公司治理变动 - 博彦科技于12月19日晚间发布公告，宣布公司第六届董事会第一次临时会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于选举公司第六届董事会董事长暨法定代表人变更的议案》 [2]

公司治理变动 - 博彦科技于2025年12月19日召开职工代表大会，选举雷雷为公司第六届董事会职工代表董事 [1] - 雷雷的董事任期自选举通过之日起，至公司第六届董事会任期届满之日止 [1]

外汇套期保值业务 - 2025年12月19日通过开展2026年度业务议案[1] - 交易金额累计不超5亿元或等值外币[1][3][4] - 有效期至2026年12月31日[1][3] 业务详情 - 主要结算外币为日元和美元[2] - 业务品种含远期结售汇等或其组合[2] 其他要点 - 用自有资金缴纳保证金及期权费[4] - 制定业务管理制度[6][7] - 按准则核算和披露[9] - 经董事会审议无需股东会审议[10][11]

董事会信息 - 2025年12月19日职工代表大会选举雷雷为第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会由1名职工代表董事、3名非独立董事和3名独立董事组成[1] - 第六届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数1/2[2] 新董事信息 - 雷雷1978年出生，2002年11月至今供职公司，现任金融业务运营管理部负责人[5] - 雷雷未持股，与大股东及其他董高无关联关系[5]

公司治理动态 - 公司于2025年12月19日以现场结合通讯方式召开了第六届第一次董事会临时会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举公司第六届董事会董事长暨法定代表人变更的议案》在内的文件 [1] 业务收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于互联网、金融和高科技行业 [1] - 具体构成为：互联网业务占比38.18%，金融业务占比26.29%，高科技业务占比22.49%，其他行业业务占比13.05% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为75亿元 [1]

会议信息 - 公司于2025年12月2日发布2025年第一次临时股东会通知[6] - 现场会议于2025年12月19日在博彦科技大厦会议室召开，网络投票时间为同日[8] 投票情况 - 参与投票股东（代理人）308人，代表股份108,108,430股，占比18.4692%[10] 议案表决 - 董事会换届选举非独立董事、独立董事议案各候选人同意票占比均超94%[13][15][16][17][18] - 第六届董事会董事薪酬议案总表决同意占比97.8060%[19] - 修订《公司章程》等多项议案总表决同意占比超96%[20][22][23]

参会情况 - 出席股东会股东及代表共308名，代表股份108,108,430股，占比18.4692%[3] - 现场会议出席6名，代表股份102,253,809股，占比17.4690%[4] - 网络投票出席302名，代表股份5,854,621股，占比1.0002%[4] 选举与审议 - 选举韩洁为非独立董事，同意票占比97.2536%[5] - 选举杨松令为独立董事，同意票占比97.2509%[7] - 审议董事薪酬等议案，同意票占比超96%[8][10][13] 其他 - 第六届董事会任期三年[8] - 2025年第一次临时股东会合法有效[15] - 公告发布于2025年12月20日[18]

授信与业务 - 2026年度拟向银行申请不超等值221,556.20万元综合授信额度[9] - 2026年度拟开展不超5亿元人民币或等值外币外汇套期保值业务[11] 人员变动 - 选举韩洁为董事长，法定代表人变更为韩洁[2] - 选举张杨为副董事长[3] - 聘任韩洁为总经理，任期三年[6] - 聘任燕玉光、王鑫为副总经理[6] - 聘任王威为财务总监[6] - 聘任常帆为董事会秘书[6] - 聘任刘娜为内部审计负责人，任期三年[7] 持股情况 - 张杨持有公司147,000股，占比0.03%[17] - 燕玉光持有公司60,000股，占比0.0103%[19] - 王威持有公司22,500股，占比0.0038%[21] 人员信息 - 燕玉光2012年8月至今供职公司[19] - 王鑫2003年9月至今供职公司，历任多职[20] - 王威2012年至今供职公司[21] - 常帆2021年3月至今供职公司[23] - 刘娜2004年1月至今供职公司，历任多职[24] - 刘可欣2020年3月至今供职公司[26] 联系方式 - 常帆联系电话010 - 50965998，邮箱ir@beyondsoft.com[23] - 刘可欣联系电话010 - 50965998，邮箱ir@beyondsoft.com[26]

公司业务动态 - 博彦科技在互动平台确认，公司目前为字节跳动提供IT技术支持服务 [1] 客户关系 - 公司的重要客户包括字节跳动 [1]

公司AI业务战略定位 - 公司自身不直接进行通用大模型研发，而是与国内外主流大模型厂商开展技术与生态合作[1] - 公司基于客户场景需求，为行业客户提供一站式AI应用解决方案及服务[1] AI业务进展与行业应用 - 相关AI应用解决方案已在部分金融、化工、制造等多个行业实现业务落地[1] - AI解决方案帮助客户实现业务流程智能化与效率提升[1] 未来发展方向 - 公司将持续深化行业理解，推动AI技术与产业场景的结合[1] - 公司致力于助力客户实现数字化与智能化转型[1]