股东承诺变更背景 - 公司股东露笑集团、东方创投及董彪因政策变化和审批迟滞等客观因素无法按期完成14家项目子公司的土地使用权和房屋所有权权属证书办理 需变更承诺 [2] - 该承诺最初于2018年9月公司发行股份购买顺宇洁能科技92.31%股权重大资产重组过程中作出 旨在保护上市公司利益 [2] - 若因权属证书问题导致公司损失 承诺方将以现金足额补偿 [2] 承诺历史及延期情况 - 2020年7月首次延期承诺 涉及16家项目子公司 经董事会和股东大会审议通过 [3] - 2020年10月和2021年11月又进行两次延期 均履行了董事会和股东大会审议程序 [4] - 延期原因包括权证补办流程复杂 审批部门多 土地审批工作不同程度迟滞 [4] 本次变更具体原因 - 部分项目不动产建成时间早 土地性质复杂 政策变更 被当地政府认定为历史遗留问题 办理进度缓慢 [5] - 部分项目所在地政府权责划分变更 无法确认证书办理归口单位 [5] - 办理程序繁琐 各地理解推进情况差异大 无法按预期进度推进 [5] - 公司难以准确预计剩余权属证书办理完成时间 [5] 承诺变更方案 - 东方创投和董彪因业绩承诺期及股份锁定期届满 不再作为承诺主体 [6] - 露笑集团继续作为承诺方 变更相关承诺内容 [6] - 变更系公司自身无法控制的客观因素导致 旨在保障公司和股东利益 [6] 公司治理程序 - 2025年8月18日公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议 审议通过承诺变更议案 关联董事回避表决 [7][8][45] - 独立董事专门会议认为变更符合监管规定 未损害公司及中小股东利益 [7] - 议案尚需提交2025年8月29日第三次临时股东大会审议 关联股东需回避表决 [7][10][13] 股东大会安排 - 控股股东露笑集团持有公司133,751,210股 占总股本6.96% 符合临时提案资格 [11] - 股东大会股权登记日为2025年8月22日 采用现场与网络投票相结合方式 [13][14][16] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 投票代码362617 简称"露笑投票" [27][29][31]

股价表现 - 截至2025年8月18日收盘 露笑科技股价报7 86元 较前一交易日上涨1 55% [1] - 当日成交量为999613手 成交金额达7 84亿元 换手率为5 28% [1] 公司基本情况 - 公司主要从事光伏设备 锂电池等业务 总部位于浙江省诸暨市 [1] - 公司总市值151 15亿元 流通市值148 67亿元 [1] 公司公告 - 8月18日晚间 公司发布公告称召开第六届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司股东拟变更下属部分项目子公司权属证书办理承诺及延期承诺的议案》等文件 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月18日在诸暨市店口镇露笑路38号办公大楼会议室以现场方式召开第六届第十七次董事会会议 [2] - 会议审议《关于公司股东拟变更下属部分项目子公司权属证书办理承诺及延期承诺的议案》等文件 [2]

权属证书办理承诺 - 2018年9月对14家项目子公司权属证书办理作出承诺[3] - 2020年7月对16家项目子公司承诺延期[5] - 2020年10月和2021年11月两次延期[6] - 2025年8月18日拟变更承诺议案[2] 股权交易 - 公司发行股份购买顺宇科技92.31%股权[3] 承诺变更情况 - 东方创投、董彪不再作为承诺主体，露笑集团继续承诺[8] - 暂未完成办理受政策等影响，难预计完成时间[7] - 变更承诺不影响现有业务和正常生产经营[9] 审议情况 - 2025年8月18日董事会、监事会审议通过，需股东大会批准[10][11] - 独立董事、监事会认为承诺变更合规，未损害利益[10] 备查文件 - 包含董事会、监事会、独立董事会议决议[12]

