博彦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人伏军，作为博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"该公司"） 第6届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司 第6届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过博彦科技股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

关于修订《公司章程》及 修订、制定部分公司治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议 案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保制度>的议案》 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下： 一、《公司章程》及配套议事规则修订情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新要 求，为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作机制，适应监管政策动态调 整及公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》及配套 议事规则进行修订和完善，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董 事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公 司《监事会 ...

博彦科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人博彦科技股份有限公司董事会现就提名伏军先生为博彦科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任博 彦科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过博彦科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 五、被提名人 ...

博彦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陶伟，作为博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"该公司"） 第6届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司 第6届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过博彦科技股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 ...

博彦科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人博彦科技股份有限公司董事会现就提名陶伟先生为博彦科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任博 彦科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过博彦科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 五、被提名人 ...

博彦科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人博彦科技股份有限公司董事会现就提名杨松令先生为博彦科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 博彦科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过博彦科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 五、被提名 ...

博彦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨松令，作为博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"该公 司"）第6届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名 为公司第6届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 一、本人已经通过博彦科技股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次临时会议 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-034 博彦科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 现场会议时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）15:30 2、股东会的召集人：公司董事会。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-032 博彦科技股份有限公司 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次临时会议于 2025 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 11 月 26 日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生 召集，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《博彦科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： （一）关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案 表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 鉴于公司第五届董事会即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规 定，公司拟进行董事会换届选举。 经董事会提名委员会审核，公司董事会推选韩洁女士、张杨先生、马 ...

机构评级概况 - 今日共发布20条买入型评级记录，涉及19只个股 [1] - 杰瑞股份关注度最高，共获得2次机构买入型评级记录 [1] - 有7条评级记录为机构首次关注，涉及冰轮环境、海博思创等7只个股 [1] 个股目标价与上涨空间 - 共有5条评级记录给出未来目标价，其中5股上涨空间超10% [1] - 银轮股份上涨空间最高，东方证券给予目标价44.46元，较最新收盘价33.60元上涨空间达32.32% [1][2] - 博彦科技上涨空间为23.95%，铂科新材上涨空间为18.27% [1][2] 市场表现 - 机构买入型评级个股今日平均上涨1.94%，表现强于沪指 [1] - 股价上涨的有14只，杰瑞股份涨停 [1] - 新雷能、中矿资源、妙可蓝多涨幅居前，分别为7.69%、4.90%、4.07% [1] - 银轮股份、海博思创、博彦科技跌幅较大，分别为3.31%、1.74%、0.07% [1] 行业分布 - 电力设备行业最受青睐，有宁德时代、新雷能等5只个股上榜 [2] - 有色金属、机械设备行业也较受机构关注，分别有2只个股上榜 [2] 重点个股评级变动 - 汉得信息最新评级被东北证券调高至“买入”，上次评级为“增持” [2] - 中矿资源获联储证券“增持”评级，上次未评级 [2] - 盐湖股份获甬兴证券“买入”评级，上次未评级 [2] - 冰轮环境获浙商证券“买入”评级，上次未评级 [2] - 联影医疗获中泰证券“买入”评级，上次未评级 [2] - 海博思创获山西证券“买入-A”评级，上次未评级 [2] - 英联股份获渤海证券“增持”评级，上次未评级 [2] - 宁德时代获长城证券“买入”评级，上次未评级 [3]