董事会情况 - 2024 年董事会应参加 5 次会议，独立董事全出席[3] - 独立董事任期 2024 年 1 月 1 日至 7 月 30 日[2] - 董事会换届提名 6 位非独立董事、3 位独立董事候选人[9] 审计相关 - 独立董事主持 2 次审计委员会会议，现场工作 8 天[4] - 组织 2 次审计沟通会，聘请上会会计师事务所[6][8] 公司事项 - 2024 年未发生应披露关联交易[7] - 未聘任或解聘财务负责人[8] - 未因非准则变更原因变更会计政策或估计[9] - 2024 年度不涉及股权激励计划相关事项[9]

舆情管理组织 - 成立舆情领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[3] 舆情信息 - 采集范围含公司及子公司官网、投资者互动平台等[7] - 分为重大舆情和一般舆情[5] 舆情处置 - 一般舆情董秘灵活处置，重大舆情领导小组决策，董秘办监控[6] - 重大舆情处置措施含调查、与媒体和投资者沟通等[6] 信息维护 - 必要时对编造虚假信息媒体发《律师函》、诉讼[6] - 信息知情人擅自披露信息致损，公司可追责[9]

董事会相关 - 2024年应参加董事会5次，亲自出席5次[2] - 独立董事参加1次提名委员会会议，现场工作8天[4] - 董事会换届，提名6位非独立董事、3位独立董事候选人[8] 公司运营 - 与关联方未发生应披露关联交易[6] - 聘请上会会计师事务所为2024年度审计机构[7] 制度执行 - 2024年度按薪酬和激励考核制度执行[9] 未发生事项 - 任职期间未被收购[7] - 未聘任或解聘财务负责人[8] - 未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[8] - 不涉及制定或变更股权激励等相关事项[9]

会议与工作情况 - 2024年应参加董事会3次，亲自出席3次[3] - 2024年主持4次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事累计现场工作8天[4] 公司运营情况 - 任职期内无应披露关联交易[6] - 任职期内未变更或豁免承诺[7] - 任职期内未被收购[7] 人事与制度情况 - 2024年度审计机构为上会会计师事务所[7] - 任职期内董事会换届，续聘财务总监[8] - 提名新一届4位高级管理人员候选人[8] - 2024年度按薪酬和激励考核制度执行[9]

交易规则 - 外汇衍生品交易须基于正常生产经营，不得投机[4] - 与有资格金融机构交易，金额不超外币收付款计划，交割期匹配[5] 审议条件 - 预计动用保证金和权利金上限超规定需提交股东大会审议[7] - 预计任一交易日持最高合约价值超规定需提交审议[7] - 非套期保值交易需提交审议[7] 职责分工 - 财务管理部负责交易业务计划等，采购及销售部门提供信息[10] - 董秘办负责信息披露，审计部监督合规性[10] 披露与保管 - 亏损达规定应及时披露[19] - 交易业务档案由财务管理部保管至少十年以上[19] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释并适时修订，审议通过生效[21]

金安国纪集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （方纯） 各位股东及股东代表： 本人方纯，1965年出生，经济师。毕业于杭州电子科技大学金融学专业，浙 江大学工商管理研究生班结业。曾任中国银行温州市分行副行长、中国银行浙江 省分行银行卡部总经理、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行行长、南洋商 业银行（中国）有限公司董事会秘书、总裁办公室总经理、党委办公室主任、党 委宣传部部长。现任金安国纪独立董事，上海商学院客座教授。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股 东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 本人方纯作为金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度任期内，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，认真审阅公司提供 的有关资料，对公司重大事项发表意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作 等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将2024年度任期内履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

公司治理 - 董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

股东大会时间 - 2024年度股东大会2025年5月20日15:30召开[1] - 网络投票2025年5月20日9:15 - 15:00进行[1] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年5月15日[3] - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[8] 投票相关 - 提案编码8.00议案需三分之二以上表决权通过[7] - 投票代码为"362636"，简称为"金安投票"[18] 议案与委托 - 股东大会表决13项议案[24] - 可委托他人出席并行使表决权[24]

金安国纪集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-032 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 17 日发出，2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决的方 式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案二：《2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案三：《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案四：《2024 年度利润分配预案》 表 ...

利润分配 - 2024年度以7.28亿股为基数，每10股派现0.85元，共派6188万元[7] 金融业务 - 申请不超48.30亿元综合授信额度，提供不超47.60亿元担保[13] - 开展票据池业务即期余额不超15亿元[14] - 全资子公司资产池业务额度不超8亿元，可滚动使用[16] - 使用不超5亿元自有资金证券投资[16] - 开展不超20亿元现金管理，额度内可滚动使用[17] - 开展外汇衍生品交易业务额度不超2400万美元，可循环滚动[19] 会议安排 - 2025年5月20日15：30召开2024年度股东大会，提供网络投票[21] - 2025年4月27日第六届董事会第五次会议，9名董事全出席[2] - 会议审议24项议案，多项需提交股东大会[21]