股东大会基本信息 - 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司将于2025年9月15日14:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 时间为2025年9月15日9:15至15:00 [1] - 公司股东可选择现场投票或网络投票方式 重复表决以第一次投票结果为准 [2] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年9月9日 登记在册股东有权出席 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件(盖公章)及法定代表人证明书 自然人股东需持本人身份证及证券账户卡 [3] - 授权委托书需送达厦门市湖里区安岭二路31-37号公司证券部 邮编361008 [3] 审议议案与表决规则 - 本次会议审议8项议案 其中议案1.00/2.01/2.02为特别决议事项 需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 议案2需逐项表决 所有议案将对中小投资者表决单独计票 [2] - 中小投资者指除公司董事/监事/高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [2] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4] - 互联网投票系统需进行身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [5] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [5] 会议联系与备查文件 - 会议联系人李巧巧/陈艺抒 联系电话0592-3795714 通讯地址为厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼 [4] - 备查文件为第六届董事会第十次会议决议 [4]

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案[2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[3] - 审议通过计提资产减值准备议案[3] - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交临时股东大会审议[5] - 审议通过修订及制定公司部分治理制度议案，部分需提交审议[6] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会议案[10] 股东大会 - 公司2025年第一次临时股东大会定于9月15日14:30现场和网络投票结合召开[10]

董事会决议概况 - 奥佳华第六届董事会第十次会议于2025年8月26日以通讯方式召开 全体9名董事出席并通过多项议案 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要的议案 [1] - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 董事会全票通过计提资产减值准备的议案 认为该举措符合企业会计准则且能更真实反映财务状况 [2] 公司章程与治理制度修订 - 董事会全票通过修订公司章程的议案 将提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 董事会逐项审议通过修订及制定部分治理制度的议案 其中8项制度需提交股东大会审议 [3] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 计划于2025年9月15日采用现场与网络投票相结合方式召开 [5] 议案通过情况 - 所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过 [4][5]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 全体3名监事实际出席[1] - 会议通知于2025年8月21日通过电话、传真及电子邮件等方式发出[1] - 会议由监事会主席杨青主持 符合《公司法》和公司章程规定[1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案[1] - 确认报告编制程序符合法律法规及公司章程要求[1] - 认为报告内容真实公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果[1] 募集资金管理情况 - 监事会全票通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告[2] - 确认募集资金实行专户存储和专项使用[2] - 未发现变相改变资金用途或损害股东利益的情况[2] 资产减值处理决议 - 监事会全票通过计提资产减值准备议案[2] - 认定计提程序合法且依据充分 符合企业会计准则[2] - 认为计提能公允反映公司资产状况及经营成果[2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入23.27亿元 同比增长5.65% [1] - 净利润2703.14万元 同比增长14.01% [1] - 净利润增速显著高于收入增速 反映盈利能力提升 [1]

