独立董事履职情况 - 2023年独立董事参加董事会8次、股东大会2次，均无缺席[5] - 2023年出席审计委员会5次、战略委员会3次、薪酬与考核委员会1次[6] - 2023年对多项议案发表同意意见[7][8] 公司报告与决策 - 2023年按时编制并披露多份报告[16] - 2023年审议通过多项报告和议案[16][17] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展建言献策[19]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024014 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续 聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度财 务报告及内控审计机构，并提交至公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656人。签署过 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽 职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情 况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职 ...

关联方定义 - 关联法人含直接或间接控制公司等情形，5%以上股份法人及一致行动人属关联法人[4] - 关联自然人含直接或间接持5%以上股份自然人等情形[5] 关联交易 - 关联交易含购买或出售资产等事项，按规定认定并履行程序[8][10] - 定价适用国家定价等原则，无对应价格按成本加利润确定[13] 管理监督 - 证券部年初收集关联人信息备案，财务部负责内部执行和档案管理[15][16] - 董事会审议遵守回避制度，监事会和内审部门全程监督[16] 制度生效 - 本制度经股东大会审议通过生效实施[18]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024018 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第九章 | 通知和公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十一章 | 修改章程 53 | | 第十二章 | 党建工作 54 | | 第十三章 | 附则 54 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司净资产 -5349.51万元，营收748.88万元，净利润 -2579.94万元（未经审计）[11] 关联交易 - 2024年预计与洛阳北玻轻晶石两公司关联交易不超2450万元[3] - 2024年预计采购、销售、租赁、劳务等关联交易金额[5][6] - 2023年度各关联交易实际发生额及占比[6][7][8] 其他 - 公司参与轻晶石项目投资，未发现重大不利变化[11] - 全体独立董事同意关联交易议案提交董事会审议[15] - 监事会认为2024年关联交易审议合法，不损害利益[16]

业绩展望 - 预计2024年公司实现营业收入19亿元[10] 资金管理 - 董事会同意使用最高额度40000万元闲置自有资金进行现金管理，期限不超12个月[13] 审计相关 - 董事会同意聘任信永中和会计师事务所为公司2024年度财务报告和内控审计机构，聘期1年[15][16] - 信永中和会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[18] 议案审议 - 审议通过2023年度董事会、总经理、年度报告及摘要、2024年第一季度报告等多项报告[4][5][6][8] - 日常关联交易预计议案表决通过，关联董事回避表决[17] - 审议通过非董事高级管理人员2023年薪酬及2024年度薪酬方案[19] - 审议通过修改《章程》和《股东大会议事规则》的议案[20][22] - 《关于修改<董事会议事规则>》等多项议案表决通过，需提交2023年度股东大会审议[23][24][25][26][27][28][29][30] 组织调整 - 第八届董事会审计委员会调整，高理不再担任委员，高学明担任委员[31] 会议安排 - 《关于召开2023年度股东大会通知的议案》表决通过[32]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月25日对北玻股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年全部关联资金期初占用余额8605.14万元，累计发生额1446.47万元，利息106.96万元，偿还6301.01万元，期末余额3857.56万元[9]

内控制度建设 - 建立涵盖公司、部门、业务环节层面的内控制度[4] - 内控制度基本要素包括八项[5] - 经营活动业务环节涵盖十个环节[5][6] - 内控制度含印章、预算等管理制度[9] - 计算机信息系统需制定内控制度[11] 子公司管理 - 对控股子公司实行管理控制[10] - 董事会成立内审部门监督子公司制度实施[12] - 比照控股子公司要求安排分公司和参股公司制度[13] 风险应对 - 根据行业特点安排特有风险内控制度及危机管理控制制度[15] 检查监督 - 定期和不定期检查内控制度落实情况[17] - 制定内部控制检查监督办法[18] - 制定年度内部控制检查监督计划[18] - 检查监督部门提交工作报告[18] - 反映内控缺陷并追踪改进[19] - 工作资料保存不少于十年[19] 报告披露 - 重大缺陷或风险向董事会、交易所报告并披露[21] - 董事会评价内控形成自我评估报告并决议[22] - 监事会、保荐机构对自我评估报告发表意见或核查[22] - 年度报告披露同时披露自我评估报告[22] - 自我评估报告至少包括声明、总体情况等内容[25]

审计会议与报告 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内审计划和报告等[9] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[9] - 内审部门至少每季度向审计委员会报告一次内审计划执行情况和问题[9] - 审计监察室每季度向审计委员会至少报告一次内审工作情况和问题[13] 审计计划与资料保存 - 审计监察室应在会计年度结束前两个月提交次一年度内审计划[10] - 审计监察室应在会计年度结束后两个月提交年度内审工作报告[10] - 内部审计相关资料保存时间不得少于10年[11] 审计检查与评价 - 审计委员会督导内审部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[14] - 审计监察室至少每年提交一次内部控制评价报告[13] 审计委员会构成 - 审计委员会成员中独立董事应占半数以上并担任召集人[7] - 审计委员会至少有一名独立董事为会计专业人士[7] 内部控制责任 - 公司董事会对内部控制制度建立健全和实施负责[4] - 重要内部控制制度应经董事会审议通过[4] 审计重点事项 - 审计监察室应将重要对外投资等事项作为年度计划必备内容[10] - 审计监察室至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[18] - 审计监察室在重要对外担保事项发生后及时审计[17] - 审计监察室在重要关联交易事项发生后及时审计[17] - 审计监察室在业绩快报对外披露前进行审计[19] - 审计监察室审查和评价信息披露事务管理制度[19] 报告与披露 - 审计委员会根据报告出具年度内部控制自我评价报告[21] - 董事会需对内部控制自我评价报告形成决议[21] - 公司应在年度报告披露时披露内部控制自我评价报告和审计报告[23] 违规处罚 - 违反规定的单位和个人，审计监察室提出处罚意见报公司批准执行[25] - 违反规定的审计人员，报请公司批准后可进行处分和处罚[28]

审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-99 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 XYZH/2024ZZAA3B0033 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单 独发表意见。 1 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了北玻股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 ...