会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月17日14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年5月9日[4] - 现场会议登记时间为2024年5月10日9:30 - 11:30，14:00 - 16:00[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[16] 会议地点 - 现场会议在洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室召开[5] 会议议案 - 议案5、11、19、20须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上（含）通过[8] - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[6][18] - 涉及2023年度财务决算报告、利润分配方案等议案[18] - 有公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案[18] - 包含公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案[18] - 有续聘财务审计机构及内控审计机构的议案[18] - 涉及董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案[18] - 有多项修改公司制度和章程的议案[18] - 有延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案[18] - 有提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案[18] 其他 - 公司独立董事将在股东大会上作2023年度述职报告[8] - 网络投票代码为362613，投票简称为北玻投票[14] - 委托出席现场会议时间为2024年5月17日[18]

财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

制度目的 - 规范公司对外财务资助行为，防范风险，完善治理与内控[2] 资助限制 - 不包括以融资为主业、对持股超50%控股子公司等情况[2] - 不得为关联人提供资助，对关联参股公司资助需特定条件[5][6] - 募集资金不得用于资助，超募补流12个月内不得为非控股子公司资助[9][10] 逾期处理 - 款项逾期未收回应采取补救措施，逾期收回前不得追加资助[7][8] 审议流程 - 对外资助需提交董事会或股东大会审议批准，继续资助视同新行为[12] 职责分工 - 财务部办理手续及跟踪监督，问题上报并制定补救措施[14][15] - 审计委员会督导内审部门至少每半年检查一次实施情况[15] 制度实施 - 自股东大会审议通过之日起实施，由董事会负责解释修订[17][18]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[3] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[4] 提议与反馈 - 董事会收到提议后应在10日内书面反馈[8][9][10] - 董事会同意召开应在作出决议后5日内发出通知[8][9][10] - 监事会同意提议应在收到提议5日内发出通知[10] 股东权利 - 连续90日以上、单独或合计持有10%以上股份的股东可自行召集和主持[10] - 单独或合并持有3%以上股份的股东有权提出提案[13] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[13] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在会前10日提出临时提案[13] 投票相关 - 网络投票时间有规定范围[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[17] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[24][25] - 特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[25] - 部分主体可征集股东权利[26] 会议其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[21] - 选举董事或非职工代表监事实行累积投票制[25] - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[25] - 关联股东不参与关联交易投票[26] - 以现场与网络投票结合形式召开[16] - 召集人和律师验证股东资格并登记[27] - 现场出席以会议登记为准[27] - 除累积投票制外对提案逐项表决[27] - 同一表决权只能选一种表决方式[28] - 采取记名方式投票，当场公布结果[28] - 未填等表决票计为“弃权”[29] - 决议应及时公告并列明相关信息[30] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[30] - 通过派现等提案应在会后两个月内实施[30]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024009 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 拟以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 937,170,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发 现金股利人民币 0.65 元（含税），预计派发现金 6,091.61 万元（含税），不送红股、不进行公 积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。 二、本次利润分配预案的合法性、合规性 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案为：以洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日总股本 937,170,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不送 红股，不以公积金转增股本。 2、公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、利润分 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024031 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达方式发出。 2、会议召开时间和方式：2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。 2、审议通过了《2023 年度报告及摘要》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 4、会议主持人：监事会主席杨渊晰先生 5、列席人员：高管人员。 6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 关于《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本 议案需提交 2023 年度股东大会审 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，公司对合并报表范围内 2023 年 12 月 31 日财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，对各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日合并 报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 关于计提 2023 年年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提 2023 年 年度资产减值准备的议案》。现公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》的相关 规定，将具体情况公告如下： 证券代码： 002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024010 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 经过公司对 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产（ ...

现金管理决策 - 2024年4月25日公司审议通过使用闲置自有资金现金管理议案[1][7] - 拟使用不超40,000万元闲置自有资金，额度内滚动使用，期限不超12个月[1][2][7] 授权与审批 - 授权董事长投资决策并签署合同[1][3][7] - 董事会5票赞成通过议案，监事会认为增加收益无不利影响[7] 投资相关 - 投资品种为安全性高、中低风险金融产品[2] - 采取措施控制风险，不影响日常运营和主营业务[4][5][6]

业绩总结 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内已整改财务和非财务报告内部控制一般缺陷[21] 数据相关 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 未来展望 - 2024年公司将深化内部控制体系建设[22] 新策略 - 公司建立“三会一层”结构，董事会下设四委员会[7] - 公司制定多项制度规范各业务及管理[8][10][11][13][14][15] 标准设定 - 财务和非财务报告内控缺陷定量标准按营收和资产总额划分[18][19][21]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024004 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于子公司银行账户被冻结的公告 | 用户名 | 开户行 | 银行账户 | 账户性质 | 冻结金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海北玻 | 民生银行 | 0227********1458 | 基本户 | 13,764.99 | | | 中国农业银行 | 0380********8814 | 一般户 | 539.24 | | 镀膜技术 工业有限 | 招商银行 | 1219********0301 | 一般户 | 4,211.04 | | 公司 | 浙商银行 | 2900********9311 | 一般户 | 760.66 | | | 交通银行 | 3100********6227 | 一般户 | 164,353.84 | | | | 合计 | | 183,629.77 | 一、子公司被冻结银行账户的基本情况 二、银行账户被冻结的原因 本次银行账户被冻结，系子公司镀膜技术与中健特种玻璃科技有限公司（简称：黑龙江中 健）的承揽合同纠纷进入执行阶段所致。具体判决情况如 ...