收入和利润（同比） - 营业收入为23.27亿元人民币，同比增长5.65%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2703.14万元人民币，同比增长14.01%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1654.31万元人民币，同比大幅增长331.46%[16] - 公司营业收入同比增长5.65%至23.27亿元[48] - 营业总收入从22.03亿元增至23.27亿元，同比增长5.7%[161] - 净利润从2405万元增至2748万元，同比增长14.3%[162] - 扣除非经常性损益后净利润为1,654.31万元，上年同期为-714.73万元，同比大幅增长331.46%[148] 成本和费用（同比） - 财务费用因汇率波动产生汇兑收益同比大幅下降489.60%[48] - 研发费用从1.13亿元微降至1.13亿元，基本持平[161] - 财务费用由正转负，从1420万元转为-5532万元，主要受利息收入增加影响[161] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2123.74万元人民币，同比改善88.67%[16] - 经营活动现金流量净额同比改善88.67%至-2123.74万元[48] - 经营活动现金流量净流出2123.74万元，同比改善88.67%[168] - 销售商品提供劳务收到现金239963.67万元，同比增长8.7%[167] - 购买商品接受劳务支付现金147485.48万元，同比增长2.8%[168] - 母公司经营活动现金流量净流入18916.64万元[170] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流量净流入38427.61万元，同比减少44.0%[168] - 筹资活动现金流量净流出28352.64万元，同比改善36.1%[169] - 母公司投资活动现金流量净流入11069.93万元[171] - 母公司筹资活动现金流量净流出27799.35万元[171] - 期末现金及现金等价物余额88269.52万元，同比减少0.6%[169] 资产和负债状况 - 总资产为74.05亿元人民币，较上年度末减少2.32%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为44.16亿元人民币，较上年度末减少0.39%[16] - 货币资金增长至9.032亿元，占总资产比例12.20%，较上年末增加1.66个百分点[56] - 存货增长至10.073亿元，占总资产比例13.60%，较上年末增加2.16个百分点[56] - 投资性房地产大幅增长至5.208亿元，占总资产比例7.03%，较年初增长609.24%[56] - 在建工程增长至2.673亿元，较年初增长89.79%[56] - 其他流动资产下降至6.853亿元，较年初下降35.79%[56] - 无形资产下降至2.345亿元，较年初下降48.88%[57] - 一年内到期的非流动负债增长至5.885亿元，较年初增长269.90%[57] - 交易性金融负债增长至137万元，较年初增长12565.69%[57] - 货币资金期末余额9.03亿元，较期初7.99亿元增长13.01%[152] - 存货期末余额10.07亿元，较期初8.67亿元增长16.12%[153] - 短期借款期末余额5.21亿元，较期初6.70亿元下降22.14%[153] - 一年内到期的非流动负债期末余额5.88亿元，较期初1.59亿元激增269.93%[154] - 投资性房地产期末余额5.21亿元，较期初0.73亿元大幅增长609.18%[153] - 归属于母公司所有者权益合计44.16亿元，较期初44.33亿元小幅下降0.32%[155] - 母公司应收账款期末余额2.79亿元，较期初2.26亿元增长23.35%[156] - 公司总负债从24.39亿元增至25.63亿元，增长5.1%[158][159] - 流动负债合计从19.99亿元增至25.63亿元，增长28.2%[158] - 一年内到期非流动负债大幅增加，从2885万元增至4.67亿元，增幅达1517%[158] - 其他应付款从9.13亿元增至12.76亿元，增长39.7%[158] - 资产负债率为39.85%，较上年末41.08%下降1.23个百分点[148] - 流动比率从1.67下降至1.42，同比下降14.97%[148] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为440.54万元人民币[20] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为662.84万元人民币[20] 研发与创新能力 - 公司拥有专业技术人才超800名，其中内外部专家近40人[27] - 公司累计获得授权专利2360件，其中授权且有效专利1322件（含发明专利171件）[28] - 公司参与制修订26项国家/行业/团体标准，另有5项标准正在制定中[28] - 公司拥有七个国家级创新平台，包括国家企业技术中心等[28] - 