股东户数 - 截至2025年9月20日，公司股东总户数为130,897户 [2]

公司业务进展 - 公司成功中标雅鲁藏布江下游水电项目某标段的混凝土冷却系统成套制冷设备订单 [1] - 相关设备订单的准备工作目前正在有序开展 [1] 项目信息 - 中标项目为雅鲁藏布江下游水电项目 [1] - 公司中标的是该项目中的某个具体标段 [1]

公司业务范围 - 公司目前暂无机器人相关业务 [1]

公司治理变动 - 雪人集团于2025年9月28日召开职工代表大会 [2] - 职工代表大会选举戴闽洪先生为公司第六届董事会职工代表董事 [2]

担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司已审批担保额度总金额约为14.5亿元 [1] - 本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额约8.12亿元占最近一期经审计净资产比例为32.9% [1] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保且无逾期或涉及诉讼的担保 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为制冷设备生产制造占比72.23%油气技术服务占比25.18%中央空调系统销售安装占比2.59% [1] 市场数据 - 公司收盘价为10.5元 [1] - 公司市值为81亿元 [1]

审计委员会 - 董事会下审计委员会成员中独立董事应过半数[5] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[5] 审计监察部 - 公司在审计委员会下设立审计监察部作为内部审计机构[6] - 审计监察部专职人员应不少于三人[6] - 审计监察部设负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免[6] - 审计监察部应对公司多方面事项进行监督检查[6] - 审计监察部拟订年度审计工作计划，报董事会和审计委员会批准后实施[16] - 审计监察部至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 内部审计通知书以书面形式在审计实施五日前送达[16] - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在7日内申诉，审计委员会15日内处理或提请审议[17] - 审计监察部应在年度结束后6个月内对上年度档案归档[17] - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不得低于10年[18] - 审计监察部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[20] - 审计监察部至少每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[24] - 审计监察部在重要对外投资等事项发生后及时审计[21][22][23] - 业绩预告、业绩快报对外披露前，由审计监察部审计[25] 内部控制 - 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责[3] - 审计委员会督导审计监察部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[27] - 公司重点加强对控股子公司管理控制[27] - 公司内部审计机构负责内部控制评价具体组织实施工作，出具年度内部控制评价报告[30] - 公司每年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具审计报告[30] - 会计师事务所出具非标准审计报告等情况时，公司董事会需作出专项说明[31] - 公司应在年度报告披露同时，在符合条件媒体上披露内部控制评价报告和审计报告[32] 整改与奖惩 - 被审计单位主要负责人为整改第一责任人，需及时整改并告知内部审计机构[34] - 对遵守法规、效益显著的集体和个人给予表扬或奖励[36] - 对违反制度的有关部门和个人，审计监察部可建议处分、追究经济责任[36] - 内部审计人员违反制度，公司根据情节给予处分，造成损失需赔偿，构成犯罪移送司法[37]

投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 管理目的与沟通内容 - 促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础[3] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等多方面[9] 管理工作负责人与人员要求 - 董事会秘书为工作负责人，证券部具体负责事务[11] - 从事人员需具备全面了解公司等多方面素质和技能[12] 沟通渠道与方式 - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，专人负责并保证畅通[13] - 多渠道、多方式开展工作[9] - 官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[23] - 在互动易平台发布信息保证公平性并谨慎答复问题[24] 股东会与业绩说明会 - 股东会提供网络投票方式，审议现金分红方案前与中小股东充分沟通[15] - 鼓励在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[21] 活动记录与公告 - 活动结束后次一交易日开市前编制活动记录表并刊载[19] - 定期报告中公布网站地址和咨询电话，变更后及时公告[23] 调研与参观管理 - 接受调研要求调研机构及个人出具资料并签署承诺书[27] - 就调研过程形成书面记录，参加人员和董事会秘书签字确认[27] - 建立接受调研的事后核实程序及应对措施[29] - 安排现场参观实行预约制度，制定参观路线[31] 说明会管理 - 召开投资者说明会事先公告并采取便于参与的方式[18]

内控职责 - 会计师事务所对公司内控有效性审计并出具报告，公司不得聘请同一家事务所提供内控咨询和审计服务[4] - 董事会负责内控制定、实施和完善，定期全面检查和评估执行情况[5] - 内部审计部门负责监督内控建立与执行，发现重大缺陷可责令整改[5] - 经营管理层负责经营环节内控体系制度建立和完善，推进执行并检查各专项制度执行情况[5] - 审计委员会负责审查公司内控，监督实施和评价情况，协调内控审计及其他相关事宜[8] 内部监督 - 内部审计机构对公司业务活动等进行监督检查，至少每季度向审计委员会报告一次[10] - 内部审计机构结合监督对公司内控有效性监督检查，发现重大缺陷有权直接向董事会及其审计委员会报告[11] 人力资源 - 公司制定和实施有利于可持续发展的人力资源政策，包括员工聘用、培训等内容[11] - 公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，加强员工培训和继续教育[12] - 员工发现公司操作规程等问题要及时向内部审计机构等汇报[12] 风险控制 - 公司开展风险评估，识别内外部风险并确定风险承受度[14] - 公司采用定性与定量结合方法分析风险并排序[15] - 公司综合运用多种风险应对策略控制风险[15] - 公司运用多种控制措施将风险控制在可承受度内[17] - 公司建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[19] 信息管理 - 公司制定信息披露管理制度确保信息对外披露[21] - 公司建立内部信息传递和报告制度促进沟通[22] 评价与报告 - 审计委员会向董事会负责并监督内控执行[24] - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交一次内控评价报告[25] - 公司内控评价工作由内部审计机构负责[25] - 公司应根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料出具年度内部控制评价报告[26] - 内部控制评价报告应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 公司董事会应在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[26] - 保荐人或独立财务顾问应核查内部控制评价报告并出具核查意见[26] - 公司应在年度报告披露时在符合条件的媒体披露内部控制评价报告和审计报告[26] - 会计师事务所对公司进行年度审计时应就内部控制评价报告出具核实评价意见或单独出具审计报告[26] 其他规定 - 会计师事务所对内部控制有效性表示异议时公司董事会、审计委员会应做专项说明[26] - 内部控制制度执行情况应作为绩效考核重要指标[26] - 公司应对违反内部控制制度责任人予以查处[26]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人范围[8] - 直接或间接持有5%以上股份股东披露前不得滥用权利获取信息[10] 管理与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 知情人对内幕信息负有保密责任，不得利用其交易[10] 报送与自查 - 内幕信息首次披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[13] - 重大事项发生应报送相关知情人档案[13][15] - 重大事项做好管理，制作备忘录并五个交易日内报送[16] - 年报、半年报及重大事项公告后五个交易日内自查知情人买卖情况[17] 违规处理 - 发现内幕交易等情况核实追责，两个交易日内披露结果[17] - 相关主体配合登记备案，档案送达不晚于信息公开披露时间[18] - 知情人违规公司核实追责，两个工作日内向证监局和深交所备案[24] 其他 - 知情人档案及备忘录信息至少保存10年[20] - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释修订[27] - 《内幕信息知情人档案》所属公司为福建雪人集团股份有限公司[28] - 《内幕信息知情人档案》时间为2025年9月[28]

董事补选 - 董事辞任需在提出辞任之日起六十日内完成补选[5] 资料移交 - 董事、高级管理人员应于离职生效后5个工作日内移交文件等[8] 职务解除 - 董事、高级管理人员在任期内出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[6] 股份转让 - 离职董事、高级管理人员在任期届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数的25%[10]