露笑科技股份有限公司 风险评估管理制度 露笑科技股份有限公司 本制度所称风险评估是指通过对基于事实的信息进行分析，就如何处理特定 风险以及如何选择风险应对策略进行科学决策。 第三条 公司下属子公司应对照本制度的要求，根据自身实际情况，制定风 险评估管理办法，及时报告经营过程中所可能出现的风险及其风险应对策略。 第二章 组织机构 第四条 公司设立风险评估管理小组作为风险管理机构，负责评估公司各类 风险及其应对策略，为公司董事会决策提供依据。 第五条 审计部根据风险评估管理小组的要求，每年确定风险评估范围（关 键业务和事项）和风险评估方法，并汇总风险评估情况，组织相关人员进行复核 和验证，编写风险评估报告报送风险评估管理小组。 第六条 公司各部门与下属子公司负责评估各自在运作过程中可能的风险及 其应对措施，及时报送审计部。 第三章 风险信息收集及识别 第七条 公司应当根据设定的控制目标，全面系统持续地收集相关信息，结 合实际情况，及时进行风险评估，准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外 风险评估管理制度 第一章 总则 第一条 为加强露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理，及 时识别、系统分析经营活动 ...

露笑科技股份有限公司 关联交易制度 露笑科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易决策事项，维护公司非关联股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交 易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《露笑科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 1 露笑科技股份有限公司 关联交易制度 第二条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司的行为，适用本制度的 规定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司董事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第五条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述 ...

露笑科技股份有限公司 风险投资管理制度 露笑科技股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投资管理， 规范投资行为，强化风险控制，防范投资风险，根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《露笑科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货 投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的 的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。以下情形不适用本 制度风险投资的范围： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且 拟持有三年以上的证券投资； （四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 公司进行风险投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定， 注意防范投 ...

露笑科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 露笑科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制体系，并提供真实、准确、完整的财务 报告。 第二章 成员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-069 露笑科技股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万 ...

股本结构 - 公司股份总数为1,923,005,903股，均为普通股[4] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[7] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高管所持公司股份上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[7] - 董事、高管申报离任六个月后的十二月内，出售公司股票数量占比不得超50%[7] - 董事、高管、持股5%以上股东，股票6个月内买卖所得收益归公司[7] 股东权益与责任 - 股东按所持股份份额获股利和其他利益分配[8] - 股东可请求撤销违规股东会、董事会决议[10] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求诉讼[11] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[13] - 股东滥用权利造成损失应担责，滥用地位逃避债务需担连带责任[13] 股东会与股东大会 - 年度股东大会和股东会每年召开1次，应于上年度结束后6个月内举行[18] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会或股东会[18] - 董事会等收到相关召开请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[20][21][22] - 股东大会审议为股东等提供担保议案时，相关股东不得表决[18] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[25] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[25] 董事会 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[50] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[50] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[53] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[53] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[66] - 监事会每月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[67] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度财报[68] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[68] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前注册资本的25%[69] - 公司利润分配可采取现金、股票或结合方式，优先现金分红[69][70] - 现金分红比例不少于当年可供股东分配利润的10%，近三年累计不少于年均的30%[71][72] - 不同发展阶段和资金安排下现金分红比例有不同要求[71][72][73] 其他 - 公司于2025年11月28日审议通过修订《公司章程》及其附件议案[1] - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新代表人[2] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不续聘需提前30天通知[82] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[83] - 章程修订事项需提交2025年第四次临时股东会审议并特别决议表决通过[90]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-070 露笑科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-067 露笑科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议于 2025 年 11 月 21 日以书面形式通知全体监事，2025 年 11 月 28 日上午 9:30 在 诸暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现 场会议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会议审议情况 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事 规则》、《董事会议事规则》进 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-066 露笑科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第二 十一次会议于 2025 年 11 月 21 日以书面形式通知全体董事，2025 年 11 月 28 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。 监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。 二、董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 ...

股东减持计划 - 控股股东露笑集团及其一致行动人以及实控人、董事长计划合计减持不超过57,275,218股，占公司总股本（剔除回购专户）的3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，主要原因为股东自身资金需求，旨在降低露笑集团资产负债率并补充其流动资金 [3] - 若以11月25日收盘价8.18元/股测算，全部减持将对应套现金额约4.68亿元 [3] 近期财务表现 - 2025年前三季度营业收入27.6亿元，同比下降0.8%；归母净利润2.46亿元，同比增长5.2%；扣非归母净利润2.3亿元，同比增长15.2% [3] - 2025年第三季度单季营业收入10.1亿元，同比增长14.0%；归母净利润9588万元，同比大幅增长78.6%；扣非归母净利润9028万元，同比增幅达104.8% [3] - 2025年前三季度经营活动现金流量净额为-1510万元，尽管为负值，但同比大幅改善95.9% [3] - 截至2025年三季度末，公司总资产106.97亿元，较上年度末增长2.7%；归母净资产63.86亿元，较上年度末增长4.3% [4]