奥佳华品牌位列2024年轻工业二百强企业第139位，科技百强企业第63位[28] - 公司研发投入1.13亿元[41] - 公司累计获得授权专利2360件，其中有效专利1322件，有效发明专利171件[41] - 公司已完成制修订标准26项，正在制定修订标准5项[41] 产能与制造 - 公司国内按摩椅年产能70万台，按摩小电器年产能超1700万台，健康环境产品年产能超600万台[31] - 越南生产基地年产能540万台（含按摩小电器和健康环境产品）[31] - 越南工厂设计年产能达540万台按摩小电器及健康环境产品[46] 品牌与业务线表现 - 公司自主品牌收入占比51.06%[36] - 公司按摩椅产品接入DeepSeek AI大模型，通过SenseTag体感智探系统提供健康数据分析[30] - 旗下FUJI品牌在中国台湾按摩椅市占率第二，cozzia品牌在北美市占率第二[32] - 按摩小电器业务收入同比增长7.83%至6.91亿元[51] - 健康环境产品收入同比增长15.40%至3.45亿元[51] - 健康环境业务销售收入同比增长20.73%[44] - 家用医疗品牌medisana销售收入同比增长21.16%[44] 各地区市场表现 - 中国OGAWA奥佳华品牌收入同比增长15.97%，净利润同比增长425.71%[37] - 中国OGAWA奥佳华线上销售额同比增长15.09%[37] - 中国OGAWA奥佳华OG-7508系列上半年销量超1.50万台[37] - 马来西亚市场与CUCKOO按摩椅租赁合作业务收入同比增长134.99%[38] - 马来西亚市场电商业务收入同比增长29.59%[38] - 越南市场收入同比增长37.32%[39] - 菲律宾市场MYZONIC系列产品销量突破一千台[39] - 跨境电商业务收入同比增长135.93%[44] - 国外销售同比增长9.20%至15.14亿元[51] 子公司业绩 - 漳州蒙发利实业有限公司营业收入为4.2656亿元人民币，营业利润亏损1731.19万元人民币，净利润亏损2021.57万元人民币[78] - 厦门蒙发利电子有限公司营业收入为4.8858亿元人民币，营业利润1303.66万元人民币，净利润1896.14万元人民币[78] - 厦门呼博仕智能健康科技营业收入为3.7842亿元人民币，营业利润3190.49万元人民币，净利润3039.54万元人民币[78] - 漳州奥佳华健康科技有限公司营业收入为1.6112亿元人民币，营业利润551.52万元人民币，净利润825.01万元人民币[78] - 奥佳华品牌营销有限公司营业收入为3.5252亿元人民币，营业利润2440.26万元人民币，净利润1902.09万元人民币[78] - 蒙发利（香港）有限公司营业收入为3788.22万元人民币，营业利润3303.70万元人民币，净利润3303.70万元人民币[78] - 蒙发利（远东）控股有限公司营业收入为1.9606亿元人民币，营业利润亏损837.43万元人民币，净利润亏损959.23万元人民币[78] - 漳州蒙发利净利润同比下降主要受美国关税战及产能调整影响[80] 投资与衍生品 - 衍生金融资产期末数为3.016亿元，本期公允价值变动损失468万元[59] - 报告期投资额1.716亿元，较上年同期增长116.97%[62] - 远期外汇合同初始投资金额为2441.56万元，报告期内公允价值变动损失135.76万元[65] - 衍生品投资期末金额8840.65万元，占公司报告期末净资产比例2.00%[65] - 报告期内公司远期外汇合约实际损益为-7.34万元[65] - 衍生品投资购入金额10658.03万元，售出金额4258.94万元[65] - 公司不存在以投机为目的的衍生品投资[67] - 衍生品投资资金来源为自有资金[65] - 公司套期保值业务会计政策与上一报告期相比未发生重大变化[65] - 投资收益从5159万元降至1148万元，下降77.7%[162] 募集资金使用 - 公司累计使用募集资金总额87119.97万元，占募集资金净额比例73.44%[69] - 募集资金总额120000.00万元，实际募集资金净额118622.64万元[69] - 截至2025年6月30日募集资金专户余额431.83万元，购买定期存款余额9950.00万元[70] - 厦门奥佳华智能健康设备工业4.0项目承诺投资总额74,139.15万元，截至期末累计投入48,774.56万元，投资进度65.79%[72] - 漳州奥佳华智能健康产业园区项目承诺投资总额44,483.49万元，截至期末累计投入38,345.41万元，投资进度86.20%[72] - 厦门奥佳华工业4.0项目本报告期实现效益636.48万元，但累计实现效益为-4,987.38万元，未达预期[72] - 漳州奥佳华产业园区项目因未达预定可使用状态，效益指标不适用[72] - 公司已将厦门奥佳华工业4.0项目结余募集资金28,649.08万元永久补充流动资金[72] - 节余资金包含理财收益及利息收入共计231.17万元[72] - 公司前期已完成募集资金置换预先投入的自筹资金3.11亿元（311,064,212.25元）[72] - 漳州奥佳华产业园区项目预计可使用状态时间延期至2026年12月[72] - 全球保健按摩产品消费需求放缓导致项目收益未达预期[72] - 报告期内公司不存在募集资金变更项目情况[73][74] 担保与委托理财 - 公司对子公司实际担保余额合计为27,008.82万元[114] - 