股票期权激励计划 - 公司拟实施2025年股票期权激励计划[2] - 考核范围为符合条件的高管、中层及骨干[5] - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[11] 净利润目标 - 首次授予2026年净利润目标值6400万元，触发值5600万元[8] - 首次授予2027年净利润目标值10000万元，触发值8000万元[8] - 预留授予2025年净利润目标值4600万元，触发值4400万元[7] 行权比例规则 - 公司层面净利润A≥Am，行权比例X = 100%；An≤A＜Am，X = 80%；A＜An，X = 0%[7] 业务单元与个人系数 - 业务单元实际业绩完成率P≥100%，业务单元系数Y = 1；70%≤P＜100%，Y = P；P＜70%，Y = 0[9] - 个人考核分A、B、C、D、E档，个人系数Z分别为100%、90%、80%、75%、0%[9]

监事会会议 - 2025年2月13日召开第六届监事会第一次（临时）会议，3名监事实到[2] - 选举江康锋为监事会主席[3] 激励计划 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等议案需提交股东大会审议[3][4][5] - 激励对象公示期不少于10天，监事会将披露审核及公示情况说明[7] 人员信息 - 江康锋、戴闽洪截至公告日未持股，符合任职要求[11][12] - 林少雄持有公司股份4800股，符合任职要求[14]

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-012 福建雪人集团股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室 召开公司第六届董事会第一次（临时）会议。本次会议由过半数董事共同推举董 事林汝捷先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管 理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《关于选举董事长的议案》 表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。 经审议，董事会同意选举林汝捷先生担任第六届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起 ...

股东大会信息 - 2025年2月10日召开股东大会，现场与网络投票结合[3] - 492人代表164,118,097股参会，占总股份21.2423％[4] 选举结果 - 林汝捷当选非独立董事，同意股份占98.4554％[6] - 张白当选独立董事，同意股份占98.4282％[10] - 监事会换届选举议案同意股份占99.6103％[14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月10日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6][7] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份157,360,029股，占总股份20.3675%[9] - 网络投票股东490人，代表股份6,758,068股，占总股份0.8747%[9] 选举结果 - 林汝捷等5人当选非独立董事，张白等3人当选独立董事[12][13][15] 议案表决 - 《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》表决，同意163478497股，占比99.6103%[15] - 中小投资者同意6118468股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的90.5358%[16]

福建雪人集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭睿峥作为福建雪人集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建雪人集团股份有限公司 董事会提名为福建雪人集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建雪人集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

独立董事提名 - 张白被提名为福建雪人集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[4] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[4] 合规要求 - 本人及直系亲属持股不超1%且不在持股超5%股东任职[5] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[7]

独立董事提名 - 福建雪人集团提名郑守光为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年1月23日[10] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[8]

外汇套期保值业务概况 - 交易金额不超2亿元人民币或等值外币[4] - 开展期限12个月，额度可循环使用[7] - 已获董事会审议通过，无需股东大会审议[4] 业务目的与品种 - 目的是规避汇率风险、减少损失、增强稳健性[2] - 交易品种包括远期结售汇等业务[2] 资金与风险 - 使用自有资金，不涉及募集资金[4] - 存在汇率波动等风险[12] 风险控制与核算 - 已建立制度控制交易风险[13] - 依据准则进行核算处理[15]

福建雪人集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑守光作为福建雪人集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建雪人集团股份有限公司 董事会提名为福建雪人集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建雪人集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...