会议信息 - 公司第七届董事会第二十六次会议于2024年12月3日召开[2] - 会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出[2] - 应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名[2] 议案审议 - 审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》[7] 投票结果 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》9票同意，0票弃权，0票反对[4] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》9票同意，0票弃权，0票反对[8] 后续安排 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》尚需提交股东大会审议[5][6] - 2024年第四次临时股东大会定于2024年12月19日召开，股权登记日为12月16日[7]

审计机构续聘 - 公司2024年12月3日会议审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 续聘议案9票同意通过，尚需股东大会审议生效[12][13] 审计机构情况 - 2023年末大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告1141人[3] - 2023年业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[3] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元[3] 审计相关其他 - 大华在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任[4] - 大华近三年受行政处罚6次、监管措施35次[5] - 项目人员近三年业务量有差异[7] - 本期和上期审计费均为100万元[10]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月19日14:30[2] - 网络投票时间为2024年12月19日[2] - 股权登记日为2024年12月16日[5] - 会议登记时间为2024年12月18日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[11] 投票信息 - 网络投票代码为362628，投票简称为成路投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月19日9:15至15:00[22] 其他信息 - 审议议案需二分之一以上表决权通过[10] - 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》等[9] - 现场会议地点为成都中国太平金融大厦37楼[8] - 联系人电话028 - 85003688，传真028 - 85003588[13]

股东大会信息 - 2024年10月22日董事会决议召集，10月24日发布通知[6] - 网络投票时间为11月8日多个时段，现场会议14:30召开[7][8] 参会情况 - 现场3人代表2,239,218股，占0.2958%[9] - 网络4,856人代表167,860,377股，占22.1715%[9] 议案表决 - 担保议案同意166,147,098股，占97.6764%[11]

股东大会情况 - 参加表决股东及代表4859名，所持股份170099595股，占总股本22.4672%[9] - 现场投票股东及代理人3人，代表股份2239218股，占总股本0.2958%[9] - 网络投票股东及代理人4856人，代表股份167860377股，占总股本22.1715%[9] - 中小投资者4855人参加，代表股份12232999股，占总股本1.6158%[9] 议案表决情况 - 担保议案同意166147098股，占出席股东股份97.6764%[10] - 担保议案反对2168500股，占出席股东股份1.2748%[10] - 担保议案弃权1783997股，占出席股东股份1.0488%[10] - 中小投资者对担保议案同意8280502股，占出席中小股东股份67.6899%[12] - 中小投资者对担保议案反对2168500股，占出席中小股东股份17.7266%[12] - 中小投资者对担保议案弃权1783997股，占出席中小股东股份14.5835%[12]

股价情况 - 成都路桥股票2024年11月4 - 6日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 公司自查不存在违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生或预计将发生重大变化[4] 重大事项 - 控股股东、实际控制人无应披露未披露重大事项[4] - 公司目前无应披露未披露事项及相关筹划[6] - 董事会未获悉影响股价的应披露未披露信息[6] 其他 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[7] - 提醒投资者理性投资、注意风险[7]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为16,642.51万元，同比下降44.75%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为53,636.44万元，同比下降37.26%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为717.29万元，同比下降32.31%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,070.71万元，同比下降235.74%[1] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-3,073.06万元，同比下降122.09%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0095元，同比下降5%[1] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为0.24%，同比下降0.11个百分点[1] - 公司2024年第三季度末总资产为712,823.65万元，较上年度末下降2.69%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为296,816.23万元，较上年度末下降0.64%[1] - 公司2024年前三季度计提信用减值损失2,806.31万元，同比增加302.43%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为536,364,413.81元[15] - 公司2024年第三季度营业成本为521,185,139.51元[15] - 公司2024年第三季度管理费用为62,082,074.28元[15] - 公司2024年第三季度财务费用为69,569,528.81元[15] - 公司2024年第三季度投资收益为140,252,316.28元[15] - 公司2024年第三季度信用减值损失为28,063,054.62元[15] - 公司2024年第三季度资产负债表总资产为7,128,236,468.55元[12][13][14] - 公司2024年第三季度资产负债表总负债为4,082,057,068.02元[12][13][14] - 公司2024年第三季度资产负债表所有者权益合计为3,046,179,400.53元[12][13][14] - 公司2024年第三季度货币资金为207,705,660.03元[12] - 公司2024年第三季度营业利润为-21,324,126.57元，同比下降20,613,491.22元[16] - 公司2024年第三季度净利润为-19,861,611.57元，同比下降16,506,171.17元[16] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-30,730,599.07元，同比下降169,835,077.69元[17] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为201,956,897.40元，同比增加144,274,160.82元[17] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-46,835,345.56元，同比增加92,452,267.84元[18] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为193,067,281.78元，同比下降16,414,133.10元[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-20,707,105.51元，同比下降15,255,524.31元[16] - 公司2024年第三季度少数股东损益为845,493.94元，同比下降1,250,646.86元[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.03元，同比下降0.05元[16] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为-0.03元，同比下降0.05元[16] 现金流量 - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少79.13%，主要系本期购置固定资产减少[7] - 公司投资支付的现金较上期减少93.91%，主要系上期投资性项目支付所致[7] - 公司投资活动产生的现金流量净额较上期增加250.12%，主要系本期投资性支付的现金减少[7] - 公司取得借款收到的现金较上期增加89.50%，主要系本期借款增加所致[7] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金为18,725,424.51元，主要系本期票据贴现所致[7] - 公司偿还债务支付的现金较上期减少69.74%，主要系本期归还银行借款较上期减少[7] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期减少27.13%，主要系上期分配股利所致[7] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少65.06%，主要系上期支付财务手续费所致[7] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加66.38%，主要系报告期归还借款减少及上期分配股利所致[7] - 公司现金及现金等价物净增加额较上期增加116.33%，主要系本期投资支付的现金较上期减少所致[7]

业绩总结 - 2024年1 - 9月计提减值准备2594.27万元，确认公允价值变动损失1560.00万元[3][10] - 各项损失合计影响利润总额4154.27万元[5] - 减少1 - 9月归母净利润和所有者权益3281.60万元[5] 数据详情 - 预期信用损失拟计提2806.31万元[3][4] - 资产减值损失拟计提 - 212.04万元[4] - 信托理财产品累计确认损失3120.00万元[5]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] 舆情监测 - 证券部负责监测，监测人员工作日至少监测一次[5] - 采集范围涵盖公司及子公司官网、互动易等[7] 舆情分类 - 重大舆情指传播广、影响大的负面舆情[6] - 一般舆情指除重大之外的其他舆情[7] 舆情处理 - 知悉舆情后向董秘汇报，重大舆情董秘向两会报告[11] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情小组决策[11][12] 应对措施 - 对编造虚假信息媒体可发《律师函》、诉讼[12]

现金管理定义 - 公司或控股子公司用闲置资金投资金融机构理财产品保值增值[2] 现金管理原则 - 公司使用闲置资金从事现金管理交易有五项原则[3] 审批流程 - 控股子公司现金管理须经公司财务部统一报批[6] - 额度占净资产50%以下或不超5000万，董事会审议披露[6] - 额度占净资产50%以上且超5000万，提交股东大会审议[6] 操作实施 - 财务部为经办部门，提建议报审批[7][9] - 公司及子公司财务部拟定方案经审批后实施[9] 信息披露 - 现金管理出现特定情形应及时披露进展和应对措施[10]