公司资本运作 - 公司董事会审议通过发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案 [1] - 公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此次发行基于公司发展战略及运营需要 [1]

公司动态 - 露笑科技于2025年8月13日在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开第六届第十六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于确定公司董事会授权人士的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份露笑科技营业收入构成为：工业占比80.35%，光伏行业占比19.05%，其他占比0.46%，新能源汽车占比0.15% [1] 行业背景 - 光伏行业在露笑科技业务构成中占比19.05% [1] - 新能源汽车业务在露笑科技业务构成中占比较小，仅为0.15% [1]

公司动态 - 公司董事会、监事会审议通过《关于聘请H股审计机构的议案》[1] - 同意聘请永拓富信会计师事务所有限公司作为H股发行及联交所主板上市的审计机构[1] 资本运作 - 公司计划发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所主板挂牌上市[1]

公司动态 - 露笑科技董事会及监事会审议通过聘请永拓富信会计师事务所作为H股上市审计机构的议案 [1] - 公司计划发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所主板挂牌上市 [1]

上市计划 - 拟发行 H 股在港交所主板上市，每股面值 1 元[5] - 拟发行 H 股不超发行后总股本 25%（超额配售权行使前），承销商有 15%超额配售权[8] - 发行并上市决议有效期 24 个月，获批则延至完成日[18] 会议与议案 - 2025 年 8 月 13 日第六届监事会第十三次会议召开，3 名监事出席[2] - 多项上市相关议案表决均 3 票同意通过[3][5][7][10][12][14][17][19][20][22] 规则与机构 - 修订监事会议事规则，H 股上市生效，现行废止[1] - 聘请永拓富信为审计机构，两议案需股东大会审议[1][22]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是公司关联人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是公司关联自然人[4] - 公司主要股东是有权在公司股东会上行使或控制行使10%或以上投票权人士[5] 联系人界定 - 基本关连人士为个人时，以其本人或直系家属为受益人且关连人士于该计划合计权益少于30%的信托中的受托人属联系人[5] - 基本关连人士为个人时，其本人、直系家属及／或受托人直接或间接持有的30%受控公司或其附属公司属联系人[5] - 基本关连人士为个人时，其本人、直系家属及／或受托人共同直接或间接持有合营公司出缴资本等30%或以上权益时，合营伙伴属联系人[5] - 基本关连人士为公司时，该公司等共同直接或间接持有合营公司出缴资本等30%或以上权益时，合营伙伴属联系人[6] 附属公司界定 - 关连附属公司中，公司层面关连人士可在非全资附属公司股东会个别或共同行使10%或以上表决权[7] - 非重大附属公司最近三个财政年度有关百分比率每年均少于10% [8] - 非重大附属公司最近一个财政年度有关百分比率少于5% [8] 关联交易披露与审批 - 与关联自然人成交金额30万元以上的交易需及时披露[20] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计净资产0.5%以上且超300万元的交易需及时披露[20] - 股东大会有权批准与关联自然人交易金额300万元以上的关联交易[20] - 股东大会有权批准与关联法人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[20] - 董事会有权批准与关联自然人交易金额30万元以上不足300万元的关联交易[21] - 董事会有权批准与关联法人交易金额300万元以上不足3000万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上不足5%的关联交易[21] - 总经理有权审批与关联自然人交易金额不足30万元的关联交易[22] - 总经理有权审批与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％的关联交易[22] 关联财务资助与担保 - 公司为关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[23] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并作出决议，并提交股东会审议[23] 连串与持续关连交易 - 连串关连交易在12个月内进行或完成应合并计算视作一项交易处理[25] - 连串资产收购合并计算或构成反收购行动时合并计算期为24个月[25] - 持续关连交易需就每项签订书面协议，反映一般商务条款或更佳条款并明确计价基准[25] - 持续关连交易协议期限通常不得超过三年，超三年需财务顾问书面确认意见[25] - 持续关连交易需就协议期限内每年交易量订立最高交易限额[25] - 持续关连交易需履行申报、公告、独立股东批准及年度审核程序[26] 制度相关 - 制度与有关规定不一致时以有关规定为准[28] - 制度与国家日后规定抵触时董事会应及时修订[28] - 制度自股东会审议通过且H股在港交所上市之日起生效[28] - 制度由董事会负责解释[28]

审计机构聘请 - 2025年8月13日公司审议通过聘请永拓富信为H股审计机构议案，需股东大会表决[2] - 董事会审计委员会、独立董事、第六届董事会和监事会均同意聘请[9] 审计机构情况 - 永拓富信2017年成立，服务30余家港股上市公司，70余从业人员，20余注册会计师[2] - 2024年11月加入中审众环成香港分所，中审众环2023年百强排名第12[3] - 项目成员经验10 - 40年，部分助企业多地挂牌上市[5][6][7]

多元化政策 - 逐步提高女性董事比例，董事会至少有一名女性董事[3] - 制定多维度员工多元化指标体系，关注核心业务与管理层性别平衡[4] 评估与监测 - 管理层每年评估员工多元化政策成效，涵盖量化目标达成度[5] - 人力资源部门建立季度监测机制，追踪招聘多样性数据并提建议[5] 政策检讨 - 提名委员会适时检讨政策，每年至少一次检讨董事会成员组合[6] - 董事会每年检讨多元化政策实施及有效性[6] 培训与披露 - 为新董事提供全面就任培训计划并适时培训[6] - 在年报“企业管治报告”披露政策概要、目标及进度[7]

人事变动 - 露笑科技独立董事刘强因个人原因辞职，辞职后不再担任公司其他职务[2] - 刘强未持有公司股份，辞职将使独立董事人数少于董事会成员三分之一[2] - 辞职自补选新任独立董事时生效，生效前仍履行职责[2] - 公司董事会将尽快开展独立董事补选工作[2]

股东大会信息 - 2025年8月29日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:30开始[2] - 股权登记日为2025年8月22日[5] 投票相关 - 深交所交易系统投票时间2025年8月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][22] - 深交所互联网投票系统投票时间2025年8月29日9:15 - 15:00[3][24] - 普通股投票代码为"362617"，简称为"露笑投票"[19] 其他 - 审议发行H股股票并在港交所主板上市等议案[26] - 授权委托书有效期限至股东大会结束[29]