会议基本信息 - 会议于2025年9月26日14:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [5] - 会议由董事长何亚民主持 董事会召集 符合法律法规和公司章程规定 [6] 股东参与情况 - 共有824名股东参与投票 代表股份744,137,211股 占公司有表决权股份总数的72.0045% [7] - 通过现场投票的股东3人 代表股份736,414,950股 占比71.2572% [7] - 通过网络投票的股东821人 代表股份7,722,261股 占比0.7472% [7] - 中小股东共821人参与 代表股份7,722,261股 占比0.7472% 全部通过网络投票方式参与 [7] 议案表决结果 - 议案1关于修订《公司章程》获得99.9238%同意票通过 [10] - 议案2包含11个子议案 全部获得超过2/3表决权通过 [11][12][13][14][17][19][20][21][23][25] - 所有子议案中 中小股东反对比例较高 多个议案反对票超过50% [11][13][16][17][18][20][22][24][25] - 董事及高级管理人员薪酬管理制度修订获得最高支持率 总同意票99.8434% 中小股东同意票84.9112% [19] 法律意见 - 北京大成律师事务所出具法律意见书 确认会议程序合法有效 表决结果合法有效 [26] 会议文件 - 股东大会决议和法律意见书作为备查文件 [27]

股东大会信息 - 2025年9月26日14:00召开现场股东大会，网络投票时间为当日交易时段及9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室[3] 股东情况 - 出席股东大会股东824人，代表股份744,137,211股，占公司有表决权股份总数的72.0045％[3] - 中小股东821人，代表股份7,722,261股，占公司有表决权股份总数的0.7472％[4] 议案表决 - 多项修订议案获高比例同意，如修订《公司章程》议案同意743,570,411股，占出席有效表决权股份总数的99.9238％[6] - 中小股东对部分议案同意比例，如对修订《关联交易管理制度》议案同意2,752,100股，占出席中小股东有效表决权股份总数的35.6385％[13] 其他 - 律师认为本次股东大会召集与召开程序合法有效[18] - 公告备查文件为2025年第一次临时股东大会决议及法律意见书[19]

股东大会安排 - 2025年9月10日召开第六届董事会第七次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] - 2025年9月11日多平台公告召开2025年第一次临时股东大会的通知[4] - 2025年9月26日14：00召开本次股东大会，采用现场与网络投票结合方式[5] - 本次股东大会股权登记日为2025年9月22日[7] 出席情况 - 现场和网络出席股东和股东代表共824人，代表股份744,137,211股，占比72.0045%[9] - 现场出席3人，代表股份736,414,950股，占比71.2572%[9] - 网络出席821人，代表股份7,722,261股，占比0.7472%[11] - 中小股东出席821人，代表股份7,722,261股，占比0.7472%[12] 议案表决 - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》同意739,737,750股，占比99.4088%[15][19] - 《关于修订<公司章程>的议案》合计同意743,570,411股，占比99.9238%[20] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》合计同意739,737,150股，占比99.4087%[22] - 《关于修订公司<募集资金专项管理制度>的议案》合计同意739,726,450股，占比99.4073%[23] - 《关于修订公司<累积投票制度>的议案》合计同意739,182,950股，占比99.3342%[25] - 《关于修订公司<股东会网络投票管理制度>的议案》合计同意739,186,950股，占比99.3348%[26] - 《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》合计同意742,972,011股，占比99.8434%[27] - 《关于修订公司<提供财务资助管理制度>的议案》合计同意739,167,050股，占比99.3321%[29] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》合计同意739,699,150股，占比99.4036%[30] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》合计同意739,712,550股，占比99.4054%[31] - 《关于修订公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》合计同意739,495,350股，占比99.3762%[32]

公司股价表现 - 9月26日股价上涨5.33%至11.65元/股 成交额1.69亿元 换手率2.65% 总市值120.40亿元 [1] 主营业务构成 - 航空航天零部件制造业务占比41.33% 辊系(子)业务占比30.82% 辊压机及配套业务占比11.35% 高压辊磨机及配套业务占比8.26% 其他业务占比8.24% [1] 机构持仓情况 - 南方中证1000ETF二季度增持53.04万股 总持股286.07万股 占流通股比例0.51% [2] - 该基金当日浮盈约168.78万元 [2] 基金产品表现 - 南方中证1000ETF最新规模649.53亿元 今年以来收益率27.39% 近一年收益率61.83% 成立以来收益率12.74% [2] - 基金经理崔蕾管理资产总规模949.76亿元 任职期间最佳基金回报137.49% 最差基金回报-15.93% [3]

公司治理变更 - 公司于2025年8月21日召开第六届董事会第六次会议审议通过取消注销全资子公司并变更其名称及经营范围的议案 [1] - 全资子公司成都利君环际智能装备科技有限公司已办理完毕变更公司名称及经营范围的工商登记手续 [1] - 公司取得成都市武侯区行政审批局换发的《营业执照》完成本次变更 [1]

公司变更 - 2025年8月21日公司通过取消注销利君环际并变更其名称及经营范围议案[1] - 近日利君环际完成工商登记手续，名称变更为成都利君工程技术有限公司[1] - 利君环际经营范围变更为工程管理服务等[1]

股东减持情况 - 魏勇一致行动人魏勇资管计划于2025年9月8日至9月16日期间通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份1350万股[1] - 减持股份占公司总股本比例为1.31%[1] - 根据相关规定，此次减持比例超过1%[1]

股东减持情况 - 持股5%以上股东魏勇一致行动人魏勇资管计划通过集中竞价和大宗交易累计减持公司股份1350万股 [1] - 减持股份占公司总股本的1.31% [1] - 减持时间为2025年9月8日至9月16日期间 [1] 公司财务表现 - 2025年中期实现收入3.14亿元 [1] - 2025年中期归母净利润5720万元 [1]

减持计划 - 魏勇及其一致行动人2025年9 - 12月拟集中竞价减持不超1033.46万股（占1%）、大宗交易减持不超2066.92万股（占2%）[1] 已减持情况 - 魏勇资管计划2025年9月8 - 16日累计减持1350万股，占1.31%[2] - 集中竞价交易减持1000万股，均价11.71元，占0.97%[2] - 大宗交易减持350万股，均价11.18元，占0.34%[2] 持股变动 - 魏勇减持前后持股11241.9805万股，占比10.88%[3] - 魏勇资管计划减持前持股1984.277万股，占1.92%，后持股634.277万股，占0.61%[4] - 本次权益变动后合计持股11876.26万股，占11.49%[5] 其他说明 - 本次减持与计划一致，符合规定，不导致控制权变更[5][7] - 实施期间将遵守法规并及时披露信息[7]

股价表现 - 9月16日收盘价11.77元 单日上涨1.12% [1] - 近5个交易日累计上涨3.52% [1] - 主力资金合计净流入3785.57万元 [1] 大宗交易 - 单笔成交350万股 成交金额3913万元 [1] - 成交价11.18元 较收盘价溢价率为-5.01% [1] - 买方营业部为中信建投证券东三环中路营业部 [1] - 卖方营业部为机构专用席位 [1] - 近3个月累计发生1笔大宗交易 总成交金额3913万元 [1]