公司担保总额占净资产比例为6.82%[115] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为15,823.24万元[115] - 公司报告期末实际担保余额合计为30,133.96万元[115] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为9,000.00万元[114] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为2,362.34万元[114] - 子公司对子公司实际担保余额合计为3,125.14万元[115] - 公司报告期末已审批的担保额度合计为127,500.00万元[115] - 公司报告期内担保实际发生额合计为2,362.34万元[115] - 公司委托理财总额为17.4268亿元，其中募集资金9950万元，自有资金16.4318亿元[117] - 未到期委托理财余额为12.24亿元，无逾期未收回金额[117] 可转换公司债券 - 公司于2020年2月25日公开发行可转换公司债券，发行总额为12亿元人民币[136] - 报告期末可转换公司债券持有人数量为4,812人[137] - 可转换公司债券前十名持有人中，招商银行相关基金持有208,416张，占比4.55%[138] - 上海铭大实业持有138,070张可转债，占比3.01%[138] - 报告期内可转换公司债券金额从458,271,200元减少3,000元至458,268,200元[140] - 累计转股金额为741,731,800元，转股数量为69,538,211股[141] - 累计转股数量占转股前公司已发行股份总额的12.39%[141] - 尚未转股金额为458,268,200元，占发行总金额的38.19%[141] - 2020年5月29日因年度利润分配调整转股价至10.69元/股（调整前10.89元/股）[142] - 2021年4月30日因年度利润分配调整转股价至10.39元/股（调整前10.69元/股）[142] - 2022年5月31日因年度利润分配调整转股价至10.09元/股（调整前10.39元/股）[142] - 2022年9月13日因注销7,249,748股股份调整转股价至10.05元/股（调整前10.09元/股）[142] - 2023年5月29日因年度利润分配调整转股价至9.75元/股（调整前10.05元/股）[142] - 2024年5月29日因年度利润分配调整转股价至9.45元/股（调整前9.75元/股）[142] - 2025年5月29日因年度利润分配调整转股价至9.35元/股（调整前9.45元/股）[142] - 2025年6月27日公司主体及可转债信用等级被下调至A+[145] 股本与股东情况 - 报告期内可转债转股增加316股，总股本增至6.2348亿股[121] - 有限售条件股份占比29.27%，数量为1.8246亿股[121] - 无限售条件股份占比70.73%，数量为4.4101亿股[121] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与上年同期持平[16] - 基本每股收益0.10元，稀释每股收益0.10元[123] - 归属于普通股股东的每股净资产7.11元[123] - 控股股东邹剑寒持股20.47%（1.2762亿股），其中质押3200万股[125] - 一致行动人李五令持股18.03%（1.1242亿股）[126] - 普通股股东总数37,951户，前10大股东持股集中度较高[125] - 公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员持股在报告期内均未发生变动[128][129][130] - 公司报告期内不存在优先股、企业债券、公司债券及非金融企业债务融资工具[131][133][134][135] 所有者权益与利润分配 - 2025年半年度公司所有者权益合计为4,453,965,051.27元，较期初下降0.29%[174] - 归属于母公司所有者权益为4,415,925,857.79元，较期初下降0.39%[174] - 本期综合收益总额为47,628,815.70元，其中归属于母公司部分为46,809,757.21元[172] - 利润分配金额为64,035,550.19元，全部为对所有者分配[172][174] - 其他综合收益增加19,778,324.13元，期末余额为-77,122,889.10元[172][174] - 未分配利润减少37,004,117.11元，期末余额为1,923,709,865.16元[172][174] - 少数股东权益增加4,302,932.59元，增幅12.76%至38,039,193.48元[172][174] - 资本公积减少1,031.88元，期末余额为1,702,913,428.22元[172][174] - 股本增加316.00元，期末余额为623,476,963.00元[172][174] - 2024年半年度所有者权益减少180,593,492.45元，降幅3.92%[176] - 公司2025年上半年对所有者分配利润为-1.87亿元[177] - 母公司2025年上半年综合收益总额为-1535.89万元[178] - 母公司2025年上半年对股东分配利润为-6403.56万元[178] - 母公司2025年上半年未分配利润减少7939.44万元[178] - 母公司期末所有者权益为28.13亿元较期初29.24亿元下降3.8%[178][180] - 公司2024年上半年对所有者分配利润为-1.87亿元[182] - 公司2024年上半年综合收益总额为-699.86万元[182] - 公司期末未分配利润为1.37亿元较期初3.31亿元下降58.7%[182][183] - 公司资本公积保持稳定为18.40亿元[182][183] - 公司股本总额保持稳定为6.23亿元[182][183] - 公司累计发行股本总数为62

