证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-018 博彦科技股份有限公司 公司各债权人如要求清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 本次减资后，公司的注册资本将减少 616.9056 万元，由 59,151.3588 万元变更 为 58,534.4532 万元，不低于法定的最低限额。 特此公告。 1 博彦科技股份有限公司董事会 关于注销部分回购股份及回购注销部分限制性股票的 减资公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年 度股东大会，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于回购注 销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，为了维护广 大投资者利益，增强投资者的投资信心，同意公司对已回购股份中尚未使用的 417.1006 万股予以注销；此外，鉴于公司 2023 年度实现的业绩未达到 2022 年股 票期权与限制性股票激励 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-016 特此公告。 博彦科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 1 部分股票期权注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。根据公司 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划的规定，鉴于股票期权第二个行权期对应的公司层面 2023 年度业绩考核目标未达标，本期股票期权行权条件未成就，据此，所有激 励对象对应考核年度计划行权的股票期权均不得行权，由公司予以注销，上述情 况涉及激励对象共计 184 名，对应的股票期权共计 346.265 万份。具体详见披露 在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编 号：2024-013）。 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-014 博彦科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销 及回购注销部分限制性股票的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更部分回购 股份用途并注销的议案》。现将有关事项公告如下： 2、2022 年 1 月 26 日，公司披露《关于回购结果暨股份变动的公告》（公 告编号：2022-003），在回购实施期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 11,418,896 股，占公司股份总数比例为 1.9300%，最 高成交价为人民币 12.32 元/股，最低成交价为人民币 11.05 元/股，累计成交金额 为人民币 132,365,493.21 元（不含交易费用），本次回购方案实施完毕。 （二）回购股份使用情况 1、公司于 2022 年 7 月 ...

目 录 关于博彦科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 一、关于博彦科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 1-3 关联资金往来情况的专项审核说明 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 三、事务所执业资质证明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-888790 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事出席4次董事会，亲自出席4次，委托和缺席0次，出席1次股东大会[4][5] - 2023年就多项议案发表同意独立意见[6][7][8] - 担任四个专门委员会职务并履职[9] - 2023年在审计和薪酬与考核委员会审议议案并达成一致[10] - 2023年与内部审计及会计师事务所多次沟通监督审计[12] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[11] 公司运营与治理 - 按时披露2022 - 2023年多期报告[16] - 2023年4月通过《2022年度内部控制评价报告》[16] - 同意续聘中汇事务所为2023年度审计机构[17] 人事变动 - 2023年2月聘任张杨为总经理[18] - 2023年4月聘任常帆为董事会秘书[18] 激励计划 - 审议通过多项2022年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[21]

vierits 自德律师事学 北京植德律师事务所 关于博彦科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分股票期权及回购注销部分 限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2022]041-5 号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层邮编： 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower,No.1 Dongzhimen SouthStreet, Dong cheng District,Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于博彦科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2022]041-5 号 致:博彦科技股份有限公司 北京植德律师事务所(以下称"本所")接受博彦科技股份有限公司(以下 称 ...

博彦科技股份有限公司 《公司章程》修正案（2024 年 4 月） 一、《公司章程》修订情况对照 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 59,151.3588 | 第六条 公司注册资本为人民币 58,534.4532 | | 万元。 | 万元。 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | | 技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算 | 技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算 | | 机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助 | 机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助 | | 设备零售；信息系统运行维护服务；信息系统集 | 设备零售；信息系统运行维护服务；信息系统集成 | | 成服务；数据处理服务；软件外包服务；企业管理 | 服务；数据处理服务；软件外包服务；企业管理咨 | | 咨询；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出 | 询；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出 | | 口；进出口代理；翻译 ...

2023 年度财务决算报告 1 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 （一）公司 2023 年度财务报告已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 了标准无保留意见的审计报告。 | | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 6,601,201,346.89 | 6,479,062,973.78 | 1.89% | 5,532,448,753.75 | | 营业利润（元） | 259,527,326.30 | 351,023,004.43 | -26.07% | 479,247,940.91 | | 利润总额（元） | 258,437,686.04 | 346,038,007.77 | -25.32% | 479,671,994.83 | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 217,311,504.03 | 309,246,757.29 | -29.73% | 403,968,852.51 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | 166,453,83 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-012 博彦科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中规定了："关 于流动负债与非流动负债的划分"要求调整前期比较财务报表；"关于供应商融资 安排的披露"不要求调整前期比较财务报表；"关于售后租回交易的会计处理"要 求对《企业会计准则第 21 号—租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追 溯调整，并允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准 则解释第 17 号》。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第五 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-006 博彦科技股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 第五届董事会第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以 电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2023 年度报告》和《博彦科技 股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。 （一）关于 ...