2024年工作情况 - 独立董事出席4次董事会和1次股东大会，均无缺席[3] - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[10] - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》[14] - 按时编制并披露多份报告[13][14] - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 审议通过注销部分股票期权和限制性股票议案[16] - 审议多项审计、薪酬相关议案[5][6] - 对开展外汇套期保值业务发表意见[7] - 与内部审计及会计师事务所沟通监督审计工作[8][9] 2025年展望 - 加强对公司调研和现场检查[18] - 强化与董事会等沟通[18] - 为董事会决策和风险防范提建议[18] - 维护公司和股东合法权益[18] - 为公司发展和运作贡献力量[18] 其他 - 独立董事宋建波于2025年4月24日签署2024年度述职报告[19]

公司治理 - 2024年独立董事出席4次董事会和2次股东大会，均无缺席[3] - 2024年独立董事现场工作时间达15个工作日[9] - 2024年独立董事对各项议案均投赞成票[4] 信息披露与决策 - 2024年按时披露多份报告[12] - 2024年4月审议通过内控评价报告[13]

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-014 博彦科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五届董事会第十 一次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第18 号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称"《企业会计准则解释第18号》"）的要求变 更会计政策，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有 关具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 二、本次会计政策变更的主要内容 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，其中规定了对不属 于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自202 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值损失13394.14万元，减合并利润总额13394.14万元[1][15] - 2024年计提应收账款坏账损失2995.56万元[8] - 2024年计提商誉减值总额9439.31万元[12] 决策情况 - 计提减值损失议案经董事会和监事会审议通过[17] - 董事会和监事会均同意该事项[18][19]

博彦科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 （一）公司 2024 年度财务报告已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据 | | 年 2024 | 年 2023 | 同比增减 | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 6,898,522,773.63 | 6,601,201,346.89 | 4.50% | 6,479,062,973.78 | | 营业利润（元） | 149,540,554.35 | 259,527,326.30 | -42.38% | 351,023,004.43 | | 利润总额（元） | 149,013,303.08 | 258,437,686.04 | -42.34% | 346,038,007.77 | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 124,275,412.15 | 217,311,504.03 | -42.81% | 309,246,757.29 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 101, ...

公司概况 - 公司拥有31000+人才队伍[17] - 有30年专业服务实践[17] - 拥有2000+软件著作权及专利[17] - 交付网络覆盖13个国家，涵盖亚、欧、南北美洲[17] 业绩数据 - 2024年营业收入68.99亿元，同比增长4.50%[46] - 2024年利润总额1.49亿元，纳税总额4.06亿元[46] - 2024年现金分红总额（含税）1.00亿元[46] - 2024年研发投入3.23亿元，占营收比例4.67%[46][167] 业务发展 - 2024年开启博彦咨询及行业解决方案业务[25] - 2024年发布鸿蒙HarmonyOS移动金融技术平台[34] - 2024年越南子公司正式成立[41] 智慧农业 - 2024年与山东省农科院合作启动170亩甘薯种植试点项目[56] - 成功实施广东省兰花设施农业项目[59] - “渔船多源感知和AI一体化智能终端成套装备”入选“2024年农业农村十大新装备”名录[60] - 协助南沙现代农业产业集团构建循环水养殖解决方案，水资源循环利用率超95%[64] - 为河南某乡村量身定制数字乡村管理平台[67] - 成功打造“供销社互联网 + 农业社会化服务平台”，覆盖西北地区十四个市州[69] 公司治理 - 2024年独立董事占比42.86%，女性董事占比28.57%[46] - 合规培训总时长359.17小时，数据安全与隐私保护培训时长330.83小时[46] 社会责任 - 2024年环保违法违规事件与处罚为0件，7家公司获ISO 14001环境管理体系认证[46] - 2024年温室气体排放总量7,174.96吨二氧化碳当量，排放强度0.01吨二氧化碳当量/万元营收[46] 研发合作 - 与百度、华为、阿里等建立生态和技术合作，与上海交通大学开展产学研合作[160] - 构建人工智能计算平台，实现AI技术在核心业务板块深度嵌入与全面赋能[169] - 提出“企业数据价值运营方案”，提供全链路、全流程服务[172] 信息安全 - 特、重大信息安全事故0件，数据安全与隐私保护培训人次13867人次[145] - 信息安全执行委员会双月会6次，开展信息安全内部审计10次[145] 客户与投资者 - 2024年客户抽样调查满意度92.6%[46] - 报告期内互动易回复158个，投资者关系活动记录披露3次，投资者热线接待236次，问题解决率100%[113]

人员与业务数据 - 2024年末中汇事务所合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[1] - 2024年度中汇事务所收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[1] 客户与收费数据 - 2023年中汇事务所上市公司审计客户180家，同行业15家[1][3] - 上年度中汇事务所上市公司审计收费15494万元[3] 其他数据 - 中汇事务所职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 中汇近三年行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次、纪律处分1次[3] 人员经历 - 项目合伙人等近三年签及复核上市公司审计报告家数分别为5家、3家、7家[4] 续聘情况 - 公司拟续聘中汇为2025年审计机构，费用175万元[5] - 董事会7票、监事会3票赞成续聘[7] - 续聘需提交2024年度股东大会审议[7]

事务所人员与收入 - 2024年末中汇事务所合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告的289人[1] - 2024年度中汇事务所收入总额101,434万元，审计业务89,948万元，证券业务45,625万元[1] 审计业务情况 - 2023年中汇事务所上市公司审计客户180家，收费15,494万元，公司同行业15家[1][2] - 公司续聘中汇为2024年度审计机构，出具标准无保留意见报告[2][4][5] 审计会议相关 - 2024年8 - 12月及2025年4月相关审计会议审议通过议案、沟通审计事项[6][7] 审计评价 - 公司审计委员会认为中汇在2024审计及监督发挥重要作用，年报审计表现良好[7][8][9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事宋建波等三人独立性评估并出具意见[1] - 三人未任除独立董事外职务，与公司等无利害关系[1] - 三人符合独立董事独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

博彦科技股份有限公司董事会 关于证券投资情况的专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 有关规定的要求，博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、2024 年度公司证券投资情况 单位：元 | 证券 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投 | 会计计量 | 期初账面 | 本期计入权 益的公允价 | 计入权益的 累计公允价 | 本期购买金额 | 汇率变动 | 本期出 报告期损益 | 期末账面 | 会计核算 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 模式 | | | | | | 售金额 | | 科目 | 来源 | | 品种 | | | 资成本 | | 价值 | 值变动 | 值变动 | | | | 价值 | | | | 境内外 | 6919.HK | 人瑞人才 | 52,104, ...