续聘信永中和为2024年度财务报告审计机构，待股东大会审议[2] - 审计委员会、第五届董事会第二十次会议同意续聘，授权确定2024报酬[7] 审计机构情况 - 2023年末信永中和合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会超660人[2] - 2022年业务收入39.35亿，审计收入29.34亿，证券业务收入8.89亿[2] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿，同行业客户237家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[3] 审计费用 - 信永中和为公司提供审计服务15年，2023年审计费66万，内控审计费21万，本期与上期相同[5][6] 执业处罚 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监管措施12次、自律监管措施2次[4] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[4]

人事变动 - 独立董事李越冬因个人原因辞职，请求辞去多职务[2] - 辞职后不在公司任职，未持股[2] - 辞职报告股东大会选新董事后生效，补选前继续履职[2] 时间信息 - 公告发布于2024年4月27日[3]

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-017 成都利君实业股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 1、在手订单明显减少。近年来，德坤航空所在的业务领域不断有社会资本进入， 有资质的生产企业都在加大投资规模，市场竞争加剧；同时，德坤航空主要客户释放的 订单需求也在相应减少，致使在手订单的数量和金额相应减少。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"或"利君股份"）于2024年4月25 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于计 提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则第8号—资产减值》《会计监管风险提 示第8号—商誉减值》及相关规定，公司对收购成都德坤航空设备制造有限公司（以下 简称"德坤航空"）股权形成合并报表的商誉及其资产组进行了减值测试，根据减值测 试结果，公司结合德坤航空所处行业发展、市场变化和目前的实际经营情况等因素的分 析预测，基于谨慎性原则，公司2023年度对上述股权收购事项形成的商誉计提减值准备 9,995.08万元。具体情况如下： ...

股东大会信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议14:00开始[1] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[2] 股权及登记信息 - 会议股权登记日为2024年5月13日[2] - 会议登记时间为2024年5月16日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[4] 投票相关 - 普通股投票代码为"362651"，投票简称为"利君投票"[7] - 选举非独立董事，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[8] - 选举监事，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[8] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月27日[6]

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司股票简称为利君股份，股票代码为002651[7] - 公司注册地址为成都市武侯区武科东二路5号，注册地址的邮政编码为610045[8] - 公司网址为http://www.cdleejun.com[8] 公司经营情况 - 公司主营业务为研究制造、销售、机电产品及配件；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务[10] - 公司2023年营业收入为1,072,671,593.65元，同比增长5.17%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为122,899,732.01元，同比下降44.06%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为268,031,333.93元，同比增长37.83%[12] - 公司2023年末总资产为3,292,560,360.25元，较上年末下降5.03%[12] 主营业务 - 公司粉磨系统及其配套设备制造业务主要产品是辊压机（高压辊磨机），主要用于水泥建材行业及矿山、冶金、化工等行业工业原料的粉磨[19] - 辊压机（高压磨辊机）是公司主营产品，除了应用在水泥建材行业外，还应用于钻石矿、铜矿、铂金矿、钼矿、金矿和工业矿物的物料粉磨[20] 财务状况 - 公司2023年度营业收入为107,267.16万元，同比增长5.17%[29] - 公司2023年度营业利润为16,145.42万元，同比下降35.59%[29] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为12,289.97万元，同比下降44.06%[29] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为5,281.08万元，同比下降88.15%[29] - 公司2023年度资产负债率为18.09%，资产结构稳定[31] 未来发展展望 - 利君科技未来发展展望中，公司的辊压机及配套设备业务产品应用广泛，符合国家节能减排政策[76] - 德坤航空未来发展展望中，公司主营航空航天零部件制造业务，属于国家发展战略性新兴产业[76] 内部管理 - 公司将持续于高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，巩固市场领先地位[80] - 公司将优化航空航天零部件制造业务的资源配置，提高核心竞争力，不断夯实竞争力[80] - 公司将持续提升产品质量、制造效率、降低成本和资源消耗，加强综合管理水平[80] 股东情况 - 公司前10名股东中，何亚民与何佳系父女关系，合计持有公司60.38%股份[160] 社会责任 - 公司高度重视企业社会责任工作，包括股东权益保护、职工权益保护和社会公益事业[124]

业绩相关 - 报告期不存在利润实现数较预测数偏差超20%情形[6] - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[4] 担保数据 - 为子公司提供担保额度不超40,000万元，期末余额27,938.63万元[5] 会议情况 - 2023年召开3次监事会会议，全体监事均出席[2] - 第五届监事会第十次至十二次会议分别审议多项议案[2] 激励情况 - 65名激励对象第三次解除限售319.2万股[10] 未来展望 - 2024年监事会继续履职维护股东利益[11] - 监事会开展日常工作，监督董高履职[11][12] - 监事会加强生产经营和财务资金监督[12] - 监事会成员加强学习提高履职能力[12]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2023年年度业绩说明会于2024年5月10日15:00 - 17:00召开[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有总经理、财务总监等[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月9日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

| 信念 中和合分析 工 京 方 城 区 南 东城 × 朝 旧 北 大 街 我 章 : +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile. +86 (010) 6554 7190 | 关于成都利君实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都利君实业股份有限公司（以下简称利 君股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 202 ...

成都利君实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 成都利君实业股份有限公司董事会 现就提名 胡宁 为成都 利君实业股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为成都利君实业 股份有限公司第 五 届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 成都利君实业 股份有限公司第 五 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

成都利君实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡宁 作为成都利君实业股份有限公司第_五_届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都利君实业股份有限公司董事 会_提名为成都利君实业股份有限公司（以下简称该公司）第_五 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都利君实业股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...