板块整体表现 - 其他家电板块较上一交易日下跌2.9% [1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点，深证成指下跌1.43%至12295.07点 [1] 个股价格变动 - 融捷健康领跌板块，跌幅4.19%至4.57元 [1] - 园佳化下跌2.53%至6.93元 [1] - 荣泰健康下跌2.38%至37.28元 [1] 个股成交情况 - 融捷健康成交量30.49万手，成交额1.43亿元 [1] - 荣泰健康成交量14.28万手，成交额5.54亿元 [1] - 园佳化成交量10.91万手，成交额7667.27万元 [1] 资金流向分布 - 板块主力资金净流入1647.01万元，游资资金净流入3045.24万元，散户资金净流出4692.26万元 [1] - 荣泰健康主力净流入2362.69万元（占比4.27%），游资净流入2572.94万元（占比4.65%） [1] - 融捷健康主力净流入48.10万元（占比0.34%），游资净流入221.95万元（占比1.55%） [1] - 园佳化主力净流出763.78万元（占比-9.96%），游资净流入250.36万元（占比3.27%） [1]

板块市场表现 - 其他家电板块当日上涨1.5% 领涨个股为荣泰健康[1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点 深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] 个股涨跌情况 - 荣泰健康收盘价61.88元 涨幅1.89% 成交量12.93万手 成交额4.87亿元[1] - 奥佳华收盘价7.11元 涨幅1.14% 成交量11.87万手 成交额8403.79万元[1] - 融捷健康收盘价4.77元 涨幅1.06% 成交量24.33万手 成交额1.15亿元[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入6309.37万元 游资净流出5230.25万元 散户净流出1079.12万元[1] - 荣泰健康主力净流入5875.19万元（占比12.07%） 游资净流出3579.6万元（占比-7.35%） 散户净流出2295.59万元（占比-4.72%）[1] - 融捷健康主力净流入267.51万元（占比2.32%） 游资净流出1036.42万元（占比-8.98%） 散户净流入768.91万元（占比6.66%）[1] - 奥佳华主力净流入166.67万元（占比1.98%） 游资净流出614.23万元（占比-7.31%） 散户净流入447.56万元（占比5.33%）[1]

板块整体表现 - 其他家电板块当日上涨1.99%，领涨个股为荣泰健康[1] - 上证指数报收3771.1点，涨幅0.13%；深证成指报收11919.76点，跌幅0.06%[1] 个股涨跌情况 - 荣泰健康（代码603579）收盘价38.72元，涨幅3.95%，成交量14.07万手，成交额5.38亿元[1] - 奥佳华（代码002614）收盘价7.14元，涨幅1.56%，成交量14.58万手，成交额1.04亿元[1] - 融捷健康（代码300247）收盘价4.82元，跌幅1.23%，成交量23.43万手，成交额1.13亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入4039.27万元，游资资金净流入897.68万元，散户资金净流出4936.95万元[1] - 荣泰健康主力资金净流入4297.6万元（占比7.98%），游资净流入51.4万元（占比0.10%），散户净流出4349万元（占比8.08%）[1] - 奥佳华主力资金净流入301.11万元（占比2.91%），游资净流入164.33万元（占比1.59%），散户净流出465.44万元（占比4.49%）[1] - 融捷健康主力资金净流出559.44万元（占比4.95%），游资净流入681.94万元（占比6.04%），散户净流出122.5万元（占比1.08%）[1]

板块市场表现 - 其他家电板块当日下跌0.03%，表现弱于大盘，上证指数上涨1.04%至3766.21点，深证成指上涨0.89%至11926.74点 [1] - 板块内个股分化明显，荣泰健康领跌0.75%至37.25元，融捷健康逆势上涨1.04%至4.88元，奥佳华微涨0.29%至7.03元 [1] - 成交活跃度差异显著，荣泰健康成交额最高达3.89亿元，融捷健康成交1.23亿元，奥佳华成交5683.14万元 [1] 资金流向 - 板块整体呈现主力资金净流出3636.95万元，游资资金净流出1493.22万元 [2] - 散户资金逆势净流入5130.17万元，与主力资金形成明显分歧 [2] - 资金流向表明市场参与者对板块后市判断存在显著分化 [2]