担保审议规则 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[12] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[12] - 一年内向他人提供担保金额累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[12] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%需股东会审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[12] - 向两类控股子公司预计未来十二个月新增担保总额度需股东会审议[10] - 对合营或联营企业未来十二个月内拟提供担保的具体对象及其对应新增担保额度预计需股东会审议[13] 担保额度调剂 - 合营或联营企业间进行担保额度调剂，累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%[13] 审议通过条件 - 董事会审议对外担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[14] - 股东会审议一年内向他人提供担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保事项，需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[14] 担保合同管理 - 法律部门或法律顾问审查担保合同，不利或有风险条款要求对方修改或拒绝担保[19] - 修改担保合同主要条款，按重新签订合同审批权限报批，法律部门审查变更内容[19] - 法律规定需办理担保登记的，财务部门负责办理[19] - 财务部指定人员保存管理担保合同，逐笔登记、清理检查并与银行核对，关注担保时效期限[21] 被担保方监控 - 指派专人关注被担保方财务等状况，建立财务档案并及时报告董事会[21] - 被担保方债务到期后15个工作日未履行还款义务等情况，公司及时了解并披露信息[23] 追偿与信息披露 - 担保债权人主张债权时，公司启动反担保追偿程序并报告董事会[23] - 董事会或股东会批准对外担保决议后，按规定披露决议、担保总额等信息[25] 责任追究与制度生效 - 相关人员擅自越权签署或怠于履职造成损失，公司追究责任[27] - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[31]

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 对外投资管理，规范对外投资行为，提高公司资产的经营效益，使其保值增值， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《奥佳华智能健康科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，结合公司实际制定本办法。 第二条 本制度所称投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动 并获取收益的行为。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一） 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等； （二）长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括但不限于下列类型： 1、新建企业资本金的投资（含增资） 第二章 投资管理的范围 第五条 本公司投资管理 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所公司股 东会网络投票实施细则》等有关法律法规、规范性文件和《奥佳华智能健康科技集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称上市公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务 的信息技术系统。 第三条 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券 信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使 表决权。 第六条 公司通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票服务的，应 ...

审计人员配置 - 审计部配备专职审计人员三人以上，设审计部经理一名[5] 审计工作汇报 - 内部审计部每季度向董事会或审计委员会至少报告一次工作情况和问题，每年至少提交一次审计报告[10] 审计检查频率 - 内部审计部至少每季度对公司重大事项和大额资金往来情况检查一次[10][11] 审计报告时间 - 每项审计工作结束后，最迟不超七个工作日提出审计报告[16] 申诉处理流程 - 被审单位或个人对审计结论有异议，可在十五个工作日内向董事会申诉，董事会三十个工作日内处理[17] 公司管理原则 - 公司实行购、产、销，账、钱、物分管原则，明确权责划分建立岗位责任制[18] 凭证管理要求 - 原始凭证需连续编号，领用空白凭证要办理签证手续并核对[18] 实物财产管理 - 实物财产要有专人负责保管、保养、维修[18] 业务处理规范 - 业务处理需程序化、制度化[18] 审计人员考核 - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[20] 奖惩制度 - 对审计工作成绩显著及揭发检举有功人员给予表扬和奖励，违规及打击报复者按规定处罚，犯罪的追究刑事责任[22] 审计档案管理 - 审计部负责建立、健全审计档案管理制度[24] 制度施行时间 - 本制度由公司董事会审议通过之日起施行[30]

累积投票制适用情况 - 单一股东及其一致行动人持股超30%或选两名以上独董时适用[2] 投票权计算 - 累积表决票数为持股数乘选董事人数，多轮重算[8] - 选独董投票权为持股数乘待选独董人数，仅投独董候选人[8] - 选非独董投票权为持股数乘待选非独董人数，仅投非独董候选人[8] 当选规则 - 董事按得票多少当选，且得票不低于出席股东持股总数二分之一[10] 投票限制 - 所投董事选票数不超限额，候选董事人数不超应选人数[11] - 超限额或候选人数超应选，选票无效视为弃权[11] - 选票总数小于等于有效票数，选票有效，差额视为弃权[11] 二轮选举 - 当选人数少于应选且不足董事会成员三分之二，进行二轮选举[13]

制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司[2] 保密义务 - 董事等涉密人员在定期报告编制等期间负有保密义务[3] 信息报送 - 拒绝无依据的外部单位统计报表报送要求[3] - 对外报送信息需审批并提供《保密提示函》[3] 外部约束 - 外部单位或个人不得泄露或利用未公开信息[4] 违规处理 - 信息泄露应向深交所报告并公告[4] - 违反制度致损将依法追责[4] - 制度自董事会审议通过生效[4]

现金理财定义与周期 - 现金理财是将闲置资金投资于一年以内银行理财及短期投资[2] - 理财计划周期一般不超12个月，有多种期限可选[7] 审批与管理 - 公司购买理财产品由董事会或股东会审议批准[9] - 财务部为经办部门，审计部为监督部门[11] 资金投资审批 - 闲置募集和超募资金投资商业银行产品需董事会等同意[11] - 投资非商业银行金融机构产品还需股东会审议[11] 后续处理 - 年末财务部编制报告，对减值提意见报总经理[22] - 到期前沟通确保资金收回或再投资，到期后7天内收回本息[23][24]

第一条 为了规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期 保值业务的管理，有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营造成的 风险，健全和完善金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规及《奥佳华 智能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 之规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司的金融衍生品交易行为。 子公司进行外汇衍生品套期保值业务视同公司进行套期保值业务， 适用本制度。 第三条 本制度所称"金融衍生品交易业务"是指公司为管理外汇风险、价 格风险、利率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻 合的、以外汇套期保值为目的的衍生品交易的活动。 第四条 本制度所称金融衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远 期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交 ...

社会责任制度 - 制定制度，对多方利益相关方担责[2] - 公平对待股东，兼顾债权人利益[7] - 保护职工权益，建立相关制度[9][10] 商业与环保 - 对供应商等诚实守信，保商品服务安全[12] - 制定环保政策，减少消耗与废料[15] 检查与生效 - 定期检查社会责任与环保政策实施情况[15][21] - 制度经董事会审议通过后生效[25]

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，完善公司治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，促进公司高质量发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《奥佳华智能健康科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二章 投资者关系管理的基本原则和总体要求 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。公司在投资者 关系管理活动中不 ...