福建雪人集团股份有限公司 经与会委员认真审议，以举手表决的方式同意提名林汝捷先生、林长龙先 生、林纯女士、陈辉先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，并一致同 意将该议案提交董事会审议。 2、本次提名张白先生、郑守光先生、郭睿峥女士为公司第六届董事会独立 董事候选人，经审阅以上三位独立董事候选人的个人履历及独立董事任职资格 证书等相关资料后，公司第五届董事会提名委员会认为上述第六届董事会独立 董事候选人符合相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 规定的任职资格和独立性要求，具备担任公司独立董事的任职资格和履职能力， 未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任独立董事的 情形。 经与会委员认真审议，以举手表决的方式同意提名张白先生、郑守光先生、 郭睿峥女士作为公司第六届董事会独立董事候选人，并一致同意将该议案提交 董事会审议。 福建雪人集团股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 1 月 23 日 董事会提名委员会关于第六届董事会候选人任职资格 的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法 ...

福建雪人集团股份有限公司 一、被提名人已经通过福建雪人集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建雪人集团股份有限公司现就提名郭睿峥为福建雪人集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福建雪人集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

业务概况 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，总持有量不超2亿人民币或等值外币[5] - 业务期限12个月，额度可循环滚动使用[5] - 业务币种包括美元、欧元等[3] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等[3] 业务管理 - 用自有资金，董事会授权管理层实施[5] - 建立制度控制风险，财务跟踪、内审审查[7][8] - 只与有资格金融机构交易[8] 业务风险 - 存在汇率波动、履约、法律等风险[6]

业务品种 - 外汇套期保值业务品种含远期结售汇等或其组合[2] 业务限制 - 合约外币金额不超进出口业务外汇收支预测金额[3] 审议规则 - 预计动用保证金和权利金上限超规定需股东大会审议[5] - 预计任一交易日最高合约价值超规定需股东大会审议[5] 披露规则 - 套期工具与被套期项目损益及亏损达规定应及时披露[12] 职责分工 - 财务部负责业务方案制定等[8] - 内审部负责审查业务操作等[8] 业务原则 - 不以盈利为目的，规避汇率风险[3] - 只与有资格金融机构交易[3] - 以自身名义设立交易账户[4]

一、董事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-007 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 23 日上午 11:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公 司会议室召开公司第五届董事会第二十五次会议。本次会议由董事长林汝捷先生 召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。 公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所 ...

独立董事提名 - 福建雪人集团提名张白为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人签署声明时间为2025年1月23日[10]

会议情况 - 公司于2025年1月23日召开第五届监事会第十七次会议[2] - 应到、实到监事均为3名[2] 换届选举 - 会议审议通过换届选举第六届监事会非职工代表监事议案[3] - 第六届监事会由3名监事组成[3] - 提名江康锋为非职工代表监事候选人[3] 后续安排 - 本议案尚需提交公司股东大会审议[4]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为2月10日14:00[1] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2月10日9:15，结束时间为15:00[17] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年2月5日[2] - 会议登记时间为2025年2月8日9:00 - 17:00[7] - 会议登记地点为福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路公司证券办[7] 董事会换届 - 第六届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人[3] - 选举林汝捷、林长龙、林纯、陈辉为第六届董事会非独立董事[19] - 选举张白、郑守光、郭睿峥为第六届董事会独立董事[19] 其他 - 普通股投票代码为"362639"，投票简称为"雪人投票"[13] - 议案经公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过[5] - 中小投资者指除公司董监高及5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 进行监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事[19]

财务业绩预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为3000万元至4500万元，同比增长295.28%至392.93%[4] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为1200万元至2700万元，同比增长128.10%至163.22%[4] - 2024年度基本每股收益预计为0.0388元/股至0.0582元/股，上年同期为亏损0.0199元/股[4] 业绩增长原因 - 公司经营业绩实现扭亏为盈，主要得益于市场发展机遇的把握、品牌宣传的强化、优质客户的拓展、服务方案的优化以及精益制造的推行[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据为财务部门初步测算结果，未经会计师事务所预审计[5] - 公司已与会计师事务所就业绩预告事项进行了预沟通，双方不存在重大分歧[5] - 具体财务数据以公司披露的2024年度报告为准[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日15:00召开[15] - 会议采取现场和网络投票结合方式，网络投票时间为9:15 - 15:00[17][18] 投票情况 - 现场3人代表159,089,029股，占20.5913%；网络939人代表10,516,968股，占1.3612%[20] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意166,853,097股，占比98.3769%[24] - 《关于变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的议案》同意166,767,197股，占比98.3262%[24]