证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-007 成都市路桥工程股份有限公司 关于拟中标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预中标项目概况 新疆公共资源交易信息网于 2025 年 3 月 19 日发布了"别迭里口岸公路建设 项目-BDL-5"项目的公开招标评标结果公示，成都市路桥工程股份有限公司为 该项目中标候选人第一名。评标结果公示有关内容公告如下： 1、公示媒体：新疆维吾尔自治区电子交易平台 （2）项目名称及内容 项目名称：别迭里口岸公路建设项目-BDL-5 标段 建设内容：K69+000～K80+717.934 段（路线长 10.803km，短链 915m）范 围内的路基、路面、桥涵、隧道、交叉、绿化环保、交通安全设施及配套房建、 外部供水、公路机电设施等全部工程的实施及缺陷修复。 （3）建设模式：施工总承包 （4）工期：1004 日历天 3、评标结果公示第一中标候选人：成都市路桥工程股份有限公司 4、拟中标金额：619,636,443.69 元 2、招标人、项目名称及建设内容 （1）招标人：新疆维 ...

子公司概况 - 公司全资子公司道诚检测成立于2009年，注册资本1100万元[4][5][6] 子公司财务数据 - 2023年底资产总额4752.06万元，负债3158.62万元，营收2673.33万元[7] - 2024年9月底资产4971.20万元，负债3374.31万元，1 - 9月营收1430.75万元[7] 担保情况 - 公司拟为道诚检测1000万元贷款提供一年全额担保[2] - 公司及子公司对外担保额度18.75亿元，余额14.18亿元[12]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十八次会议于2025年2月10日通讯表决召开[2] - 会议通知2025年2月6日以邮件发出[2] - 应到董事9名实到9名[2] 担保事项 - 董事会同意为全资子公司道诚检测融资担保，本金不超1000万元[3] - 担保方式为全额连带责任保证，期限一年[3] - 《担保议案》9票同意，0票弃权反对[4]

2024年盈利指标情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损6855.9万元 - 9941.06万元，上年同期盈利449.30万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损4705.02万元 - 6770.18万元，上年同期盈利1243.00万元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.09元/股 - 0.13元/股，上年同期盈利0.01元/股[3] 2024年投资收益情况 - 2024年预计确认的投资收益较上年同期减少6874.18万元[5] - 2023年确认项目投资收益7864.43万元，2024年补充确认该项目投资收益242.68万元[6] 2024年信用减值损失情况 - 2024年度预计确认信用减值损失9373.93万元[6] 2024年工程服务产值情况 - 2024年工程服务产值较上年同期减少[6] 业绩预告审计及披露情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[4] - 公司与会计师事务所对于本次业绩预告不存在分歧[4] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-002 成都市路桥工程股份有限公司 关于公司部分董事增持公司股份计划 实施期限届满暨增持完成的公告 本次增持人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事长林晓晴女士、 副董事长陈俊超先生、董事兼总经理程茗浪先生计划自2024年7月10日起6个月内 增持公司股份，本次增持股份的金额共计不低于人民币500万元，不超过人民币 1,000万元（含），具体情况详见公司分别于2024年7月10日、2024年10月12日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分董事增持公司股份计划 的公告》（公告编号：2024-037）、《关于公司部分董事增持股份计划时间过半 的进展公告》（公告编号：2024-057）。 2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，本次股份增持计划期限届满且 已实施完毕。本次增持主体通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股 份1,735 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-077 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七 次会议于2024年12月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024年12月23日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应 参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二〇二四年十二月二十七日 （一）审议通过《关于调整组织机构的议案》 为推进内部组织机构优化和职能完善，公司决定对组织机构进行调整，具体 情况详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整组织机构的公告》（公告编号： 2024-078）。 投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会 ...

一、机构新设：投资发展部 二、机构合并：安全技术中心（质量技术中心、安全部合并）、综合人事中 心（人力资源部、综合行政部合并） 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-078 成都市路桥工程股份有限公司 关于调整组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召开 第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》， 同意对公司组织机构进行调整。具体调整情况如下： 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十七日 三、机构更名：招采管理部（原招标采购中心）、工程管理中心（原工程管 理部）、财务管理中心（原财务部） 四、机构撤销：机料部、成控中心、市场部、事业部 公司调整后的组织机构如下：工程管理中心、安全技术中心、财务管理中心、 综合人事中心、招采管理部、证券部、审计中心、法务部、投资发展部等共计9 个部门。 ...

股本情况 - 截至披露日公司总股本为757,100,415股[6] 人员持股 - 董事熊鹰持股600,000股，占比0.08%[3][6] - 监事会主席王继伟持股1,639,118股，占比0.22%[3][6] - 总工程师冯辉持股221,700股，占比0.03%[3][6] 减持计划 - 三人拟合计减持615,204股，占比0.08125%[12] - 减持期为2025年1月14日至4月13日[4][9] - 减持原因是个人资金需要[7]

会议信息 - 公司2024年12月3日决议召集股东大会，4日发布通知[6] - 网络投票时间为12月19日多个时段，现场会议14:30召开[7] 参会情况 - 现场4人代表2,659,218股，占比0.3512%[9] - 网络1,638人代表164,615,915股，占比21.7429%[9] 议案表决 - 续聘审计机构议案同意166,552,833股，占比99.5682%[12] - 反对254,300股，占比0.1520%[12] - 弃权468,000股，占比0.2798%[12]

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表1642名，所持股份167275133股，占总股本22.0942%[9] - 现场投票股东及代表4人，代表股份2659218股，占总股本0.3512%[9] - 网络投票股东及代表1638人，代表股份164615915股，占总股本21.7429%[9] - 中小投资者1640人，代表股份11647655股，占总股本1.5385%[9] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意166552833股，占出席股东所持股份99.5682%[10] - 中小投资者对续聘议案同意10925355股，占出席中小股东所持股份93.7988%[12]