股东大会信息 - 2025年8月29日现场与网络投票结合召开[2] - 现场14:30开始，网络分时段投票[5] - 股权登记日为2025年8月22日[8] 股东情况 - 露笑集团持股133,751,210股，占6.96%有提案资格[3] 会议审议 - 审议发行H股等15项议案[9][10] 登记信息 - 2025年8月28日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30登记[13] - 地点为浙江诸暨公司办公大楼二楼[13] 投票信息 - 网络投票代码"362617"，简称"露笑投票"[22] - 深交所交易系统与互联网投票时间[25][26]

会议信息 - 露笑科技第六届监事会第十四次会议于2025年8月18日9:30召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 审议通过股东拟变更下属部分项目子公司权属证书办理及延期承诺议案[3] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 监事会同意议案并提交股东大会审议[3]

会议信息 - 露笑科技第六届董事会第十七次会议于2025年8月18日9:00在诸暨召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案情况 - 《关于公司股东拟变更下属部分项目子公司权属证书办理承诺及延期承诺的议案》表决5票同意、3票回避[3] - 该议案已通过独立董事专门会议审议，需提交股东大会审议[3]

公司H股上市计划 - 公司正在筹划发行H股并在香港联交所上市 以推进全球化战略布局和提升国际竞争力 [1] - 相关细节尚未确定 目前与中介机构商讨具体推进工作 [1] 财务表现 - 近5年营收波动明显 2023年达37.17亿元峰值 2021年低谷为27.72亿元 [1] - 归母净利润呈现大幅波动 2022年亏损2.558亿元 2023年恢复至2.58亿元 [1] - 扣非净利润2023年为2.258亿元 但2011-2024年累计亏损达6.84亿元 [2] 募资历史 - 上市以来累计募资67.19亿元 包括IPO募资5.4亿元和5次定增募资61.79亿元 [3] - 2016年非公开发行募资13.19亿元 发行价18.25元/股 [4] - 2022年非公开发行募资25.67亿元 发行价8.04元/股 [7] 成长能力指标 - 2023年营业总收入同比增长34.07% 但2021年同比下降17.04% [2] - 归属净利润2023年同比增长97.03% 2022年同比下滑475.32% [2] - 扣非净利润2023年同比增长108% 2022年同比暴跌3956.47% [2] 债券发行 - 2012年发行3.5亿元公司债券 网上发行1000万元 网下发行3.4亿元 [3]

A股企业增发港股热潮 - 本周有8家A股企业披露赴港上市进展 [1] - 涉及企业包括露笑科技 天岳先进 顺灏股份等 [1] 行业动态 - A股企业赴港上市趋势持续延续 [1]

公司财务状况 - 自2011年上市以来累计股权募资67.19亿元，但扣非净利润累计亏损6.84亿元 [1][5] - 2016-2024年通过5次定增募资61.79亿元，同期扣非净利润累计亏损8.01亿元 [2][4] - 2022年7月定增募资25.67亿元，截至2024年末仅使用2.85亿元，投资进度11.3% [7][9] - 第三代功率半导体产业园项目计划投资19.4亿元，实际仅投入1.03亿元，进度5.29% [7][9] 股东回报与分红 - 2016-2024年现金分红累计仅0.37亿元，不足同期定增募资总额的0.6% [5] - 2018-2024年连续七年未进行现金分红 [6] - 2017年股利支付率4.77%，2016年34.04%，此后多年未分红 [6] 全球化战略与收入结构 - 2011年上市以来仅1年境内收入占比低于90%，最近四年均超95% [1][12] - 2021-2024年境外收入占比分别为4.6%、1.62%、1.81%、3.24% [12][13] - 港股IPO理由为"全球化战略"，但收入结构显示高度依赖国内市场 [1][12] 募资使用问题 - 2022年定增募资中18.3亿元长期用于补充流动资金，占募资净额72.8% [11] - 截至2024年末账面货币资金+理财产品合计9.12亿元，与剩余募资22.27亿元存在13亿元差额 [10][11] - 公司解释募投项目进度缓慢因宏观经济波动及碳化硅行业不确定性 [9]